Oriģinālais teksts: "FTX nav pirmais un nebūs pēdējais, 6 lielāko pērkona negaisu uzskaite šifrēšanas vēsturē"
Autors: Terijs
12. novembrī Autism Capital paziņoja, ka FTX insaideri, visticamāk, mēģināja aizbēgt ar naudu. Pārskaitītā summa bija aptuveni 380 miljoni ASV dolāru.
Attēlu avotu tīkls
Vakar adrese visas vairāk nekā 48,45 miljonus DAI vairākas reizes pārveidoja par aptuveni 37 500 ETH. Šobrīd adrese satur 217 235 ETH, kas ir aptuveni 276 miljoni ASV dolāru.
01. FTX dramatiskais sabrukums
Neviens negaidīja, ka papildus "312" un "519" pēkšņa FTX sabrukšana novedīs pie vēl vienas "119" jubilejas šifrēšanas nozarē.
FTX incidents tiek uzskatīts arī par Lemānas krīzi kriptovalūtu pasaulē, lai gan šī lavīna ir pārsteidza daudzus cilvēkus, soli pa solim tā ir kļuvusi kompaktāka.
Pirmkārt, finanšu dokuments, ko CoinDesk atklāja 3. novembrī, norādīja uz SBF Alameda Research aktīviem un saistībām. Galvenais ir tas, ka 30. jūnijā tam bija 14,6 miljardi ASV dolāru aktīvi, no kuriem gandrīz puse bija saistīti ar FDN un saistībām. Solana;
Pēc tam FUD noskaņojums turpināja rūgt, un 6. novembra vakarā Changpeng Zhao paziņoja, ka Binance tuvāko mēnešu laikā pārdos visu FTT savās grāmatās, kas paātrināja sabrukuma procesu;
Lai gan Alameda bilance sākotnēji bija satraucoša, Alameda un SBF personīgi saskārās ar Zhao Changpeng, kas zināmā mērā stabilizēja tirgus bažas šī incidenta ietekmi.
Līdz agram 9. novembra rītam SBF vispirms tviterī ierakstīja: "Ar FTX.com un Binance ir panākta stratēģiskā darījuma vienošanās, un komanda smagi strādā, lai tiktu galā ar izņemšanas gadījumiem, kad to apstiprināja." ka tika parakstīts nesaistošs nodomu protokols , tirgus attapās pēc īsa optimistiskā kāpuma un sāka parādīties FTX krīzes nopietnība.
"119" incidenta ietekme uz visu tirgu ir ne tikai aktīvu un cenu dimensijās, bet, kas ir vēl svarīgāk, tā dziļajā iespaidā uz nozares pārliecību un regulējuma gaidām: viena no pasaules trīs lielākajām tirdzniecības platformām, vadošais uzņēmums ar Lielus panākumus, ir slepeni piesavinājies Lietotāju īpašumus, pat radījis miljardu dolāru zaudējumus, izraisot strauju sabrukumu vienas nakts laikā.
Atskatoties uz līdzšinējo FTX attīstību, daži cilvēki varēja iedomāties, ka tā visa sākums būs tik dramatisks, un neviens nebūtu iedomājies, ka 32 miljardu ASV dolāru giganta sabrukums būs tik straujš, un tam sekojošais. sekas, ko tas izraisītu. Katastrofa varētu būt tikko sākusies.
Tas pēdējā laikā ir izraisījis arī baumas par citiem CEX, jo īpaši tirgus šaubas par to rezervju statusu, kas ir izraisījis pēkšņu spiediena palielināšanos daudzās tirdzniecības platformās, tiktāl, ka bankrotējošās tirdzniecības platformas ir sākušas atklāt informāciju. savas rezerves (kas attiecas uz faktisko efektu, katram tomēr ir dažādi viedokļi) ).
02. CEX “FTX Moment”
Papildus FTX, ja paskatās uz šifrēšanas nozari un visu CEX attīstības vēsturi, jūs atklāsiet, ka CEX ir gandrīz grūti izvairīties no dažādiem negadījumiem (hakeriem, krāpniekiem utt.).
Mt.Gox: savulaik "pasaulē lielākā Bitcoin tirdzniecības platforma"
Mt.Gox ir labi pazīstamais "Mentougou" šajā nozarē tirgus pēc tam, kad hakeri nozaga naudu, tā bija bezprecedenta ietekme.
Tomēr, lai gan tika oficiāli paziņots, ka tika zaudēti 750 000 klienta Bitcoin un 100 000 uzņēmuma Bitcoin, viss process šķita diezgan mulsinošs un paradoksāls Saskaņā ar mediju ziņām, starp "nozagtajiem" Bitcoins faktiskais skaits Hakeri nozaga tikai 7000. no tiem, un pārējos ierāmēja iekšējie. Patiesībā tos atņēma "iekšējie", un šis iekšējais droši vien ir pats izpilddirektors...
Kad notika Mentougou incidents, "nozagto" bitkoinu kopējā vērtība bija 487 miljoni ASV dolāru. Mūsdienu cenās šī Bitcoin cena pārsniedz 30 miljardus USD.
Pagājušā gada oktobrī Tokijas apgabaltiesa oficiāli apstiprināja Bitcoin tirdzniecības platformas Mt.Gox ierosināto norēķinu plānu pret saviem kreditoriem 99% kreditoru nobalsoja par kompensāciju atlīdzināšanu cietušajiem, pamatojoties uz "90% no Bitcoin saimniecību skaita".
Šī gada oktobrī Mt. Gox Restoration Plan Claims System izlaida jaunu līdzekli, kas ļauj kreditoriem izvēlēties atmaksas veidu un reģistrēt maksājuma saņēmēja informāciju tiešsaistes prasību iesniegšanas sistēmā. Termiņš ir 2023. gada 10. janvāris.
Bitfinex: izsniedziet parādu, lai glābtu sevi, pirmā persona, kas tirdzniecības platformā veic parādu apmaiņu pret pašu kapitālu
2016. gada augustā no Bitfinex tika nozagti 120 000 Bitcoin, kas saskaņā ar toreizējo tirgus cenu bija 70 miljoni ASV dolāru Tieši tad, kad tirgus bija aizdomīgs un noraizējies par otro "Mentougou", Bitfinex nāca klajā ar veidu, kā piespiest lietotājus. pārvarēt ar to saistītās grūtības:
Tas obligāti samazināja digitālos aktīvus gandrīz visos lietotāju kontos par 36% un katram lietotājam izsniedza BFXCoin Token, kas atbilst 36% no depozīta kontā. Sākotnējā vērtība tika noteikta 1 ASV dolāra apmērā, ko var tirgot vai iegādāties. Bitfinex mātes uzņēmuma iFinex akcijas ir analogas akciju tirgum, proti, tās emitē konvertējamās obligācijas, lai pārdzīvotu krīzi.
Džao Dongs, DFund dibinātājs, kurš savulaik bija ārkārtīgi aktīvs vietnē Weibo un bieži runāja par Bitfinex un tika saukts par "Bitfinex Ķīnas preses sekretāru", šajā laikā izvēlējās "parādu apmaiņu pret pašu kapitālu" un kļuva par Bitfinex akcionāru. .
QuadrigaCX dibinātājs nomira noslēpumaini
Protams, ir arī dīvainākās un briesmīgākās tirdzniecības platformas, un, iespējams, Kanādas lielākā kriptovalūtu tirdzniecības platforma QuadrigaCX ir visdīvainākā:
Dibinātājs Cotten negaidīti nomira, bet QuadrigaCX aukstā maka privāto atslēgu faktiski kontrolēja tikai Cotten. Tā rezultātā nevarēja izņemt kriptovalūtu aktīvus aptuveni 145 miljonu ASV dolāru vērtībā, un galu galā radās prasības no investoriem un citām ieinteresētajām personām. Atvērta zārka un autopsijas skaņa (Netflix faktiski uzņēma dokumentālo filmu "Trust No One: The Cold Case of Virtual Currency").
Attēlā: vāks Netflix dokumentālajai filmai "Trust No One: The Cold Case of Virtual Currency"
Tātad zināmā mērā ir jāņem vērā arī tas, vai esat vecs spēlētājs vai jauns lietotājs, pakāpeniski izprast DEX un novirzīt savus lietošanas paradumus un līdzekļu sadali DEX virzienā.
03. Do Kwon un 3AC sabrukums
Atskatoties uz šo gadu, šifrēšanas nozari ir nomocījušas katastrofas. Papildus nesenajam FTX sabrukumam ir arī Do Kwon un 3AC incidenti, kas var teikt, ka tie ir būtiski ietekmējuši nozari sliktākie notikumi šifrēšanas nozarē kopš Gox kalna Viskatastrofālākais notikums.
Terra impērijas sabrukums
Pārskats par visu UST deenkurošanas krīzi maijā un visas Terra ekosistēmas nāves uzliesmojumu atklāj, ka vaininieks ir LUNA-UST divvirzienu liešanas algoritmiskais stabilo monētu pašbalansēšanas mehānisms.
Pirmkārt, 2022. gada 8. maijā daži milzu vaļi viens pēc otra sāka pārdot UST, izraisot UST nelielu noenkurošanu, un arī UST-3Crv baseina likviditāte sāka sasvērties.
9. maijā no Enkura sāka bēgt liela naudas summa, radot lielu spiedienu uz UST enkuru. Atbildot uz to, Luna Foundation Guard (LFG) ierosināja glābšanas pasākumu, kas aizdos 750 miljonus USD Bitcoin ārpusbiržas tirdzniecības uzņēmumiem, lai aizsargātu UST piesaisti, un aizdos USD 750 miljonus UST, lai uzkrātu Bitcoin.
Pēdējais piliens, kas salauza kamieļa muguru, bija tas, ka Do Kwon neveica efektīvus pasākumus, lai iejauktos LUNA-UST pašlīdzsvarošanas mehānismā:
Pēc tam, kad UST bija noenkurots zem 1 ASV dolāra, UST vispirms svārstījās starp 0,9 un 1 ASV dolāru. Tirgus uztvere un lielāko UST investoru pārliecība vēl nav sasniegusi sabrukuma apakšējo punktu, lai gan UST pirkšana, lai izmantotu LUNA arbitrāžai. Tas jau sāka augt, taču, salīdzinot ar lielāko daļu lietotāju, kuri joprojām uzticas Terra ekosistēmai, šāda mēroga arbitrāžas mērogiem nebija lielas ietekmes uz Terra valūtas kursa piesaisti.
Attēls: pats Do Kwon
Līdz brīdim, kad Do Kwon turpināja pazust un nespēja piedāvāt efektīvus pasākumus, lai savlaicīgi stabilizētu tirgus gaidas, un ļāva UST valūtas kursam ilgu laiku palikt pazeminātā līmenī, tirgus uzticība beidzot sabruka laika gaitā un pieaugošā arbitrāžas kārdinājuma dēļ. Nākamajās dienās oriģinālie LUNA un UST ir pilnībā uz sabrukšanas robežas.
Pēc tam viena pēc otras tika atklāta virkne vēsturiskas informācijas par Do Kwon (tostarp Riks Sančess, kurš bija anonīms algoritmiskā stabilo monētu projekta Basis Cash dalībnieks), un viņa atrašanās vieta joprojām nav zināma. Septembrī Interpols ziņoja Terra dibinātājam Do Kwon Sarkanā paziņojuma izdošana pabeidza identitātes pārveidi no nozares figūras par šifrētu meklēšanā esošu noziedznieku.
Trīs bultu galvaspilsētas pēkšņais pērkona negaiss
Three Arrows Capital pēkšņi uzliesmoja Terra sabrukuma izraisīto krīžu sērijā Tā kā Su Zhu un Kaila Deivisa dibinātais kriptogrāfijas riska ieguldījumu fonds 3AC pēdējos gados ir bijis plaukstošs.
Īpaši ar lielajām likmēm par GBTC, Avalanche, Terra un Su Zhu augsta līmeņa debatēm par Ethereum un jaunām publiskajām ķēdēm sociālajās platformās, tas savulaik piesaistīja visas nozares uzmanību.
Taču pēc Terra impērijas sabrukuma maijā kriptovalūtu brokeris Voyager Digital jūnija beigās pēkšņi paziņoja, ka ar sava meitasuzņēmuma Voyager Digital LLC starpniecību ir nosūtījis 3AC saistību nepildīšanas paziņojumu, jo tas nespēja laikā atmaksāt 15 250 Bitcoins un 350 miljonus USDC aizdevumu. . paziņot.
Šis incidents pilnībā pacēla vāku 3AC incidentam. Jūlija sākumā 3AC pārstāvji iesniedza pieteikumu par bankrotu Ņujorkas tiesā saskaņā ar ASV Bankrota kodeksa 15. nodaļu.
04. Kopsavilkums
Nav nekas jauns zem saules Kādreiz ģeniālie tirgotāji un DeFi vaļi kļuva par nozares ļaundariem. Publiskā ķēdes ekoloģija un stabila impērija, kas kādreiz bija pārāk liela, lai izgāztos, ātri sabruka.
Lai gan šīs krīzes zināmā mērā ir izraisījušas likviditātes slazdus nozarē un var izraisīt pat stingrākus un negatīvākus regulējuma pasākumus, pakļautie riski nav nekas slikts, vismaz tie pakāpeniski uzlabos sistēmas stabilitāti.
Kripto pasaulē nav mītu Apsēstības ar milzu vaļiem laušana un institūciju apbēdināšana var būt šajā periodā slēptie pavedieni.