1. Axie Infinity Scam: tika nozagti 615 miljoni USD
2. Donorus atbaida Ukrainas paklājs
3. Kāds nozaga Seta Grīna garlaicīgo pērtiķi
4. BBC apmānīja šķietamu kriptovalūtu krāpnieku
Izplatīta kriptovalūtu izkrāpšana 2022. gadā
1. Bitcoin investīciju shēmas
2. Krāpniecība ar paklāju vilkšanu
3. Romantikas krāpniecība
4. Pikšķerēšanas izkrāpšana
5. Man-in-the-middle uzbrukums
6. Sociālo mediju kriptovalūtas izkrāpšana
7. Ponzi shēmas
8. Viltus kriptovalūtu biržas
9. Darba piedāvājumi un krāpnieciski darbinieki
Kā aizsargāt Bitcoin un kriptovalūtu?
Neskatoties uz nozagtās kriptovalūtas pārsteidzošo vērtību, ne viss ir saistīts ar naudu. 2021. gadā notika vairākas kriptovalūtas izkrāpšanas un krāpšanas. Jā, ievērojamas summas tika novirzītas, izmantojot šajā sarakstā iekļautās ēnas shēmas un mīnusus.
Tomēr dažu šo krāpniecību un uzlaušanu uzdrīkstēšanās un radošums, ko veic personas, kuras izpelnās tikai sešciparu vērtu nozagtu kriptovalūtu, dažkārt ir ievērības cienīga. Tātad, bez papildu piepūles, šeit ir līdz šim plašākais un precīzākais kriptovalūtu un Bitcoin krāpnieku saraksts 2022. gadā.
1. Axie Infinity Scam: tika nozagti 615 miljoni USD
Ja jums atņemtu 615 miljonus dolāru, vai jums būtu kaut kas aizdomas? Sky Mavis, Axie Infinity spēles, kas šobrīd ir visplašāk izmantotā kriptogrāfijas spēle, radītājs, to nedarīja. Martā kibernoziedznieki atklāja trūkumu Ronin blokķēdē, uz Ethereum balstītajā sānu ķēdē, kurā darbojas Axie Infinity. Turklāt drošības protokola samazinājums, ko Sky Mavis, iespējams, veica decembrī kā pagaidu uzlabojumus, izraisīja ievainojamību.
Fakts, ka apstākļi nebija mainījušies dažus mēnešus vēlāk, ļāva hakeriem tos izmantot. Kā tika atklāts, ka Sky Mavis kontā pazuda desmitiem miljonu dolāru? Lietotājs mēģināja izņemt līdzekļus, bet neveiksmīgi, jo nebija pietiekami daudz likviditātes. Axie Infinity ir spēle, lai nopelnītu kriptovalūtu, kurā spēlētājiem pirms spēlēšanas jāiegādājas dārgi neaizvietojami marķieri (NFT).
Pēc šo NFT iegādes spēlētāji var iesaistīties spēlē, lai nopelnītu fiat naudu digitālās valūtas veidā. Lietotāji, kuri nevar iegādāties NFT, parasti tiek iesaistīti ekspluatējošās “stipendijās”, kuru rezultātā viņiem ir jāsadala ienākumi ar citām personām, kuras izsniedz šos pārmērīgos NFT. Tomēr spēles, lai nopelnītu, piemēram, Axie Infinity, ir ieguvušas popularitāti tādās valstīs kā Filipīnas, jo spēlētāji var iegūt summu, kas ir vienāda ar viņu valsts vidējiem ienākumiem.
Diemžēl uzbrukuma dēļ šie klienti uzzināja, ka viņu ieņēmumi nav pieejami. Kopš tā laika Axie Infinity ir savākusi 125 miljonus ASV dolāru, lai atmaksātu saviem abonentiem nozagtos līdzekļus. Tomēr tā ir tikai daļa no 625 miljoniem ASV dolāru, ko viņi zaudēja. Viņi, visticamāk, nekad neatgūs šo naudu. Savienoto Valstu valdībai ir aizdomas, ka par ielaušanos vainojama kāda Ziemeļkorejas vienība.
2. Donorus atbaida Ukrainas paklājs
Ikreiz, kad Ukrainas valdība apkrāpa savus labvēļus, tikai viena no šīm krāpšanām atšķiras no citām. Tomēr tā retuma dēļ tas ir jāiekļauj kā “labs” mānījums. Tūlīt pēc tam, kad Krievija 2022. gada februārī uzbruka Ukrainai, Ukrainas valdība nekavējoties izvēlējās pieņemt kriptovalūtu ziedojumus, lai gūtu labumu no kriptovalūtas nozares milzīgiem resursiem, kas vienmēr vēlas palielināt savu valūtu kursu un piesaistīt ievērojamu plašsaziņas līdzekļu uzmanību.
Pēc Ukrainas paziņojuma par donoriem Ethereum tīklā sāka ieplūst kriptovalūtu plūdi, tostarp USDT, BTCC, ETH un citi. Airdrop ir vienkārši tad, kad kriptovalūtas maku īpašnieki saņem bezmaksas balvas, bieži vien kriptovalūtu vai NFT veidā. Saskaņā ar Ukrainu viņi ziedotājiem nosūtīja “atlīdzību” par viņu pūlēm.
Tikai dažas dienas pēc paziņojuma Ukraina atcēla nolaišanos. Daži līdzstrādnieki, kuri vēlējās iegūt šo peļņu, kliedza "krāpniecība". Turklāt to pareizi sauc par paklāja vilkšanu. Paklāja vilkšana notiek, kad kriptovalūtu radītājs uzņemas saistības piesaistīt kapitālu, atsakās no uzņēmuma un dodas mājās ar visu likviditāti.
Tomēr šis scenārijs ir neparasts. Ukraina mēģināja iekasēt līdzekļus, uzskatīja, ka pieņems labi domātas iemaksas, un pēc tam izvilka kontaktdakšu, redzot, ka personas izmanto situāciju. Tomēr iemaksas tika veiktas labdarības organizācijai. Pazīstams arī kā pastāvīga paklāja vilkšana. Tāpēc tas ir 2022. gada kriptovalūtu un Bitcoin krāpnieku saraksta augšgalā.
Uz Ukrainu tika nogādāti Bitcoin ziedojumu plūdi, lai izmantotu gaisa nolaišanās priekšrocības. Ukrainā mazāk nekā divu dienu laikā Ethereum blokķēdē tika veikti aptuveni 60 000 darījumu. Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu teikto, lai savlaicīgi reģistrētos lidmašīnas nolaišanai, privātpersonas sāka iemaksāt nelielas naudas summas. Domājams, ka šīs personas mēģināja gūt peļņu no kara plosītas valsts, saņemot “atlīdzību”, kuras vērtība bija lielāka nekā viņu nodrošinātā naudas summa, lai viņi varētu pārdot bezmaksas preci, lai gūtu ātru peļņu.
3. Kāds nozaga Seta Grīna garlaicīgo pērtiķi
Nākamā 2022. gada kriptovalūtu un Bitcoin krāpnieku sarakstā ir masveida zādzība. Aktierim Setam Grīnam piederošie pērtiķi ir nozagti. Maijā pēc tam, kad viņš kļuva par pikšķerēšanas krāpniecības upuri, Robot Chicken radītājam tika nozagta visa viņa NFT kolekcija. Grīna NFT zaudējumi ietvēra viņa Bored Ape jahtklubu Nr. 8398, divus mutantu pērtiķus, papildu Yuga Labs izveidoto NFT un Doodle NFT. Kā redzams, Grīns NFT pārdošanas vērtībā zaudēja ievērojami vairāk, nekā bija paredzēts desmitiem tūkstošu dolāru. Aktieris ir piedalījies komēdijseriālā White Horse Tavern, kurā piedalās dažādi NFT varoņi.
Freds Simians, pazīstams arī kā Bored Ape #8398, kalpo kā seriāla galvenais varonis. Bored Apes īpašniekiem ir licence uz savu konkrēto pērtiķu intelektuālo īpašumu, kas cita starpā ļauj viņiem pārdot preces, veidot videospēles un izstrādāt komēdijas. Tā bija Grīna grūts stāvoklis. Ikviens, kurš noņēma savu Bored Ape, to pārdeva kolekcionāram otrreizējā tirgū, norādot, ka Setam Grīnam vairs nebija Freda Simiana.
Bored Apes īpašniekiem ir licence uz savu konkrēto pērtiķu intelektuālo īpašumu, kas cita starpā ļauj viņiem pārdot preces, veidot videospēles un izstrādāt komēdijas. Tā bija Grīna grūts stāvoklis. Ikviens, kurš noņēma savu Bored Ape, to pārdeva kolekcionāram otrreizējā tirgū, norādot, ka Setam Grīnam vairs nebija Freda Simiana. Par laimi, Grīns nesen spēja atgūt savu Garlaicīgo pērtiķi… par cenu 297 000 USD. Tā tas ir. Par savu Garlaicīgo pērtiķi viņš samaksāja divreiz vairāk nekā sešciparu summu.
Ja esat iepazinies ar NFT tirgu, iespējams, domājat, ka NFT parasti tiek zagti. Patiesībā Yuga Labs sociālo mediju tīkli šomēnes tika nozagti, kā rezultātā Bored Ape turētāji cieta lielākus zaudējumus nekā Setam Grīnam. Kāpēc tad uzsvērt Grīna gadījumu? Šogad mēs nevaram atcerēties citu ar NFT saistītu krāpniecību, kas ilustrē nozares daudzos trūkumus. Kādai slavenībai bija NFT, un intelektuālais īpašums tika nozagts kriptovalūtu krāpšanas rezultātā, un viņi nezināja, ko darīt.
4. BBC apmānīja šķietamu kriptovalūtu krāpnieku
Ikvienam ir mīksta vieta stāstiem par lupatām. Šķiet, ka BBC bija tik ļoti aizrāvies ar šo stāstu, ka viņi izlaida visaptverošu attiecīgās personas pagātnes pārbaudi, kura uzkrāja savu bagātību, veicot krāpnieciskas darbības, kas saistītas ar kriptovalūtām. Februārī BBC publicētajā rakstā bija intervija ar Hanadu Hasanu, investoru Birmingemā, kurš nodarbojas ar kriptovalūtām.
Saskaņā ar stāstu Hasans pirms gada savus ietaupījumus 50 mārciņu vērtībā ieguldīja kriptovalūtās un tagad ir pārvērtis šo naudu miljonos. Tas nekādā ziņā nav viss. Turklāt rakstā tika detalizēti aprakstīti Hasana plāni izmantot savu tikko atrasto bagātību sabiedrības labā. Apgalvojumi, ka Hasans viņiem bija izkrāpis naudu, tika plaši izplatīti internetā. 2021. gada aprīlī Hasans iepazīstināja ar Orfano, kas bija “labdarības žetons”. Papildus tam, ka tas ir ieguldījums kriptovalūtā, 3% no skaidrās naudas tiks atvēlēti labdarības organizāciju atbalstam.
Krāpnieki kriptovalūtu tirgū bieži izmanto šo taktiku, lai mēģinātu pārliecināt nenojaušos investorus, ka viņu ieguldījumi ir vērtīgā un cienījamā uzņēmumā. Pēc kāda laika Orfano pēkšņi pārtrauca visas darbības, paņemot līdzi ikvienu mantu. Lietotājiem nebija izvēles izņemt savus līdzekļus, kas bija viņu rīcībā. Mēnesi vēlāk Hasans atsāka Orfano ar nosaukumu OrfanoX un izmantoja to pašu ieguldījumu metodi ar jauniem marķieru pircējiem. Un šajā brīdī BBC apsveiktu viņu ar "veiksmi!"
Tā kā stāstījums ir smieklīgs, Deivids Džerards, kriptovalūtu kritiķis un grāmatas “Attack of the 50-Foot Blockchain” autors, man to atsūtīja kā vienu no pirmajiem iesniegumiem. Džerards apgalvo, ka papildus kvēlojoša raksta publicēšanai par kriptovalūtu krāpnieku Hanadu Hasanu BBC par viņu ir sagatavojusi arī trīsdesmit minūšu garu dokumentālo filmu ar nosaukumu We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire. Februāra mēneša raidījums tika pārtraukts tikai dažas stundas pirms tam, kad tas bija paredzēts. Hasana krāpniecība, izmantojot kriptovalūtu, notika 2021. gadā, tomēr viņam izdevās apmānīt BBC, domājot, ka tas noticis šogad.
Izplatīta kriptovalūtu izkrāpšana 2022. gadā
Runājot par 2022. gada kriptovalūtu un Bitcoin krāpnieku sarakstu, ir ļoti daudz krāpniecību. Mīnusi vienmēr ir tuvu naudai. Turklāt to pašu var teikt par kriptovalūtām. Lai gan kriptovalūta ir jaunāka attīstība, krāpnieki tomēr izmanto tās pašas vecās stratēģijas. Tālāk ir sniegts saraksts ar dažām visbiežāk sastopamajām kriptovalūtu izkrāpšanām, kurām jums vajadzētu pievērst uzmanību.
1. Bitcoin investīciju shēmas
Bitcoin investīciju shēmās krāpnieki uzdodas kā pieredzējuši “ieguldījumu pārvaldnieki” un vēršas pie investoriem. Kā daļa no viltus, šķiet, ka tā dēvētie investīciju pārvaldnieki ir nopelnījuši miljonus, investējot kriptovalūtās, un garantē, ka arī viņu upuri gūs peļņu no ieguldījumiem. Tad tā vietā, lai gūtu peļņu, viņi turpina zagt sākotnējās maksas.
2. Krāpniecība ar paklāju vilkšanu
Krāpšanās ar paklāju izvilkšanu ir saistīta ar krāpniekiem, kas veic ieguldījumus, lai piesaistītu jaunu uzņēmumu, NFT vai kriptovalūtu, lai lūgtu finansējumu. Pēc naudas iegūšanas krāpnieki ar to pazūd. Šo ieguldījumu programmēšana aizliedz pārdot Bitcoins pēc iegādes, atstājot investorus ar nevērtīgu ieguldījumu.
3. Romantikas krāpniecība
Runājot par 2022. gada kriptovalūtu un Bitcoin krāpnieku sarakstu, iepazīšanās lietotnēs krāpšanās ar kriptovalūtu nav nekas neparasts. Parasti tālsatiksmes un tikai tiešsaistes krāpniecības ietver attiecības, kurās vienai pusei ir vajadzīgs laiks, lai iegūtu otras puses uzticību. Laika gaitā viena puse sāk pārliecināt otru pieņemt vai maksāt ar noteiktu kriptovalūtu. Pēc naudas iegūšanas krāpnieks pazūd.
4. Pikšķerēšanas krāpniecība
Lai gan pikšķerēšanas shēmas pastāv jau kādu laiku, tās joprojām ir izplatītas. Krāpnieki sūta e-pasta ziņojumus ar ļaunprātīgām saitēm uz viltus vietnēm, mēģinot iegūt sensitīvu informāciju, piemēram, kriptovalūtas maka atslēgas informāciju. Šīs ir dažas tipiskas Bitcoin krāpšanas.
5. Man-in-the-middle uzbrukums
Kad patērētāji piesakās kriptogrāfijas kontā publiskā vietā, noziedznieki var paņemt viņu sensitīvo, privāto informāciju. Krāpnieks var pārtvert jebkuru informāciju, kas tiek pārsūtīta publiskajā tīklā, jo īpaši paroles, kriptovalūtas maka atslēgas un konta informāciju.
6. Sociālo mediju kriptovalūtas izkrāpšana
Ir daudz fiktīvu sociālo mediju ierakstu, kas sola kriptovalūtas dāvanas. Dažas no šīm krāpniecībām ietver arī fiktīvus slavenību kontus, kas reklamē dāvanu, lai piesaistītu upurus. Tomēr, kad lietotājs noklikšķina uz saites, viņš tiek novirzīts uz viltus vietni, kurā tiek pieprasīta pārbaude, lai saņemtu atlīdzību par kriptovalūtu. Upuris var pazaudēt šo naudu vai, vēl ļaunāk, noklikšķināt uz ļaunprātīgas vietnes un nozagt viņu personas datus un kriptovalūtas.
7. Ponzi shēmas
Ponzi shēmas vienmēr ir 2022. gada kriptovalūtu un Bitcoin krāpnieku sarakstā. Šīs shēmas kompensē vecāko investoru līdzekļus ar jauniem investoriem. Krāpnieki kriptovalūtu nozarē izmantos kriptovalūtu, lai vilinātu jaunus investorus. Tā ir shēma, kas iet pa apli, jo nav likumīgas tirdzniecības; tas viss ir par naudas pieprasīšanu no jauniem investoriem.
8. Viltus kriptovalūtu biržas
Krāpnieki var ievilināt investorus ar solījumu par lielisku kriptovalūtas apmaiņu vai pat papildu Bitcoin. Tomēr patiesībā apmaiņas nav, un investors neapzinās, ka tā ir krāpšana, pirms nav zaudējis savu ieguldījumu.
9. Darba piedāvājumi un krāpnieciski darbinieki
Lai piekļūtu Bitcoin kontiem, krāpnieki dažkārt atdarina vervētājus vai darba meklētājus. Ar šo taktiku viņi reklamē intriģējošu pozīciju, bet pieprasa kriptovalūtas darba apmācībai.
Kā aizsargāt Bitcoin un kriptovalūtu?
Tādas prakses kā spēcīgu paroļu izmantošana, tikai droši savienojumi (piemēram, tie, ko nodrošina VPN) un drošas krātuves izvēle ir daži no labiem digitālās drošības ieradumiem, kas var palīdzēt aizsargāt kriptovalūtu makus no krāpniekiem. Ir divas atšķirīgas maku kategorijas: aparatūras un digitālie. Tā kā digitālie maki tiek mitināti tiešsaistē, tie ir vairāk pakļauti uzlauzšanai nekā tradicionālie maki.
Kriptovalūtas maciņš un ar to saistītās privātās atslēgas ir viens no datu veidiem, ko bezsaistē var glabāt aparatūras makā. Tā kā Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (FDIC) un citas regulējošās iestādes neaptver darījumus ar kriptovalūtu, ir ļoti svarīgi to uzglabāt drošā vietā. Nekad nevienam neizpaudiet sava kriptovalūtas maka atslēgas vai piekļuves kodu.
LASĪT VAIRĀK:
Kas ir izstāšanās krāpniecība?
Investoriem jāuzmanās no kriptovalūtu izkrāpšanas
Meta skārusi tiesas prāvu par “krāpnieciskām” kriptoreklāmām
