Tieslietu ministrija nosauca Forensic Risk Alliance par Binance ārējo monitoru pēc tam, kad tā atzina savu vainu ASV naudas atmazgāšanas noteikumu un tirdzniecības sankciju pārkāpšanā.
Saskaņā ar avotiem, kuri pieprasīja anonimitāti lietas konfidencialitātes dēļ, kriminālistikas riska alianse (FRA) tika izvēlēta pār Volstrītas advokātu biroju Sullivan & Cromwell un vairākiem citiem galvenajiem pretendentiem.
Ne Tieslietu ministrija, ne Sullivan & Cromwell vai FRA pārstāvji nesniedza tūlītējus komentārus. Monitora iecelšana bija Binance novembra lūguma vienošanās nosacījums. Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža arī piekrita maksāt 4,3 miljardus USD soda naudas. Binance dibinātājs Čangpens Džao atzina savu vainu un piekrita atkāpties no izpilddirektora amata, saņemot četru mēnešu cietumsodu 30. aprīlī.
FRA nodrošinās Binance atbilstību vienošanās prasībām, piešķirot uzņēmumam piekļuvi iekšējiem ierakstiem, telpām un darbiniekiem, lai ziņotu valdībai par uzņēmuma darbību. FRA, kas pazīstama ar savām zināšanām korupcijas, krāpšanas izmeklēšanas un atbilstības jomā, iepriekš strādāja par konsultantu Ženēvā bāzētajam preču tirgotājam Gunvor SA, kad tika panākta vienošanās ar Tieslietu departamentu par 660 miljoniem dolāru par ārvalstu apsūdzībām par kukuļošanu.
Jums varētu patikt arī: Kraken atkal lūdz noraidīt SEC tiesas prāvu, atsaucoties uz nepareizu formulējumu
Salivans un Kromvels sākotnēji bija šīs lomas līderi, taču saskārās ar neveiksmēm, ko izraisīja pretrunīgi vērtētais darbs Binance konkurenta FTX labā. Uzņēmuma iesaistīšanās FTX pirms tā bankrota 2022. gada novembrī un turpmākā FTX galvenā ārējā padomnieka loma radīja bažas.
Kritiķi, tostarp tie, kuri zaudēja naudu FTX sabrukuma rezultātā, apgalvoja, ka Sullivan & Cromwell neizdevās atklāt līdzdibinātāja Sema Bankmana-Frīda krāpšanu. Tomēr FTX jaunā vadība aizstāvēja firmu pret šīm apsūdzībām un uzslavēja tās centienus atgūt.
FTX šonedēļ paziņoja, ka pilnībā kompensēs saviem klientiem bankrota rezultātā ciestos zaudējumus ar procentiem.
Neraugoties uz to, ka Sullivan & Cromwell nav izvēlēti par ārējo uzraudzību, ir paredzēts, ka Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla vārdā nodrošinās atsevišķu piecu gadu uzraudzību ar Binance.
Šī loma ietver desmitiem tūkstošu aizdomīgu darbību darījumu identificēšanu un ziņošanu par tiem, kuru ignorēšanā Valsts kases departaments apsūdzēja Binance.
Lasīt vairāk: Tether izpilddirektors atsaucas uz apsūdzībām par uzņēmuma maksātspēju