Genesis sabrukums būs ietekmīgāks nekā FTX
Ja tas patiešām ir Genesis beigas, tas varētu būt ietekmīgāks nekā FTX.FTX kaitējums likvīdiem fondiem un patērētājiem. Genesis ietekmē gandrīz visus kriptovalūtu uzņēmumus. Iedziļināsimies.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
1/ Tiem, kas nav pazīstami, Genesis sākās kā pirmais ārpusbiržas Bitcoin galdiņš 2013. gadā. Tagad tie ir kriptovalūtu lielākais aizdevumu birojs. Genesis ir daļa no DCG, Barija Silberta holdinga uzņēmuma, kam pieder CoinDesk, Foundry, Genesis, Grayscale, un Luno. DCG arī pārvalda milzīgu VC uzņēmumu.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
2/ Tirgus plaukumā Genesis mainījās SIZE. Apskatiet šos 2021. gada 4. ceturkšņa skaitļus:– $ 50 miljardi aizdevumos; $ 12,5 miljardi aktīvie aizdevumi;– USD 31 miljarda tirdzniecības apjoms; $ 21 miljards tirgoti atvasinātie finanšu instrumenti pic.twitter.com/AiW8uLPcwt
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
3/ Tad notika 3AC. Genesis bija lielākais 3AC kreditors, kas aizdeva tiem milzīgus 2,4 miljardus dolāru. Pēc tam Genesis iesniedza 1,2 miljardu dolāru prasību pret 3AC. DCG (parent co) iesaistījās un uzņēmās 1,2 miljardu ASV dolāru prasību, atstājot Genesis bez nenokārtotām saistībām, kas saistītas ar 3AC. pic.twitter.com/KwvMEpyQF8
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
4/ Bet pēc tam lietas turpināja atšķetināties. Genesis bija arī liela saskarsme ar Babel Finance, CeFi platformu, kas smagi cieta jūnija atmosfērā. Augustā atkāpās no amata ilggadējais izpilddirektors Maikls Moro. Gandrīz visi, kurus es pazīstu, kas bija Genesis, vairs nav tur.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
5/ Līdz 2022. gada 3. ceturksnim to skaits bija krasi samazinājies. – 8,4 miljardi dolāru aizdevumos – 2,8 miljardi dolāru aktīvie aizdevumi – 18,7 miljardi dolāru tūlītēji tirgoti — 9,6 miljardi dolāru atvasinātie finanšu instrumenti. pic.twitter.com/N9jdEYva9f
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
6/ Tātad, kāpēc Genesis sabrukums ir tik slikts?Desmitiem uzņēmumu, piemēram, Gemini, izmanto Genesis, lai palīdzētu saviem patērētājiem gūt peļņu. Ja esat CeFi platforma, kas piedāvā peļņu, jūs, iespējams, izmantojat Genesis. Izmantojot dažus aptuvenus skaitļus un vienkāršojot procesu. mazliet, lūk, kā tas darbojas... pic.twitter.com/WhYtqbz2F1
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
7/ Jūs atdodat savu kriptovalūtu Gemini → Gemini atdod savu kriptovalūtu Genesis → Genesis aizdod jūsu kriptovalūtu fondam → fonds aizņemas no Genesis X+2% → Genesis piešķir Gemini X+1% → Gemini dod jums X%Voila! Tagad jūs nopelnāt peļņu. pic.twitter.com/S4m4dxAVYP
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
8/ Bet! Tas darbojas tikai tad, ja darījuma partneri, kuriem Genesis aizdeva, faktiski var atmaksāt savu aizņēmumu. Ja Genesis nevar atgūt savu kriptovalūtu, viņi nevar atdot kriptovalūtu Gemini (vai ievietot jebkuru citu kriptovalūtu CeFi platformu), kas nozīmē Dvīņi nevar dot jums jūsu kriptovalūtu.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
9/ Turklāt gandrīz katrs man zināmais valis, kas spēlē kriptovalūtu, dod naudu uzņēmumam Genesis. Tā vietā, lai gūtu peļņu no pasaules BlockFis un Geminis, viņi dod tieši Genesis, lai nopelnītu. Tagad šīs iestādes, ģimenes biroji un vaļi nevar atgūt savu kriptovalūtu.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
10/ Un tāpēc Genesis apturēt izņemšanu ir tik slikti. Viņi atrodas kriptovalūtu kapitāla tirgu tiešā centrā. Viņi glabā līdzekļus. Tie palīdz iestādēm gūt peļņu. Tie ir CeFi platformu ienesīguma produkts. Tas nav labi.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
11/ Uz kurieni mēs ejam? Cerams, ka DCG būs līdzekļi, lai to apturētu. Es pieņemtu, ka viņi to nedara un ka viņi šobrīd sacenšas, lai piesaistītu naudu. 2021. gada novembrī viņi piesaistīja USD 10 miljardus. Es domāju, ka viņi piesaista aptuveni 10–20% no šīs summas.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
12/ Esiet droši ārpusē. Ja jums ir līdzekļi CeFi platformā, apsveriet iespēju doties uz saldētavu, izmantojot Ledger. Ja tiešām nevēlaties doties uz saldētavu, izmantojiet Coinbase.Lai dzīvo DeFi.
— Yano (@JasonYanowitz) 2022. gada 16. novembris
Jaunais izpilddirektors Džons Rejs aizrāda pret Sema Bankmena-Frīda vadību
FTX PIRMĀS DIENAS DEKLARĀCIJA Jaunais izpilddirektors Džons Rejs aizrāda pret Sema Bankmena-Frīda vadību."Nekad savā karjerā neesmu redzējis tik pilnīgu korporatīvās kontroles neveiksmi un tik pilnīgu uzticamas finanšu informācijas trūkumu."https://t.co. /iTGlCA9olr pic.twitter.com/Bd3Pjg4s7L
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
SBF tiks izmeklēts bankrota gaitā https://t.co/3l369r3wny pic.twitter.com/a45R9NOmLI
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Sema Bankmena-Frīda riska ieguldījumu fonds aizdeva miljardus… Semam Bankmanam-Frīdam (Paper Bird ir viņa vienība), tāpēc tā ir vismaz daļa no atbildes par to, kur nauda aizgāja https://t.co/3l369r3wny pic.twitter.com/1Y77NPyo62
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
FTX saka, ka visu FTX International piederošo kriptovalūtu "patiesā vērtība" ir tikai 659 USD! Atcerieties, ka SBF ir atzīmējis to 5,5 miljardu USD vērtībā: https://t.co/NAfRS2gXLC pic.twitter.com/xoBkkGuoE5
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
FTX saka, ka Bankman-Fried nav iekļāvis klientu saistības FTX finanšu pārskatos (!) https://t.co/3l369r2Yy0 pic.twitter.com/6tx854Yojj
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
"FTX grupa neuzturēja centralizētu kontroli pār savu skaidru naudu. Skaidras naudas pārvaldības procedūras kļūmes ietvēra precīza bankas kontu un kontu parakstītāju saraksta neesamību"https://t.co/3l369r3wny
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Tas ir ārprāts"Es neuzskatu, ka ieinteresētajām personām vai Palātai būtu pareizi paļauties uz revidētajiem finanšu pārskatiem kā uzticamu norādi""Parādnieki nav spējuši sagatavot pilnīgu sarakstu ar to, kas strādāja FTX grupā lūgumraksta iesniegšanas brīdī Datums"
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
"Es saprotu, ka Bahamu salās FTX grupas korporatīvie līdzekļi tika izmantoti, lai iegādātos mājas un citus personiskus priekšmetus darbiniekiem un konsultantiem" pic.twitter.com/TRSwlF9frP
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Jā, tas ir diezgan slikti https://t.co/3l369r3wny pic.twitter.com/6n7xrHbUqZ
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
"kas var būt ļoti nozīmīgas parādnieka īpašuma nodošanas dienās, nedēļās un mēnešos pirms lūgumraksta iesniegšanas datuma" https://t.co/iTGlCA9olr
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Šī uzņēmuma vērtība bija 32 miljardi USD! Sequoia tajā ieguldīja! Viņi būtībā teica, ka SBF ir pasaules lielākais ģēnijs! https://t.co/6hnwoS0Cfi
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Atvainojiet, tie ir 659 000 USD, nevis 659 USD. Es ļoti nožēloju kļūdu.https://t.co/ILPAUlxzH1
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Šajā dokumentācijā ir tik daudz šausmu fragmentu. Saskaņā ar citiem mūsu redzētajiem ierakstiem Island Bay Ventures ir uzņēmums, kam pieder FTX līdzdalība Skaramuči SkyBridge. Rejs nevar atrast uzņēmuma finanšu datushttps://t.co. /iTGlCA9olr pic.twitter.com/gLx06K6sdJ
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Kāpēc BlockFi aizņēmās 250 miljonus dolāru vērtu FTX vietējā marķiera FTT?https://t.co/iTGlCA9olr pic.twitter.com/3QNg8xvkAt
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Tas viss rezumē: FTX, FTX US un Alameda "nav grāmatvedības nodaļas". FTX piesaistīja $ 1,8 miljardus (faktiskie, reālie dolāri) no Sequoia, SoftBank, Temasek, Tiger Global, Ontario skolotāju pensiju plāna utt. ://t.co/iTGlCA9olr pic.twitter.com/1lpn3TIkYq
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) 2022. gada 17. novembris
Lidojums uz aizbildnību ir klāt
Pēc FTX — @safe novēroja vairāk nekā 800 miljonu $ pieplūdumu — @ledger sales ATH — @trezor pārdošanas apjomi pieauga par 300% — @zengo trīsciparu pieaugums. Lidojums uz pašpārvaldi ir klāt.Par privāto atslēgu/MPC/SC makiem, bezsēklas un ceļš lai pašpārvalde kļūtu par normu ikvienam https://t.co/ZpMrdjNSOE
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
2. Parastie maki izmanto sākotnējo frāzi un hierarhisku deterministisku struktūru, lai iegūtu privātās atslēgas, atbilstošās publiskās atslēgas un ķēdes adreses. Tie līdz šim ir kalpojuši par galveno ieejas punktu lietotājiem, kuri izvēlas paši pārvaldīt savus līdzekļus un mijiedarboties ar dapps. pic.twitter.com/BINxIFitNt
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
3/ Mūsdienās šīs neatsaucamās rakstzīmju virknes ne tikai nodrošina pilnīgu piekļuvi kāda cilvēka dzīvības ietaupījumiem, bet arī arvien vairāk tiek saistītas ar ķēdes vēsturi, kas veicina viņu tiešsaistes identitāti.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
4/ Stimuls izmantot PK failus ir tik liels, ka ikviens, sākot no amatieru līdz valsts sponsorētiem hakeriem, velta neierobežotus resursus, lai veiktu arvien radošākus uzbrukumus. Mūsdienās vairs nepietiek ar lietotāja opsec paļaušanos.*Mums ir pilnībā jānovērš šis vienīgais kļūmes punkts*
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
5/ Ir panākts ievērojams progress 2 alternatīvo atslēgu pārvaldības risinājumu kategorijās: viedie līgumu maki (+ multisigs) un vairāku pušu skaitļošanas (MPC) protokoli. Abi novērš vienu atteices punktu, taču tiem ir tehniskas atšķirības, kas rada dažādus kompromisus. pic.twitter .com/o4QD97dVId
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
6/ Izmantojot MPC, mēs izveidojam un izplatām privātās atslēgas daļas tā, lai neviena persona vai mašīna pilnībā nekontrolētu privāto atslēgu. Mēs varam kopīgi ģenerēt publisko atslēgu, apvienojot daļas, neatklājot akcijas starp pusēm.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
7/ Lai parakstītu ziņojumus un txns, katra puse ievada savu slepeno daļu kopā ar publisko ievadi (parakstāmo ziņojumu), ģenerējot ciparparakstu. No turienes ikvienam (t.i., validatora mezgliem), kam ir zināšanas par publisko atslēgu, vajadzētu būt iespējai. lai pārbaudītu un apstiprinātu parakstus. pic.twitter.com/uXXH3u18fo
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
8/ Darījums, kas ģenerēts no MPC maka, nevar atšķirties no parastā privātās atslēgas maka. Tas nodrošina MPC maku lietotājiem zināmu privātuma pakāpi. Organizācijas var glabāt iekšējos žurnālus par to, kas piedalījās parakstīšanā, un tas netiek publiskots nepiederošām personām.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
9/ MPC profesionāļi galvenokārt nāk no ārpusķēdes loģikas – Granulētas piekļuves kontroles un parakstīšanas shēmas, kas regulējamas bez ķēdes izmaksām – Zemākas txn un atkopšanas izmaksas: gāzes izmaksas ir tādas pašas kā parastās privātās atslēgas adreses – Ķēdes agnostiķis: atslēgu ģenerēšana un parakstīšana ir atkarīga no tīra kriptogrāfija ārpus ķēdes
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
10/ Mīnusi: – zema caurredzamība ārpus ķēdes parakstīšanas darbībām, centralizētas kļūmes risks – Nesaderīgs ar lielāko daļu citu maciņu un iestāžu līmeņa drošo ierīču, piemēram, iPhone SEP, HSM. – Daudzas pielāgotas kriptovalūtas ir slēgta pirmkoda, ko ekosistēmai ir grūti pārbaudīt, integrēt un veikt pēcnāves izmeklējumus
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
11/ Mūsdienās uz MPC balstītie risinājumi galvenokārt ir paredzēti institucionālajiem klientiem, piemēram. fondi, ģimenes biroji, CEX un turētāji. @QredoNetwork un @FireblocksHQ ļauj klientiem definēt savas darbplūsmas dažāda veida txns, kas ļauj tiem saglabāt atbilstību un drošību.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
12/ Tomēr privāto investoru bāze joprojām ir atkarīga no neatkarīgiem pētījumiem un privāto atslēgu makiem. Taču tas ātri mainās. @Web3Auth MPC SDK ļauj jebkuram makam/dapp lietotnei to izmantot kā “tīmekļa 3 native MFA”, izmantojot iCloud/e-pastu kā rezerves kopiju.https://t.co/KZyM0TactR
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
15/ Viedie līgummaki ("viedie maki") ir tikai viedie līgumi, kas darbojas kā maciņš, t.i., saskarne, kas ļauj lietotājiem pārvaldīt savus līdzekļus, pierakstīties, izmantojot Web3, un mijiedarboties ar dapps. Viedo maku izveide ir saistīta ar sākotnējām izmaksām kā SC ir jāizvieto.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
16/ Vairāku parakstu maki ir SC maki, kuriem ir nepieciešams paraksts no M-of-N atslēgām, lai veiktu darījumu. Lai gan MPC izveido tikai vienu parakstu neatkarīgi no iesaistīto atslēgu daļu skaita, multisig izmanto atšķirīgus parakstus, ko ģenerē atšķirīgas privātās atslēgas. pic.twitter.com/wNH18bimXV
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
17/ Plusi: – paplašināms: izstrādātāji var izveidot moduļu ekosistēmu un pievienot funkcionalitāti pamatlīgumiem – Darījumu komplektēšana (piem., apstiprināt+tirgot), lai kopumā ietaupītu izmaksas – caurspīdīga, ķēdes atbildība, vieglāk pārbaudāma – Iespējamas alternatīvas parakstīšanās shēmas - Atvērtais avots
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
18/ Mīnusi:– Augstākas maksas nekā parastajiem txn, kas iegūti no privāto atslēgu makiem – Nav vispārēji atbalstīts: nepieciešama individuāla ieviešana ķēdēs, kas nav EVM — Augstākas izveides un atkopšanas izmaksas (ķēdes txns)
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
19/ Viedo līgumu kontu standarti, piem. @safe nodrošina pamatu aktīvu pārvaldības produktu un pakalpojumu ekosistēmai, kas jāveido uz augšu.Funkcijas, kas pievienotas, izmantojot moduļus: piekļuves kontroles loģikas definēšana, izdevumu limiti, periodiski txns, automatizācija, hierarhiskā piekļuve++
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
20/ Maku stāvoklis šodien pic.twitter.com/LGLWCWioAG
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
21/ Neraugoties uz ierasto ietvaru “šis pret to”, MPC un viedie maki ir savstarpēji papildinoši, nevis konkurētspējīgi ilgtermiņā. MPC nodrošina kopīgu drošību atslēgu ģenerēšanas un pārvaldības līmenī, viedie līgumi nodrošina paplašināmību un ekosistēmas pieeju funkciju un lietotņu izstrādei.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
22/ Piemēram:– Paplašiniet esošo multisig shēmu, dalot >=1 no īpašnieku privātajām atslēgām, izmantojot MPC, un uzglabājiet atslēgu daļas neatkarīgās iekārtās – DAO pārvaldītajam multisig var piederēt PKP NFT, kas pārvalda decentralizētu mākoņa maku, ko izmanto automatizētai darbībai. ieguldījumu/DEX mijiedarbība.
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
Šogad kriptovalūtu daudzējādā ziņā ir kropļojusi centralizēto vienību neapdomīgā rīcība, kas ir mazinājusi uzticību nozarei, pieprasījusi regulatīvo pārbaudi un, pats galvenais, zaudējuši lietotāju līdzekļus (un dažos gadījumos arī dzīvības ietaupījumus).
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris
Šajā rakstā izceltās tehnoloģijas un projekti paver ceļu uz nākotni, kurā ikviens var piedalīties decentralizētajā ekonomikā, neatstājot savu likteni dažu cilvēku rokās. Ja veidojat maka risinājumu vai jums ir papildu domas, labprāt parunātu
— Nichanan Kesonpat (@nichanank) 2022. gada 16. novembris