Jauni neaizzīmogoti tiesas dokumenti atklāj jaunu gaismu par to, kas notika ar milzīgo bitkoīnu daudzumu, kas nozagts no Goks kalna, kas tika iespaidīgi uzlauzts, sākot ar 2011. gadu.
Abas neapzīmogotās apsūdzības piedāvā retu ieskatu ASV tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanā attiecībā uz diviem no vecākajiem bitkoinu uzņēmumiem Mt. Gox un BTC-e.
Saskaņā ar piektdien aizzīmogoto apsūdzību Goks kalnu uzlauza neilgi pēc tam, kad biržu 2010.gadā nodibināja divi Krievijas pilsoņi Aleksandrs Verners un Aleksejs Biļučenko, kā arī viņu vārdā nenosauktie sazvērnieki. Kad lielākā daļa kriptovalūtu bija pazudusi, Gox kalns 2014. gadā paziņoja par bankrotu.
2011. gadā Verners un Biļučenko ieguva piekļuvi Mt. Gox lietotāju datu un darījumu datubāzei, kā arī biržas kriptovalūtu privātajām atslēgām. Laikā no 2011. līdz 2014. gadam Verners, Biļučenko un vārdā nenosauktie sazvērnieki no Mt. Gox makiem izmeta ne mazāk kā 647 000 bitkoīnu, teikts šonedēļ publicētajā apsūdzībā.
Pilnībā 300 000 no šīm monētām tika nodotas citai kriptovalūtu biržai BTC-e. FIB slēdza BTC-e 2017. gadā, un apmaiņas iespējamais operators, Krievijas pilsonis Aleksandrs Vinniks, tika arestēts Grieķijā un vēlāk tika izdots ASV, lai viņam tiktu izvirzītas apsūdzības par “datoru ielaušanos un hakeru incidentiem, izspiedējvīrusu izkrāpšanu, identitātes zādzību shēmām. , korumpētas valsts amatpersonas un narkotiku izplatīšanas gredzeni.
Biļučenko bija BTC-e administrators, liecina krimināllieta, kurā viņš bija iesaistīts Krievijā. Saskaņā ar viņa liecību, kas citēta krievu pētnieciskā žurnālista Andreja Zaharova grāmatā, Verners bija atbildīgs par BTC-e tehnisko izstrādi. Tiek ziņots, ka Biļučenko Krievijā tika arestēts 2019.gadā, taču Biļučenko un Vernera atrašanās vieta šodien nav zināma.
Naudas taka
Atsevišķa apsūdzība, kas tika atvērta šonedēļ, liecina, ka Verners un Biļučenko pārsūtīja bitkoīnus, ko viņi nozaga no Gox kalna, uz BTC-e, TradeHill (vēl viena agrīna bitkoinu apmaiņa tika slēgta 2013. gadā saskaņā ar Investopedia) un saviem kontiem pašā Gox kalnā.
Lai likvidētu nozagto bitkoinu, Verners un Biļučenko izmantoja ASV uzņēmumus, teikts apsūdzībā, lai gan dokumentā nav minētas konkrētas firmas, kas varētu būt iesaistītas. Iekšzemes drošības departamenta (DHS) šonedēļ atvērtajā izmeklēšanas ziņojumā minēti darījumi starp BTC-e un BitInstant un Memory Dealers, diviem agrīniem un tagad nedarbojošiem bitkoinu uzņēmumiem.
Lasiet vairāk: Džefs Vilsers — Goksa kalna mantojums — kāpēc Bitcoin lielākais uzlauzums joprojām ir svarīgs
BitInstant bija kriptovalūtu birža, kuru dibināja Čārlijs Šrems, kuram 2014. gadā tika piespriests divu gadu cietumsods par apsūdzībām naudas atmazgāšanā. Memory Dealers bija bitkoiniem draudzīgs datoru aparatūras pārdevējs, kuru vadīja Rodžers Vers, Bitcoin Cash kriptovalūtas dibinātājs.
No 2013. gada aprīļa līdz novembrim Verners un Biļučenko saņēma 2,5 miljonus ASV dolāru no BitInstant un Memory Dealers uz BTC-e čaulas uzņēmuma, Seišelu salās reģistrētās Canton Business Corporation, bankas kontu saskaņā ar IDD.
Pārskaitījumu maksājumi no BitInstant un Memory Dealers tika apzīmēti kā "Internet Advertisement Agreement", bet BTC-e nesniedza nekādus reklāmas pakalpojumus BitInstant vai Memory Dealers, atklāja izmeklētāji. Ziņojumā teikts, ka BTC-e operatori arī sūtīs naudu no bitcoin pārdošanas, izmantojot vairākus PayPal kontus, lai slēptu to izcelsmi.
No 2012. gada marta līdz 2013. gada aprīlim kriptovalūtu birža, kas Vernera un Bilyuchencko apsūdzībā nosaukta par “Ņujorkas Bitcoin brokeri”, nosūtīja aptuveni 6,6 miljonus USD uz hakeru bankas kontiem apmaiņā pret “kredītiem” BTC-e. Nav zināms, kas tieši tas bija.
BTC-e izmantoja arī Austrālijā bāzēto forex biržu FX Open un Apvienotajā Karalistē bāzēto Mayzus Financial Services darījumiem ar fiat naudu, teikts dokumentos.
BTC-e vēstures atvēršana
Neaizzīmogotajā apsūdzībā ir arī notīrīti vairāku cilvēku vārdi, kurus izmeklētāji iepriekš uzskatīja par Vinnika līdzcilvēkiem BTC-e vadīšanā.
Saskaņā ar iepriekšējo Vinnika apsūdzības versiju, kas tika iesniegta ar zīmogu 2016. gadā, Tieslietu ministrija iepriekš uzskatīja, ka Vinnikam ir līdzdibinātājs Andrejs Nikonorovs, kā arī čaulas uzņēmuma BTC-e līdzīpašnieki, Seišelu salās reģistrētā Kantona. Biznesa korporācija, Aleksandrs Bujanovs un Staņislavs Golovanovs.
Tomēr jaunajā Vinnika apsūdzības versijā teikts, ka Nikonorovs, Buyanovs un Golovanovs faktiski nav piedalījušies noziedzīgās darbībās, kas saistītas ar BTC-e, bet gan Vinniks izmantoja savu identitāti, lai slēptu savas pēdas, rakstīja DOJ advokāts Ismails Remzijs.
“Veicot uzņēmējdarbību, kas saistīta ar BTC-e, atbildētājs Aleksandrs Vinniks pielika pūles, lai
slēpt savu patieso identitāti. Tas ietvēra Andreja Nikonorova, Staņislava Golovanova un Aleksandra Bujanova identitātes piesavināšanos,” teikts dokumentā.
Andrejs Nikonorovs, kurš bija arī ZrCoin kriptovalūtu projekta līdzdibinātājs, šodien CoinDesk pastāstīja, ka pazīst Vinniku, bet bija tikai BTC-e lietotājs un nodrošināja apmaiņai savus identifikācijas dokumentus, lai varētu veikt bankas pārvedumu. Viņš arī uzskata, ka pats Vinniks bija tikai BTC-e darbinieks, kurš nemaz nebija turīgs uzņēmuma īpašnieks.
Krievijas ziņu vietne RBK 2017. gadā sarunājās ar Aleksandru Bujanovu par BTC-e izmeklēšanu, un Buyanovs, kurš tajā laikā bija dīdžejs kādā Maskavas naktsklubā, pirms ziņas par BTC-e paziņoja, ka neko nezināja par BTC-e. slēgšana un Vinnika arests.
Goksa kalns, Zīda ceļš, Iedomātais lācis
BTC-e savulaik bija biržas lielvalsts, un liela daļa tās naudas tika iegūta no dažādiem noziegumiem, norāda DOJ. Sākot ar 2011. gadu, birža apkalpoja aptuveni 700 000 lietotāju, un tās bitcoin maciņš pirms 2016. gada decembra saņēma vairāk nekā 9,4 miljonus BTC, paziņoja DOJ.
Lietotāju vidū bija izspiedējvīrusu banda CryptoWall un Fancy Bear, hakeru grupa, kuru, domājams, sponsorēja GRU, Krievijas militārā izlūkošanas aģentūra. Fancy Bear 2016. gada prezidenta kampaņas laikā uzlauza Demokrātiskās Kongresa kampaņas komitejas un Demokrātu nacionālās komitejas datorsistēmas. Saskaņā ar blokķēdes izlūkošanas firmas Elliptic datiem hakeri saviem kriptovalūtu darījumiem izmantoja BTC-e, kā arī divas citas, nenosauktas kriptovalūtas apmaiņas.
Citi augsta līmeņa lietotāji bija Karls Marks Forss un Šons V. Bridžs, divi FIB aģenti, kas notiesāti par kriptovalūtu piesavināšanos Zīda ceļa izmeklēšanā. Bijušie aģenti BTC-e nosūtīja “vairākus simtus tūkstošus dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu”, teikts Vinnika neapzīmogotajā apsūdzībā.
"Viņu pieredze ar noziedzīgo pasauli viņiem iemācīja, ka BTC-e izmantošana pretstatā reģistrētai apmaiņai ar naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku palielinātu viņu iespējas slēpt noziedzīgi iegūtus līdzekļus," teikts dokumentā.
Silk Road bija populārs tumšā tīkla tirgus, kurā tika piedāvāts plašs nelegālo narkotiku klāsts iegādei ar bitcoin palīdzību. FIB 2013. gadā sagrāva Zīda ceļu, un tā dibinātājam Rosam Ulbrihtam 2015. gadā tika piespriests mūža ieslodzījums saistībā ar apsūdzībām par narkotiku kontrabandu, naudas atmazgāšanu, datoru uzlaušanu un krāpniecisku personu apliecinošu dokumentu tirdzniecību.
FIB izmeklējot Zīda ceļu, abi negodīgie aģenti saskatīja iespēju nopelnīt sev naudu. Kārls Forss piedāvāja Ulbricht viltotas autovadītāja apliecības, kā arī iekšējo informāciju par valdības izmeklēšanu saistībā ar Silk Road, apmaiņā pret 925 bitkoiniem, ko viņš saņēma un izmantoja savā labā, teikts kriminālsūdzībā, kas tika iesniegta ar zīmogu 2015. gadā. IRS īpašais aģents Tigrans Gambarjans (tagad Binance finanšu noziegumu atbilstības vadītājs).
Savukārt Bridges, darbojoties FIB izmeklēšanas komandā, piekļuva makiem, kuros bija Zīda ceļa kase, un nozaga no šiem makiem 1600 bitkoīnu. Spēkam 2015. gadā tika piespriests sešu gadu cietumsods; Bridžs 2017. gadā saņēma divus gadus aiz restēm.
Force un Bridges nosūtīja savu nelikumīgi iegūto kriptovalūtu biržām CampBX, Bitstamp un Mt.Gox. Kas attiecas uz BTC-e, viņi to izmantoja, lai vēl vairāk aptvertu savas pēdas, liecina dokumenti.
Ieslodzīto maiņas cerības
Jaunie dokumenti nāk gaismā, Aleksandram Vinnikam cenšoties atgriezties savā dzimtenē Krievijā.
Aleksandrs Vinniks un viņa advokāts Deivids Rizks pārliecināja Kalifornijas Ziemeļu apgabaltiesu atslēgt vairāk dokumentu šajā lietā, jo viņi uzskata, ka lietas publiskošana palīdzēs iestāties par Vinnika ieslodzīto apmaiņu ar Krieviju, liecina tiesas materiāli. Vinniku varētu apmainīt pret Evanu Gerškoviču, Wall Street Journal reportieri, kurš aizturēts Krievijā apsūdzībās par spiegošanu, maijā rakstīja laikraksts.
Vinniks gandrīz piecus gadus pavadījis apcietinājumā ārzemēs. Pirmo reizi viņš tika aizturēts 2017. gada augustā Grieķijā, atvaļinājumā ar ģimeni, pēc tam viņš tika izdots Francijai un 2022. gada augustā nokļuva Santa Ritas cietumā ASV.
Viņam izvirzītas apsūdzības, tostarp par nelicencētu naudas pakalpojumu biznesa darbību, sazvērestību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, naudas atmazgāšanu un iesaistīšanos nelikumīgos naudas darījumos. Ja Vinnika tiks atzīta par vainīgu, maksimālais sods var būt 55 gadi cietumā.