Faktiski ne tikai blokķēdes nozare ir iesaldējusi kartes, bet arī ārējās tirdzniecības nozare ir piedzīvojusi ļoti nopietnu kolektīvu iesaldētu karšu fenomenu. Blokķēdes nozarei un ārējās tirdzniecības nozarei ir kopīga galvenā iezīme, proti, globāla automātiska līdzekļu plūsma, un šīs globālās līdzekļu plūsmas ērtības ir mērķtiecīgi noziedznieki. Pamatojoties uz iepriekšminētajām divām informācijas daļām, iemesls, kāpēc daudzās nozarēs šogad piedzīvos liela mēroga iesaldētu karšu vilni, ir saistīts ar valstī notiekošo intensīvo nelegālo darbību, piemēram, azartspēļu, telekomunikāciju krāpšanas, cūku nogalināšanas karšu, interneta pornogrāfijas, apkarošanu. piramīdas shēmas, un fondu diski š.g. Pēc tam, kad šie melnie produkti pabeigs naudas atmazgāšanu, izmantojot kriptovalūtas ārpusbiržas darījumus, parasto investoru banku kartēs var ieplūst melnā nauda, ​​kas novedīs pie pasīvas uzlaušanas. Pašlaik melnie produkti, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem, galvenokārt ietver telekomunikāciju krāpšanu, tīkla izspiešanu, hakeru uzbrukumus, viltus ieguldījumu platformas, azartspēles utt. Tātad to var redzēt. Valūtu lokā iesaldētas kartes pārsvarā tiek iesaldētas, jo, izņemot naudu, kontā ienāca melnā nauda.

Vai tad, pērkot monētas, mana bankas karte tiks iesaldēta? Atbilde, iespējams, ir jā. Vispirms jāsaprot, ka, pārskaitot naudu uz banku, bankai nav iespējas noteikt, vai naudai nav kaut kas kārtībā. Tikai dažiem departamentiem ir tiesības iesaldēt kontu. Kā tad priekšniecība spriež, vai ir problēmas ar naudu? Ja krāpnieku grupa izkrāpj naudu no upura A, tā nekavējoties pārskaitīs naudu uz krāpnieku grupas bankas kontu un pēc tam pārskaitīs naudu citai personai B, izmantojot tiešsaistes bankas pārskaitījumu tirgoties ar sentimentālu darījumu C, piemēram, Bitcoin, tad viņi var bēgt ar Bitcoin. Atkārtoti nododot naudu, nauda iekļuva krāpnieku īpaši attīrītajā bankas kontā. Pēc tam, kad cietušais izsauca policiju, kad priekšnieki izsekoja naudas plūsmai, viņi atrada naudas kapitāla ķēdi. Tad naudu saņēmušās krāpnieku bandas bankas konts tiks iesaldēts pie B konta, kurš ir atbildīgs par to. slepkava. Tas arī tiks iesaldēts, un tad izsekošana turpināsies. Ja trešās personas C bankas kontā nonāks no krāpnieku bandas izkrāptā nauda, ​​tad arī trešās personas C konts tiks uzskatīts par krāpnieku bandas pakārtoto konta kanālu un tādējādi tiks iesaldēts. #冻卡

Tādā pašā veidā, saņemot naudu, tiks bloķēts arī valūtas pircēja bankas konts, kuram ir naudas darījumi ar trešās personas C bankas kontu. Bet tādas lietas kā Bermudu bandas krāpšana ir atšķirīgas. Krāpnieki maldina USD un pēc tam pārsūta izkrāpto usdt uz noteiktu maka adresi. To nevar izsekot, iesaldējot kontu, jo digitālais maks ir tikai kā blokķēdes programmatūra. Usdt nav izstrādes uzņēmums, kas pastāv makā, kā arī tas nepastāv mobilajā ierīcē. Usdt nepastāv blokķēdes tīklā. Tālāk norādītās darbības patiesībā ir ļoti līdzīgas tam, kā hakeri pēc uzbrukuma biržai pārsūta ienākošos digitālos līdzekļus. Pēc tam, kad hakeris bankrotēs, viņš vispirms pārsūtīs dažus digitālos īpašumus uz citu adresi un pēc tam uzdosies par pircēju. Pēc tirdzniecības ar pārdevējiem decentralizētās biržās, mēģinot izvairīties no izsekošanas, aktīvi tiek atkal apvienoti un pēc tam ievadīti biržas vai maka adresē.

Tātad, kas jums jādara, ja diemžēl esat iestrēdzis? Pirmkārt, mums ir jānosaka kartes iesaldēšanas iemesls. Bankas karšu iesaldēšana parasti ir sadalīta divos veidos, viens ir banku iesaldēšana, bet otrs ir tiesas iesaldēšana. Kad jūsu bankas karte ir iesaldēta, jūs varat saņemt iesaldētu īsziņu vai arī jums var atgādināt, ka tā ir iesaldēta, pieslēdzoties internetbankai. Dažas bankas kartes tikai atgādinās, ka esat iesaldēts, kad jums būs jāpārskaita nauda. Pēc iesaldēšanas jums ir jāsazinās ar banku, lai noskaidrotu kartes iesaldēšanas iemeslu. Daudzas bankas pieprasa arī doties uz bezsaistes konta atvēršanas banku, lai noskaidrotu bankas kartes iesaldēšanas iemeslu. Vispārīgi runājot, ja banka to iesaldē, tas nav nopietni. Iespējams, ka kāda no jūsu neparastajām darbībām ir novedusi pie bankas riska kontroles, piemēram, neparasti lieli darījumi, bieži darījumi utt. Šāda veida iesaldēšanas problēma ir. nē Parasti tas iesaldē tikai dažas tiešsaistes banku operācijas, bet letes bizness nav saistīts. Saziņai varat iesniegt darījuma apliecinājumu, un to var atsaldēt. Otrs iesaldēšanas veids ir apgrūtinošāks Tas ir visdrīzāk tāpēc, ka esat saņēmis līdzekļus no telekomunikāciju krāpšanas vai pasīvi piedalījies naudas atmazgāšanas ķēdē pēc tam, kad krāpšanas upuris zvana uz tiesu iesniegs prasību tiesā, pamatojoties uz telekomunikāciju krāpšanas lietu. Līdzekļu plūsma iesaldē visas saistītās bankas kartes.

Piemēram, ja nauda iet caur piecām bankas kartēm, tiks iesaistītas visas piecas bankas kartes. Saldējot, tas parasti sākas ar trim dienām, ja tas nav atkausēts, tas turpinās sasaldēt pusgadu, ja pēc pusgada tas netiks atrisināts. Apkārtējie cilvēki ir saskārušies ar apsaldēšanu, piemēram, Šanhajas policija, Čuncjinas sabiedriskā drošība, Shijiazhuang sabiedriskā drošība utt. Šajā gadījumā ar to rīkoties ir apgrūtinošāk, un pastāv liela varbūtība. ka tas būs atkarīgs no situācijas, ja jums paveiksies, tas atkusīs pēc trim dienām.

Tātad, kā tikt galā ar bankas karšu iesaldēšanu? Pirmkārt, jums ir jāsazinās ar banku un jājautā, kur tika iesaldēta jūsu bankas karte. Piemēram, Čuncjinas Valsts drošības birojs iesaldēja jūsu karti. Skaidri saprotiet, kāpēc jūsu karte tika iesaldēta, un pēc tam rūpīgi sazinieties ar savu darījumu vēsturi. Policija dažkārt pieprasa skaidrot situāciju klātienē, līdzi jāņem ID karte, nesen veikto darījumu apliecinājums, bankas kartes izdrukāts izraksts, kas izsniegts ar iesaldēto bankas karti un cita informācija. Otrkārt, ja tā ir ilgstoša iesaldēšana, varat atrast veidu, kā pieteikties neiesaistītās summas atsaldēšanai. atlikušie 30 000 juaņu, un atlikušā nauda Iesaldēšanu var iegūt tikai pēc lietas pabeigšanas. Bet es šeit gribu paskaidrot, ka tad, kad es redzēju, ka kontā tiek saņemta melnā nauda, ​​ja es proaktīvi sazinos ar attiecīgajām sabiedriskās drošības iestādēm, lai izskaidrotu situāciju, principā problēmu nav. Ja sabiedriskās drošības iestāde pieprasa līdzi attiecīgus sertifikātus un sadarboties ar izmeklēšanu, es personīgi iesaku, ja tāda situācija rodas, vērsties tikai uz tiesībsargājošajām iestādēm, kas atrodas attīstītajās teritorijās, lai sniegtu paskaidrojumus un rīkoties esiet piesardzīgāks, vai ne? Pēc konta iesaldēšanas tas var aizņemt trīs līdz piecas dienas vai pat vairākus gadus. Ceļš uz atsaldēšanu arī ir ļoti garš, tāpēc mums joprojām ir smagi jāstrādā pie pretaizsalšanas.

Esmu apkopojis dažas tirgū pieejamās praktiskās metodes un antifrīzu metodes. Jūs varat tās izmantot atbilstoši savai situācijai. #BTC

Pirmkārt, tas ir veltīts īpašām kartēm. Parasti jūsu karte netiks iesaldēta uzreiz pēc izbraukšanas no Pekinas. Bieži vien paiet dažas stundas, nedēļas vai pat mēneši, pirms uzzināsiet, ka jūsu karte ir iesaldēta. Tāpēc karti naudas izņemšanai nevajadzētu izmantot kā parasti lietotu dzīves karti, algas karti, akciju karti utt. Valūtas apļa biznesā iesaistītajām kartēm jābūt veltītām īpašām kartēm. Turklāt pirms naudas izņemšanas no kartes, kurā ir iesaistīts valūtas aplis, jāmēģina pārskaitīt vienu juaņu uz Alipay, lai redzētu, vai tā nav iesaldēta, un pēc tam izņemt naudu. Jo tiešām ir daudz neuzmanīgu draugu, kuri tomēr ieskaita naudu uz iesaldēto karti, nezinot, ka karte ir iesaldēta.

Otrkārt, veicot nelielas summas darījumus, mēģiniet neizvēlēties bankas karti, kas šādā veidā ir piemērota neliela apjoma maksājumiem, jo ​​Alipay pats pārbaudīs līdzekļus, kas var samazināt daudzus riskus.

Treškārt, tirgojot ārpusbiržas, jums ir jāizvēlas salīdzinoši droša tirdzniecības platforma. Tas ievērojami samazinās pasīvo karšu iespēju, samazinās ārpusbiržas darījumu skaitu un nedariet to, ja to nevar izdarīt.

Ceturtkārt, atdzesējiet karsto naudu. Labākais veids, kā atdzist, ir pārsūtīt naudu no nesenajiem darījumiem uz citiem finanšu tirgiem, piemēram, ļaut naudai dažas dienas palikt fondā vai ļaut tai dažas dienas palikt biržā vai tieši. apgrieztā atpirkšana , parasti ir drošāk pārskaitīt uz vietējo banku, piemēram, Jinzhou Bank un Tieling Bank, kas ir tikai vietējās bankas. Izbraukuma iesaldēšanas procedūras šajos salīdzinoši mazattīstītajos rajonos ir grūti pabeigt. Policijai jādodas uz vietējo banku, lai sazinātos ar iesaldētajiem, ņemot vērā, ka dažu valūtas draugu izejošā summa nav tik dārga kā aviobiļetes policija neizies tevi saldēt.

Piektkārt, izņemiet skaidru naudu no bankas kartes un pēc tam pārskaitiet to uz citu bankas karti, ja to atļauj, varat izņemt naudu pēc tās saņemšanas un pēc tam pārskaitīt uz citu bankas karti , pārskaitiet to uz savu vecāku vai sievas bankas karti.

Sestkārt, izvēlieties platformas sertificētus tirgotājus. Telekomunikāciju krāpnieki pērk un pārdod USDT par augstām cenām, parasti ar jauniem kontiem un dažiem darījumiem. Tomēr sertificēti konti nav pilnībā vēja izturīgi, jo krāpnieku pirmā izvēle ir Blue Shield, kas arī ir sertificēts darījums, un darījuma summa ir lielāka. un ātrāk. Tātad var tikai teikt, ka jūs varat būt tālāk no krāpnieku līdzekļu plūsmas, par ko jūs runājat, nav pirmās puses, lietota melnā nauda, ​​kas tiks atsaldēta ļoti ātri.

Septītkārt, vidējais antifrīzs ir gandrīz 100% drošs pret sasalšanu. Likuma ievērošana un ievērošana ir karaliskais veids, nedariet to. Risinājums, lai novērstu melnās naudas iesaldēšanu, kad bieži veicat nelielu vai lielu izņemšanu, ir vispirms izmantot savu kredītkarti ikdienas patēriņam un pēc tam to atmaksāt, tiklīdz nauda pienāk, neizmantojot kredītkarti. Otrkārt, vispirms aizņemieties finanšu instrumentus uz parastu karti, un pēc tam izmantojiet naudu no valūtas apļa, lai atmaksātu aizdevumu. Treškārt, varat izmantot arī Alipay sarkanās aploksnes, lai nosūtītu sarkanās aploksnes uz savu radinieku kontiem. Atcerieties, ka parolei ir jābūt sarežģītākai. Iepriekš minētais saturs būtībā atkārto visas metodes, kuras es varu iedomāties, lai novērstu manipulācijas ar kartēm. Tomēr tagad ir buļļu tirgus, tāpēc jums nav pārāk jāuztraucas par iesaldēto karšu izņemšanu, jo buļļu tirgū ir vairāk līdzekļu. iekļūšana tirgū iespēja iegūt melno naudu būs mazāka.

Kopš šī gada valūtu lokā bijušas četras piecas karšu krāpniecības, un biežajai iesaldēto karšu parādīšanai ir pamats. Man šķiet, ka, tā kā drīzumā tiks ieviesta centrālās bankas digitālā valūta, lai novērstu dažus noziedzniekus, īpaši nebeidzamos krāpniekus valūtu lokā, no krāpniekiem, kuri izmanto dcep vārdu, lai izkrāptu virtuālās valūtas, mums ir stingri jānovērš haoss valstī. dažādi digitālo valūtu tirgi. No aiziet. Fokusa intervijā šī gada novembrī tika minēts, ka ir sācis veidoties blokķēdes haoss, un blokķēdes labošana jau ir sākusies. Daži cilvēki var pamanīt, ka, salīdzinot ar virtuālās valūtas krāpšanas gadījumu biežumu pēdējos gados, no pagājušā gada līdz šim brīdim ir ievērojami palielinājies ziņu biežums par krāpšanas gadījumiem virtuālajā valūtā lai pats saprastu netiešo nozīmi , un visbeidzot es ceru, ka visi netiks bloķēti, izņemot naudu.

Šis raksts beidzas šeit, ja tas jums ir noderīgs, es ceru to pārsūtīt draugiem, kuriem tas ir nepieciešams. Ieguldījumi ir riskanti, es novēlu jums visiem laimi šogad, ardievu. #Binance