Vietējās varas iestādes Binance veic izmeklēšanu par "nelikumīgu" digitālo līdzekļu pakalpojumu sniegšanu un "pastiprinošām naudas atmazgāšanas darbībām", CoinDesk apstiprināja Parīzes prokuratūra.
Francijas prokuroru apsūdzības pret Binance "ir saistītas, no vienas puses, nelikumīgām darbībām", darbojoties kā digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs, un "naudas atmazgāšanu pastiprinošos apstākļos, konkurējot ar ieguldījumu operācijām, slēpšanu, pārveidošanu, pēdējā tiek veikta noziedzīgos nodarījumos, kuri ir guvuši peļņu, " CoinDesk paziņoja, ka Binance ir reģistrēta kā PSAN vai digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs Francijas finanšu regulatorā.
Binance, pret kuru vērsusies ASV Vērtspapīru un biržu komisijas prasība par nereģistrēšanos kā tirdzniecības platformu un nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu, tiek turēta aizdomās par Francijas klientu piesaistīšanu ar savas vietējās nodaļas starpniecību ārpus tiesiskā regulējuma līdz 2022. gadam, ziņu izdevums Le. Monde ziņoja iepriekš piektdien.
Parīzes prokurors CoinDesk apstiprināja, ka izmeklēšanā par Binance, ko veica specializētā Parīzes starpreģionu jurisdikcija (JIRS), 2022. gada februārī tika vērsta SEJF, kas ir valdības finanšu noziegumu apkarošanas nodaļa.
"Par kratīšanas laikā savāktajiem dokumentālajiem un datorelementiem tagad būs jāveic padziļināta izpēte," sacīja Parīzes prokurors.
Ziņas nāk brīdī, kad Binance paziņo par izstāšanos no Nīderlandes, jo nav ieguvusi licenci, kas pierāda, ka uzņēmums atbilst valsts naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) vadlīnijām.
CoinDesk ir sazinājies ar Binance, lai saņemtu komentāru.
Lasiet vairāk: Binance pamest Nīderlandi pēc tam, kad nav izdevies iegūt licenci
Džeks Šiklers piedalījās ziņojumos.
