Uzņēmumā Binance mēs joprojām esam apņēmīgi un aktīvi, veicinot globālās kriptovalūtu un blokķēdes ekosistēmas drošību. Šo centienu galvenā daļa ir mūsu ciešā sadarbība ar tiesībaizsardzības aģentūrām un regulatoriem visā pasaulē, cieši sadarbojoties ar tiem, lai cīnītos pret nelikumīgiem kibernoziegumiem/finanšu noziegumiem un izjauktu ļaunos dalībniekus.
Nesen Binances sankciju izmeklēšanas komanda ar Binance atbilstības grupu atbalstu sadarbojās ar Izraēlas Aizsardzības ministriju, lai palīdzētu likvidēt terorisma finansēšanas operāciju, kas saistīta ar Irānas Quds Force un Hezbollah. Šī bija Izraēlas pirmā operācija, kuras mērķis bija Islāma revolucionārās gvardes korpuss - Quds Force, un šāda mēroga vēsturisks gadījums, kad tika konfiscēti miljoniem dolāru kriptovalūtas, kas paredzēta teroristu finansēšanai. Binance komanda palīdzēja identificēt un izjaukt šo teroristu operāciju.
Ņemot vērā šīs tēmas sarežģītību, ir svarīgi atzīmēt, ka visa Sankciju un pretterorisma finansēšanas izmeklēšanas komanda pievērš lielu uzmanību, un mēs domājam LIELU RŪPĪBU, lai vērstos pret vienībām, kurām piemēro sankcijas, nevis pret nevainīgām personām, kuras izmanto kriptovalūtu. Kritisks elements kriptovalūtu tirgu atvērtības uzturēšanai visā pasaulē ir nodrošināt, lai tirgi būtu tīri un brīvi no nelegāliem dalībniekiem.
"Mēs esam lepni, ka esam spējuši sniegt savu atbalstu vienam no nozīmīgākajiem pretterorisma finansēšanas gadījumiem un Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpusa Quds spēku finansējuma veiksmīgai likvidēšanai blokķēdē. Mēs esam apņēmušies nodrošināt globālās kriptovalūtu kopienas drošību, izmantojot savu proaktīvo darbu. ” — Binances sankciju izmeklēšanas komanda.
Izraēlas Nacionālais terorisma finansēšanas apkarošanas birojs (NBCTF) un Izraēlas Nacionālā kibernoziedzības vienība atzina Binances sankciju izmeklēšanas grupu, Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) komandu un Finanšu noziegumu atbilstības dienesta vadītāja vietnieku Nilsu Andersenu-Rēdu par ieguldījumu šajā lietā. un vairākas citas operācijas ar Izraēlu globālās drošības nodrošināšanai.
Pagājušajā gadā Binance Investigations komanda atbildēja uz vairāk nekā 47 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem ar vidēji trīs dienu atbildes laiku, kas ir ātrāk nekā jebkurai tradicionālai finanšu iestādei.
Visā pasaulē esam risinājuši vairākus ar drošību saistītus jautājumus un finanšu noziegumus, tostarp teroristu finansēšanu, bērnu seksuālas izmantošanas materiālus, nacionālo valstu uzlaušanu, intelektuālo īpašumu, narkotiku kontrabandu, kā arī investīciju un romantisma izkrāpšanu. Līdz šim komanda palīdzēja tiesībaizsardzības iestādēm iesaldēt un konfiscēt vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru un vairāk nekā 900 miljonus ASV dolāru šogad (no 2023. gada maija) vien nelikumīgos darījumos un līdzekļos.
Mēs izveidojām nozares pirmo programmu/koordinēto pasākumu (Tiesībaizsardzības apmācības programma) visā pasaulē, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem atklāt finanšu un kibernoziegumus un palīdzētu saukt pie atbildības sliktos dalībniekus. Apmācība ietver blokķēdes koncepcijas un izceļ Binance AML un izmeklēšanas metodes.
Turpinot darbu ar regulatoriem un arvien vairāk valsts un privātā sektora lūkojoties uz kriptovalūtu, esam novērojuši pieaugošu pieprasījumu pēc šīm apmācībām. Pagājušā gada laikā mēs organizējām un piedalījāmies vairāk nekā 120 pretkibernoziedzības semināros globālajiem izmeklētājiem un tiesībaizsardzības iestādēm.