Viens no intriģējošajiem kriptovalūtu aspektiem ir to piedāvātā anonimitāte. Tomēr bieži vien pastāv maldīgs uzskats, ka darījumi ar kriptovalūtu ir pilnībā neizsekojami. Šajā rakstā mēs iedziļināsimies kriptovalūtas darījumu izsekošanas tēmā un izskaidrosim kriptovalūtas caurspīdīgumu un pseidonimitāti.

Publiskā blokķēdes virsgrāmata

Lielākā daļa kriptovalūtu, tostarp Bitcoin, darbojas publiskos blokķēdes tīklos. Šīs blokķēdes uztur caurspīdīgu visu jebkad veikto darījumu virsgrāmatu.

Katrs darījums tiek reģistrēts blokķēdē, radot negrozāmu un publiski pieejamu ierakstu.

Lai gan darījumos iesaistīto dalībnieku identitātes netiek skaidri atklātas, darījumu informācija, tostarp maka adreses un darījumu summas, ir redzama ikvienam, kam ir piekļuve blokķēdei.

Pseidonīms daba

Kriptovalūtas darījumi bieži vien ir saistīti ar pseidonimitāti, nevis anonimitāti. Kad personas veic darījumus, izmantojot kriptovalūtas, tās izmanto maku adreses, nevis personas identifikācijas informāciju.

Šīs maku adreses ir burtciparu virknes, kas lietotājiem kalpo kā pseidonīmi. Lai gan maka adreses nav tieši saistītas ar reālajām identitātēm, darījumu modeļus un papildu informāciju var izmantot, lai atklātu konkrētos darījumos iesaistīto personu identitāti.

Adreses atkārtota izmantošana

Viens no faktoriem, kas var apdraudēt kriptovalūtas darījumu pseidonimitāti, ir adreses atkārtota izmantošana.

Ja persona pastāvīgi izmanto vienu un to pašu maka adresi vairākiem darījumiem, laika gaitā kļūst vieglāk izsekot viņu darbībām.

Analītiskie rīki un blokķēdes pētnieki var izsekot un analizēt darījumu modeļus, kas saistīti ar konkrētām seifa adresēm, potenciāli saistot vairākus darījumus ar vienu un to pašu personu vai entītiju.

Ķēdes analīze un kriminālistika

Ir parādījušies blokķēdes analīze un kriminālistikas rīki, kas palīdz izsekot un analizēt kriptovalūtas darījumus.

Šie rīki izmanto dažādas metodes, piemēram, klasterizāciju, modeļu analīzi un datu korelāciju, lai identificētu darījumu plūsmas, atklātu aizdomīgas darbības un, iespējams, saistītu darījumus ar konkrētām adresēm vai entītijām.

Lai gan šie rīki nav droši un var saskarties ar problēmām gadījumos, kas saistīti ar uz privātumu orientētām kriptovalūtām vai progresīvām neskaidrības metodēm, tie ir kļuvuši arvien sarežģītāki, izsekojot darījumus publiskās blokķēdes.

Uz privātumu orientētas kriptovalūtas

Ir svarīgi atzīmēt, ka ne visas kriptovalūtas piedāvā vienādu izsekojamības līmeni.

Uz privātumu orientētās kriptovalūtās, piemēram, Monero un Zcash, tiek izmantotas uzlabotas kriptogrāfijas metodes, lai uzlabotu privātumu un neskaidru darījumu informāciju.

Šīs kriptovalūtas izmanto tādas funkcijas kā zvana paraksti, slepenas adreses un nulles zināšanu pierādījumi, lai nodrošinātu uzlabotu anonimitāti un padarītu darījumu izsekošanu ievērojami sarežģītāku.

Secinājums

Lai gan darījumi ar kriptovalūtu nav pilnībā anonīmi, tos zināmā mērā var izsekot publisko blokķēžu pārredzamības dēļ.

Kriptogrāfijas darījumu pseidonīmiskais raksturs nodrošina noteiktu privātuma līmeni, taču blokķēdes analīzes rīku un uzvedības modeļu izmantošana var potenciāli saistīt darījumus ar personām vai organizācijām.

Lietotājiem ir svarīgi izprast dažādu kriptovalūtu piedāvāto privātuma un izsekojamības līmeni un veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu savu identitāti un darījumu vēsturi.

Vai jums patīk mans saturs? Lūdzu, seko man, patīk un dalies. Paldies.