Abi vīrieši, Bitcoin mākoņraču ieguvēja HashFlare dibinātāji, saskaņā ar Tieslietu departamenta datiem, izmantoja čaulas kompānijas, lai atmazgātu naudu no savām krāpnieciskajām shēmām, pirms to izmantoja dārgu automašīnu un īpašumu iegādei Igaunijā. 
Apsūdzība, kas tika publiskota pirmdien, apgalvo, ka Igaunijas iedzīvotāji Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins bijuši partneri saistītu kriptovalūtu krāpšanas shēmu tīklā.
Divi Igaunijas pilsoņi arestēti saistībā ar 575 miljonu dolāru kriptovalūtas krāpšanu un naudas atmazgāšanu https://t.co/PLdyf6JSEC
— Krimināllietu nodaļa (@DOJCrimDiv) 2022. gada 21. novembris
Tiek ziņots, ka abi apsūdzētie tērēja investoru naudu dārgām automašīnām un nekustamajiem īpašumiem Igaunijā, vienlaikus izmantojot vairākas fiktīvas kompānijas, lai atmazgātu ieņēmumus no krāpnieciskām darbībām.
Mākoņraču ieguves uzņēmums ar nosaukumu HashFlare tika izveidots 2015. gadā, lai lietotāji varētu iznomāt uzņēmuma jaukšanas jaudu kriptovalūtu ieguvei un iegūt proporcionālu ieņēmumu daļu.
Uzņēmums, kas tajā laikā tika uzskatīts par vienu no vadošajiem nosaukumiem nozarē, 2018. gada jūlijā apturēja ievērojamu daļu savu ieguves darbību.
Tomēr visa kalnrūpniecības operācija, kuru vadīja dibinātāji Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, bija daļa no daudzpusīgas sazvērestības, kas izkrāpa simtiem tūkstošu upuru, teikts ASV Tieslietu departamenta paziņojumā, atsaucoties uz tiesas liecībām.
HashFlare klienti, iespējams, redzēja paziņojumus ar fiktīviem kriptovalūtu atlikumiem. Klientus, kuri mēģināja izņemt naudu, saskaņā ar apsūdzības sniegto informāciju palaida Potapenko un Turõgins, kuri, iespējams, lika viņiem izkļūt cauri juridiskajām stīpām, piemēram, izpildīt klienta atpazīšanas (KYC) prasības, pirms viņiem varēja saņemt samaksu.
Tas ietver upuru panākšanu parakstīt krāpniecisku aprīkojuma līzinga līgumus, izmantojot HashFlare, un citu upuru pamudināšanu ieguldīt naudu viltus virtuālās valūtas bankā ar nosaukumu Polybius Bank.
Prokurori apgalvo, ka līdz brīdim, kad HashFlare beidzot tika slēgts, bija savākti 550 miljoni dolāru.
Viens sazvērestības gadījums, lai veiktu krāpniecību, 16 apsūdzības krāpniecībā un viens naudas atmazgāšanas gadījums ir attiecīgi Potapenko un Turõgins.
20. novembrī Tallinas policija aizturēja Potapenko un Turõginu. Vašingtonas Rietumu apgabalā ir izskanējis aicinājums rīkot zvērināto tiesu.
Abi tiek apsūdzēti arī par plānošanu izmantot 75 mājas, sešas luksusa automašīnas, simtiem kriptovalūtas ieguves ierīču, kriptovalūtas makus un citas metodes, lai atmazgātu noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Pēdējo reizi HashFlare publiskoja paziņojumu 2019. gada 9. augustā, kad viņi paziņoja, ka pārtrauc ETH līgumu pārdošanu, jo pašreizējā jauda ir izpārdota.
Lai gan uzņēmums ķircināja turpmākos paziņojumus un solīja atsākt darbību "ļoti tuvā nākotnē", nekas par notikušo nekad netika publiskots, un HashFlare klusi pazuda.
ATRUNA: Informācija šajā tīmekļa vietnē ir sniegta kā vispārīgs tirgus komentārs un nav ieguldījumu konsultācijas. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.
Pievienojieties mums, lai sekotu jaunumiem: https://linktr.ee/coincu
Vietne: coincu.com
Harolds
Coincu ziņas