Šveices varas iestādes ir spērušas nozīmīgu soli notiekošajā izmeklēšanā par Terraform Labs un tās augstākajiem vadītājiem, iesaldējot aptuveni 26 miljonus ASV dolāru kriptovalūtu fondos. Pēc ASV federālo prokuroru Ņujorkas un Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) lūgumiem šis solis izceļ starptautisko sadarbību apsūdzību izmeklēšanā par krāpšanu un vērtspapīru likumu pārkāpumiem.
Apsūdzības par pārkāpumiem attiecas arī uz Šveici
Dienvidkorejas ziņu vietne Digital Asset ir ziņojusi, ka iesaldētie aktīvi, tostarp Bitcoin un citas kriptovalūtas, tika glabāti Šveices digitālo aktīvu bankā Sygnum. Šī attīstība notiek pēc tam, kad Dienvidkorejas prokurori konstatēja ievērojamu ar Terraform Labs saistīto “noziedzīgi iegūtu līdzekļu” daudzumu, kas noguldīts Šveices bankā, un pieprasīja ārvalstu iestādēm iesaldēt šos aktīvus.
Uzņēmums Terraform Labs, kuru vada tās izpilddirektors Kvons Dohjons, bijušais finanšu vadītājs Hans Čangdžons un bijušais pētniecības vadītājs Nikolass Platiass, ir saskāries ar plašu pārbaudi kopš tā algoritmiskā stabilo monētu un kriptovalūtu projekta Terra-Luna sabrukuma maijā. 2022. gads. Projekta neveiksme iznīcināja vairāk nekā 40 miljardu dolāru tirgus kapitalizāciju, kā rezultātā pret vadītājiem tika izvirzītas apsūdzības par krāpšanu un finanšu pārkāpumiem.
Terraform Labs vadītājiem rodas juridiskas problēmas
Kwon Do-hyeong, Terraform Labs dibinātājs un bijušais izpilddirektors, pastāvīgi noliedz viņam izvirzītās apsūdzības, apgalvojot, ka visas Terra-Luna projekta vadīšanas laikā pieļautās kļūdas nebija tīša maldināšana. Tomēr pēdējo mēnešu laikā viņa juridiskās problēmas ir saasinājušās.
Martā Kvons un Hans Čangdžoni tika arestēti Melnkalnes starptautiskajā lidostā apsūdzībās par ceļošanas dokumentu viltošanu. Pagājušajā nedēļā Melnkalnes apgabaltiesa abiem par šo nodarījumu piesprieda četru mēnešu cietumsodu. Tiesa ņēma vērā viņu apcietinājumā pavadīto laiku no 23. marta līdz 15. jūnijam, liekot domāt, ka viņu faktiskais cietumsods varētu būt aptuveni viens mēnesis.
Melnkalnē piespriestie sodi ir radījuši jautājumus par Kvona nākotni, jo gan ASV, gan Dienvidkorejas varas iestādes lūdz viņa izdošanu, lai viņam izvirzītu apsūdzības saistībā ar Terra-Luna sabrukumu. Seulas Dienvidu apgabaltiesa apstiprināja Kvonam piederošo kriptoaktīvu un greznu priekšmetu konfiskāciju aptuveni 176 miljonu dolāru apmērā, vēl vairāk sarežģījot viņa juridisko situāciju.
Šveices prokuroru veiktās darbības un notiekošā starptautiskā izmeklēšana pret Terraform Labs liecina par saskaņotajiem centieniem saukt pie atbildības personas, kas iesaistītas iespējamajā finanšu pārkāpumā.