The Wall Street Journal apsūdz Binance par tirgus veidotāju tirgus manipulāciju ignorēšanu

Pirms dažām dienām "Wall Street Journal" publicēja garu ziņojumu, kas balstīts uz intervijām ar bijušajiem biržas Binance darbiniekiem, reportieriem un pašu savākto informāciju, norādot, ka Binance izmeklētāji 2023. gadā atklāja, ka kriptovalūtu tirgus veidotājs DWF Labs veica darījums 3 miljardu dolāru vērtībā mazgāšanas darījumos, taču Binance ignorēja šo problēmu un pat atlaida uzraudzības komandas vadītāju tajā laikā. Binance arī nāca klajā ar paziņojumu, noliedzot apsūdzību.

Saskaņā ar Wall Street Journal datiem, DWF Labs ir Binance "VIP 9" populārākais lietotājs, kas pārstāv uzņēmuma ikmēneša darījumus vismaz 4 miljardu ASV dolāru apmērā. Kā tirgus veidotājam DWF Labs galvenais mērķis ir saglabāt tirgus likviditāti. Tas parasti pērk un pārdod aktīvus vienlaikus, piedalās pirkšanā un pārdošanā, uztur tirdzniecības tirgu likvīdu un nopelna cenu starpību starp pirkšanu un pārdošanu. pārdošana.

Tomēr DWF Labs priekšlikumā, kas tika nosūtīts potenciālajiem klientiem, DWF Labs izmantoja savu darbību tirgū, lai paaugstinātu konkrētu marķieru cenu. Tas ietver "mākslīgas" manipulācijas ar papildu tirdzniecības apjomu biržās, piemēram, Binance, lai radītu ilūziju par augstu tirgus pieprasījumu un piesaistītu tirgotājus investīcijām.

Saskaņā ar bijušo Binance iekšējās informācijas avotu teikto, Binance izmeklētāji atklāja, ka DWF Labs manipulēja ar YGG un vismaz sešu citu žetonu cenu un 2023. gadā veica mazgāšanas darījumus vairāk nekā 300 miljonu USD vērtībā, kas bija klajš lietošanas noteikumu pārkāpums, un iesaka uzņēmumam dzēst klientu. Binance uzraudzības nodaļas vadītājs tika atlaists pēc ziņošanas par incidentu.

Binance atbildēja: uzņēmumam ir spēcīga tirgus uzraudzības sistēma, un tas to nevar paciest

The Wall Street Journal norādīja, ka pēc pārskatīšanas Binance uzskatīja, ka nav pietiekami daudz pierādījumu, lai norādītu, ka DWF Labs ir iesaistīts tirgus ļaunprātīgā izmantošanā. Uzraudzības komandas identificētā mazgāšanas tirdzniecība var būt nejauša paštirdzniecība (tajā bija iesaistīts tas pats tirgotājs tirgus ļaunprātīga izmantošana), nevis tīša tirgus manipulācija.

Turklāt Binance vadītāji arī uzskatīja, ka tirgus uzraudzības komandas vadītājs pārāk cieši sadarbojās ar DWF Labs konkurentu, kurš šajā lietā iesniedza sūdzību. Nedēļu pēc tam, kad tika ziņots par izmeklēšanu, Binance atlaida savas uzraudzības komandas vadītāju, un dažu nākamo mēnešu laikā vairāk izmeklētāju pameta Binance, daļēji uzņēmuma izmaksu samazināšanas stratēģijas dēļ un dažos gadījumos brīvprātīgi.

Binance arī atbildēja uzreiz pēc "Wall Street Journal" ziņojuma, norādot, ka Binance nevar paciest tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un stingri noliedz jebkādas apsūdzības pret Binance tirgus uzraudzības procedūrām "Mums ir spēcīga tirgus uzraudzības sistēma, kas var identificēt un rīkoties pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu , visi lietotāji, kas pārkāps mūsu lietošanas noteikumus, tiks noņemti."

Pēdējo 3 gadu laikā Binance ir noņēmis gandrīz 355 000 lietotāju, kuri ir pārkāpuši tā lietošanas noteikumus un tirgojuši vairāk nekā 2,5 triljonus USD.

Binance arī aicināja 190 miljonus platformas lietotāju būt droši, norādot, ka nebūs favorītisma neatkarīgi no lietotāju darījumu apjoma. Tomēr Binance arī norādīja, ka lietotāju dzēšana nav viegls lēmums. Uzņēmums veiks padziļinātu izmeklēšanu un izmantos dažādus rīkus izmantošanas.

He Yi, Binance līdzdibinātājs, arī publicēja ziņojumu Viņš Zhizhi teica: "Starp tirgus veidotājiem pastāv konkurence, un viņu metodes ir ļoti ēnas. Jūs varat iegādāties PR, kā vēlaties, bet neiesaista Binance."

Avots: WSJ, Cointelegraph

Vairāk pārklājuma
Džao Čanpengs baidījās tikt piespriests 3 gadus cietumā, un 161 cilvēks lūdza tiesnesim žēlastību! He Yi: Viņš nevēlas būt varonis, nemaz nerunājot par noziedznieku
CZ ir ieslodzīts un Ronaldu tiek apsūdzēts! Pēdējais bija iesaistīts tiesas prāvā par Binance NFT veicināšanu, un tiesnesis sacīja, ka tiesa turpināsies