Kriptovalūtas zaudēšana zādzības dēļ ir “slikta diena”, bet kā atgūt nozagtos USDT žetonus? Vai ir iespējams novērst nozagto USDT pārdošanu uzbrucējiem? Kādas ir iespējas atgriezt nozagto USDT? Šajā rakstā ir atbildes uz visiem jautājumiem.
Satura rādītājs:
Cik izplatīta ir USDT zādzība?
Kā man var nozagt USTD?
Kā novērst nozagto USDT pārdošanu?
Kas notiks, kad nozagtais USDT tiks bloķēts?
Kādas ir iespējas atgūt nozagto USDT?
Kā atgūt nozagto USDT?
Cik izplatīta ir USDT zādzība?
USDT ir viena no populārākajām stabilajām monētām, kas veido 83 miljardus USD no kriptovalūtas tirgus daļas un ir viens no iecienītākajiem mērķiem kibernoziedznieku vidū. Ir divi dažādi USDT zādzības veidi - mērķtiecīga un daļa no lielāka uzbrukuma.
USDT zādzība var būt daļa no lielāka uzbrukuma. Piemēram, Atomic Wallet uzlaušana 2023. gada jūnijā izraisīja upuru kopējos zaudējumus gandrīz 40 miljonu dolāru apmērā. Saskaņā ar Atomic Wallet amatpersonu teikto, uzbrucējiem izdevies izmantot drošības ievainojamību, kas skar «mazāk nekā 0,1%» no 5 miljoniem lietotāju, sniedzot aptuvenu aplēsi 35 000 līdz 50 000 upuru. Atklātā pirmkoda izmeklēšana atklāja vairāk lietas datu, un kopējie zaudējumi pārsniedza USD 35 miljonus, pieci lielie maki zaudēja 17 miljonus USD un viens liels uzlaušanas upuris cieta USD 9 miljonus zaudējumus.
USDT var bloķēt pat pēc zādzības. FTX uzlaušanas laikā 2022. gada novembrī uzbrucēji izmantoja USDT marķierus kā vienu no veidiem, kā izņemt līdzekļus no platformas un iztukšot upura kontus. Pēc tam, kad FTX amatpersonas apstiprināja uzbrukumu, Tether Foundation aktīvi iekļāva melnajā sarakstā USDT USD 31,4 miljonu vērtībā. Atklāto datu izmeklēšana atklāja, ka melnajā sarakstā iekļautie marķieri sastāvēja no USDT vietnē Avalanche ar USD 3,8 miljoniem un USD 28 miljoniem USDT vietnē Solana.
Kā novērst nozagto USDT pārdošanu?
Tether Foundation īstenoja pasākumus USDT marķiera kontrolei. Piemēram, nozagti USDT marķieri var tikt atzīmēti kā krāpnieciski, iesaldēti uzbrucēja makā, lai novērstu turpmāku izmantošanu, vai iekļauti melnajā sarakstā. USDT maku, kas ir iesaistīts noziedzības operācijā, tirdzniecības un biržu tīkls var aizliegt, kā rezultātā tiek oficiāli arestēti līdzekļi šādu kontu izņemšanas bloķēšanas dēļ. Bet tas viss — ar laika nobīdi no 1 līdz 5 darba dienām.
Izjauksim reālo pasaules scenāriju mērķtiecīgam USDT uzbrukumam. Sīkāka informācija par šādām lietām nav paredzēta sabiedrībai, taču lūk, kā viņi skatās uz lietu izmeklēšanas daļu. Tālāk esošajā ekrānuzņēmumā varat atzīmēt, kā upuris pārskaitīja USD 110 000 USDT, ko pēc tam sadalīja un izņēma uzbrucējs, izmantojot SunSwap V1 protokolu.
USDT zādzības upuris kļuva par vēlu // Avots: StarCompliance.io
Soli pa solim USDT uzbrukuma sadalījums.
Cietušais pārskaita naudu uz kurjera maku, kas pēc tam uzreiz nosūta to uz uzkrājošo maku.
Pa vienam uzbrucējs sadala līdzekļus nelielos maksājumos, lai maskētu visu summu un nosūtītu uz tuvāko maiņas punktu bez KYC — SunSwap V1.
Tā kā USDT nebija atzīmēts, SunSwap V1 protokols pieņēma marķierus kā likumīgus un atļāva apmaiņu;
Abām pusēm bija tieši 12 stundas, lai reaģētu. Tā kā USDT uzreiz tiktu apzīmēts kā "Nozagts", uzbrucējam neizdosies pārdot žetonus un SunSwap V1 viņu ziņos par "augsta riska".
Īpašas profesionāļu komandas nolīgšana. Sertificēti izmeklētāji parūpēsies par izsekošanu un marķēšanu jūsu vietā. Specializēta juristu komanda sagatavos pierādījumu bāzi lietas ierosināšanai tiesā, bloķēs USDT pat aukstā makā un palīdzēs atgūt zaudētos līdzekļus.
Tomēr jūs vienmēr varat mēģināt to izdarīt pats. Šeit ir 5 risinājumi, ko profesionāļi izmanto, lai novērstu zagtu USDT pārdošanu:
Nozagtā USDT marķēšana. Izmantojot sertificētu izmeklētāju tīklu, monētas tiek marķētas ar apzīmējumu «Nozagts», kas savukārt padara tās uzbrucējam nederīgas. Visas lielākās tirdzniecības platformas pieņem marķētās monētas, lai tās konfiscētu un nodotu likumīgajam īpašniekam;
Uzbrucēja adrešu atklāšana krāpniecības tīklam. Katra adrese, ko uzbrucējs izmanto, lai pārsūtītu, apmainītu, glabātu un noguldītu nozagto USDT, ir atklāta un apzīmēta kā "augsta riska pakāpe". No marķētiem makiem ir daudz grūtāk izņemt naudu, tie paralizē vai sabojā uzbrucēja adrešu tīklu;
Citu uzbrucēju maku marķēšana. Pēc tam, kad ir zināma un atklāta uzbrucēja USDT depozīta adrese, lietā ir iespējams iesaistīt citus viņa maciņus. Tādējādi Chainalysis, DataWalk, Coinfirm un citas izmeklēšanas datubāzes, kuras CEX’es izmanto risku novērtēšanai, maki, kas saistīti ar līdzekļu pārskaitīšanu no melnajā sarakstā iekļautajām adresēm, tiktu atzīmēti kā “augsta riska”.
USDT žetonu ievietošana melnajā sarakstā ar nolūku. Viens no iespējamiem variantiem ir iekļaut nozagto USDT melnajā sarakstā. Tether Foundation ir pienākums bloķēt nozagtos žetonus, tiklīdz to zādzības fakts ir pierādīts gan tiesā, gan trešās puses ekspertu izmeklēšanā;
Maka paralīzes uzturēšana. Derīgas krimināllietas iesniegšana pret uzbrucēja USDT depozīta adresi ir drošs veids, kā to paralizēt. Kad lieta ir aizpildīta, šāds maciņš kļūst «toksisks» uzbrucēja darījumu shēmām, dodot pamatu bloķēt arī saņēmēja maciņus un katru turpmāko darījumu apzīmējot ar «Risku».
Kas notiks, kad nozagtais USDT tiks bloķēts?
USDT bloķēšana izraisīs domino efektu. Redziet, lai kontrolētu riskus, kas slēpjas aiz līdzekļu plūsmas, tādas platformas kā Binance, OKX vai Kraken izmanto gan kopīgus, gan privātus riska analīzes tīklus. Kopīgā riska analīzes tīkla pamatā ir pati blokķēde, un katrs darījums un maciņš tiek analizēti, lai noteiktu AML riskus. Privātos tīklus koplieto tikai AML izmeklēšanas procedūru laikā sertificēti eksperti.
Katrā lielākajā CEX ir sava veida melnais saraksts, kurā tiek glabāti ieraksti par visiem krāpnieciskajiem lietotājiem. Šīs datu bāzes tiek koplietotas starp dažādām platformām, lai nodrošinātu visaugstāko lietotāju drošības līmeni, un izmeklēšanas laikā tām var piekļūt trešo pušu eksperti. Tomēr mazāk nekā 1 stundas laikā ir iespējams brīdināt vairāk nekā 200 platformas par USDT zādzību, izmantojot tādus rīkus kā Chainalysis Reactor, DataWalk un Confirm programmatūru. Turklāt sertificēti ķēdes analīzes partneri var atzīmēt krāpnieciskus darījumus kā daļu no saviem pakalpojumiem.
Kas notiks ar zagli, turot ar marķējumu USDT?
Tālāk ir sniegts nepilnīgs notikumu saraksts, kas tiek aktivizēti, turot atzīmētus USDT marķierus:
Maks attiecas uz saskarsmi ar tiesību iestādēm, kiberpolicijas departamentiem visā pasaulē, kā arī kā galvenajām tirdzniecības platformām. Kad adrese ir atklāta, tā tiek apzīmēta kā “Aizdomīga”, kā arī marķieri un iesaistītie darījumi;
Ir aizdomas par saistītām adresēm. Katrs maciņš, kas savienots ar tādu, kurā slēpjas nozagtais USDT, pēc tam tiek apzīmēts kā "noziedzības partneris". No turienes katrs mēģinājums izņemt līdzekļus vai to pārskaitījumu novedīs pie uzbrukumam izmantoto maku tīklu atklāšanas;
Darījumi tiek bloķēti. Nozagta USDT turēšana ir grūta izvēle, jo, tiklīdz ir noskaidrots zādzības fakts, žetonus nevar nodot tālāk pat aukstajos makos;
Maka aizliegums. Nozagtu USDT turēšana vai pārsūtīšana pēc to atzīmēšanas ir drošs veids, kā tikt bloķētam Tether Foundation. Turklāt, tiklīdz šādas attiecības tiek apstiprinātas vai zināmas, var tikt aizliegti arī iesaistītie maki.
Biržas un tirdzniecības aizliegums. Turot rokās nozagtu USDT, kas iegūts, izmantojot jebkuru no tirdzniecības platformām, var piespiest uzlikt pastāvīgu identitātes aizliegumu vainīgajam.
Identitātes ekspozīcija. Kriptoizmeklēšanas laikā zagļa reālās dzīves dati tiek nodoti likuma iestādēm un kiberpolicijas dienestiem visā pasaulē.
Smagas apsūdzības. USDT atņemšana bez īpašnieka piekrišanas, zagtu līdzekļu slēpšana un turēšana, dažādu cilvēku iesaistīšana operācijā — katrs USDT zādzības solis ir soli tuvāk krimināltiesai un AML apsūdzībām.
Kādas ir iespējas atgūt nozagto USDT?
Lūk, 10 gadu fondu atgūšana, kas apkopota īsā kontrolsarakstā:
Vislielākās iespējas ir derīgajiem USDT īpašniekiem. Kad īpašumtiesību fakts ir noskaidrots, USDT turētājam ir visas tiesības likumīgā ceļā atgriezt nozagtos līdzekļus;
Ātrums un pierādījumu bāze ir divi izšķirošie faktori. Apkopojiet tērzēšanas žurnālus, e-pasta datus vai jebkuru citu saraksti ar uzbrucējiem. Jo ātrāk jūs to varat izdarīt, jo lielākas iespējas jums ir.
Pašam sekot karstām pēdām ne vienmēr ir viegli uzvarēt. Civillietu izmeklēšana, piemēram, gadījums, kad pašam tiek meklēts adreses īpašnieks, ir noderīgi, lai savāktu pierādījumus, taču ne vienmēr ir pietiekami pamatoti, lai uzsāktu tiesas prāvu;
Līdzekļu apliecinājuma iesniegšana palīdzēs. Pirmkārt un galvenokārt — jums ir jābūt juridiskam pamatam turpmākām darbībām. Apliecinošu dokumentu iegūšana USDT iegūšanai ir labs veids, kā to izdarīt.
Kā atgūt nozagto USDT?
Varat mēģināt to izdarīt pats, sazinoties ar Tether Foundation ar oficiālu marķiera marķēšanas pieprasījumu, turpināt ar pierādījumu bāzi un sagaidīt atbildi no organizācijas, kuras galvenās bažas ir par to, kā rīkoties ar 83 miljardu dolāru marķieri. Lai to izdarītu, jums ir jāatrod AML advokāts, jāiesniedz lieta policijā un jāgaida izmeklēšanas rezultāti, lai sniegtu pierādījumu pamatu Tether Foundation. Papildus tam jums ir nepieciešams arī tiesas lēmums par USDT žetonu zādzību.
Vai arī varat sazināties ar StarCompliance.io un saņemt palīdzību no sertificēta Chainalysis partnera ar vairāk nekā 90 veiksmīgiem līdzekļu atgūšanas gadījumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 25 000 000 ASV dolāru finansiālo zaudējumu atlīdzināšanai upuriem.
Kā StarCompliance.io apstrādā USDT zādzību lietas Kripto izmeklēšanas pakalpojuma laikā?
Cietušais piesakās kriptovalūtu izmeklēšanas pakalpojumam. Jānorāda lietas detaļas, nozagtā valūta un jānorāda kontaktinformācija.
Līdzekļi tiek izsekoti. Izmeklētāji rūpīgi dokumentē ienākošos un izejošos darījumus, izraujot uzbrucēja maku tīklu un izsekojot līdzekļu plūsmai. No turienes tiek atrasti līdzekļi, un zādzības hronoloģiju apstiprina trešo pušu eksperti;
Tether Foundation tiek brīdināts. Pēc zādzības fakta konstatēšanas fonds Tether saņem prioritāru pieprasījumu par žetonu iesaldēšanu, padarot nozagto USDT bezvērtīgu vainīgajam;
Adreses īpašnieks ir atklāts. Zinot uzbrucēja izmantotās adreses, ir iespējams tās identificēt, veicot KYC izmeklēšanu attiecīgajās datu bāzēs.
Likums tiek izpildīts. Nosakot uzbrucēja DOB, juridisko nosaukumu un dzīvesvietas adresi, sertificēti AML juristi uzsāk lietu savas dzīvesvietas tiesā;
Līdzekļi ir bloķēti un gatavi atgūšanai. Ar pietiekamu pierādījumu bāzi šādas lietas tiek atrisinātas ar tiesas lēmumu par naudas atmaksu, finansiālā kaitējuma atlīdzināšanu vai zādzības mantas arestu, lai segtu cietušā zaudējumus.
Sazinieties ar mums vietnē StarCompliance.io, lai saņemtu šādus pakalpojumus:
Brīdiniet 200+ platformas mazāk nekā 1 stundas laikā par USDT zādzību.
Nozagta USDT izsekošana, iezīmēšana un bloķēšana pēc pieprasījuma;
Nozagti USDT atkopšanas pakalpojumi ar pilnu juridisko atbalstu.
Sāciet savu USDT atgūšanu ar StarCompliance.io jau šodien un ietaupiet naudu lielākiem mērķiem.