Atslēgas līdzņemšanai
Kriptovalūtas maka izsekošana ir saistīta ar maka darījumu uzraudzību un ievērojamo darījumu ievērošanu laika gaitā vai ar konkrētiem aktīviem;
Maka izsekošana sniedz ieguldītājiem informāciju par aktīvu kustību, pamatojoties uz lielāko turētāju darījumu izsekošanu, ko var izmantot, lai spekulētu ar tirgus kustībām;
Atlasītos makus var filtrēt vai izsekot, izmantojot blokķēdes pārlūku vai īpašu aplikāciju;
Īpašais maku izsekotājs ir paredzēts, lai sniegtu skaidrāku informāciju par maku kustībām un informētu investorus.
Kā izsekot kriptovalūtas makam
Kriptovalūtas maka izsekošanai ir trīs galvenie soļi: maka atklāšana, padziļinātu datu vākšana par darījumiem maka ķēdē un pirmajos divos soļos iegūto datu pārvēršana noderīgā informācijā. Izmantojot tos, investori var uzzināt par “gudro” investoru rīcību un potenciāli prognozēt tirgus kustības, izmantojot norādes no ievērojamu maku veiktajām darbībām.
Ko pērk citi tirgotāji, kas ir pircēji un cik labi viņi izprot tirgu? Ja šķiet, ka viņiem ir labāka izpratne par tirgu, ko viņi tagad iegulda un ko viņi varētu ieguldīt turpmāk? Plašākā mērogā, kāda ir šādu cilvēku rīcības ietekme uz tirgu?
Ja esat neizpratnē par šiem jautājumiem un to pielietošanu, tad lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par kriptovalūtas maka izsekošanu!
Kas ir maka izsekošana
Maka izsekošana koncentrējas uz vaļu vai slavenu tirgotāju maka kustību izpēti, lai iegūtu datus, kas palīdzētu pieņemt iespējamos tirdzniecības lēmumus.
Kriptovalūtas maka izsekotājs ir izstrādāts, lai personām būtu vieglāk izsekot interesējošos makus, piemēram, nosūtīt brīdinājumus katru reizi, kad notiek darījums. Šie izsekotāji ļauj izsekot jūsu izvēlētā maka aktivitātēm reāllaikā. Kriptovalūtas maka izsekotāji savienojas ar trešo pušu API un piekļūst dažādiem ķēdē esošajiem kriptovalūtu datu avotiem, lai iegūtu informāciju par darījumiem, pēc tam šī informācija tiek iesaiņota un parādīta lietotājiem noderīgākā formā.
Kriptovalūtas maka izsekotāji ir izstrādāti ar pielāgojamām funkcijām, piemēram, push paziņojumiem, kas brīdina lietotājus ikreiz, kad izsekojamais seifs veic darījumu. Pēc konstrukcijas kriptovalūtas maku izsekotāji var parādīt pamatinformāciju par darījumiem, piemēram, darījuma veidu un iesaistīto summu, kā tūlītējus brīdinājumus ziņojumapmaiņas lietotnēs, piemēram, Telegram. Tas ļauj lietotājiem ātri reaģēt, neizmantojot blokķēdes maka pārlūkprogrammu, piemēram, Etherscan, lai meklētu darījumu informāciju.
Kā atrast maku, kas jāizseko
Uz ko jums vajadzētu koncentrēties, pirms izsekojat maku? Atbilde lielā mērā ir atkarīga no jūsu mērķa izsekot maku, taču šeit ir dažas lietas, kuras investori bieži meklē, izsekojot maku:
pagātnes investīcijas
Ja apsverat iespēju savam maka izsekotājam pievienot viedo maku, varat pārbaudīt tā ieguldījumu vēsturi, lai redzētu, kādus aktīvus viņi iepriekš ir pārdevuši un kā viņi tos pārvalda. Apskatiet, kad tika veikti pirkumi un kad tika veikti pārdošana, un no tā izrietošos ieguvumus vai zaudējumus. Tas ir lielisks veids, kā novērtēt, vai maks ir "gudra nauda". Ja šis maciņš ir guvis ievērojamu peļņu lielākajā daļā viņu iepriekšējo darījumu, tad, iespējams, tie ir pelnījuši kādu uzmanību.
peļņas/zaudējumu attiecība
Ja meklējat viedo maku, kas var kopēt darījumus, ir svarīgi ņemt vērā to peļņas/zaudējumu attiecību, kas mēra vidējo peļņu no uzvarošajiem darījumiem, salīdzinot ar vidējo zaudējumu zaudēto darījumu gadījumā noteiktā laika periodā. Izpētiet viņu glabātos īpašumus un to vērtības un izsekojiet ar īpašumiem saistītos darījumus makā, lai noteiktu, vai maciņš gūst peļņu vai zaudē naudu. Ja maciņš gūst peļņu no tā pārvaldītajiem aktīviem, iespējams, vēlēsities izsekot tā darījumiem.
darījumu plūsma
No kurienes makā esošie līdzekļi rodas un kur tie paliek? Ja makā bieži tiek saņemti dažāda lieluma noguldījumi no dažādiem makiem, iespējams, tas ir maiņas maks. Blockchain pētnieki mēģina marķēt šos darījumus un makus, bet dažos gadījumos var tos palaist garām. Iegūtos makus var atpazīt arī pēc etiķetēm uz to darījumiem. Normālos apstākļos personīgajiem makiem vajadzētu būt mazākam darījumu biežumam un personām mazāk maku.
interaktīvais protokols
Personīgie maki parasti mijiedarbojas ar nelielu skaitu biržu un citiem cilvēkiem. Komandas un projektu maki, visticamāk, mijiedarbosies ar specializētākiem protokoliem un veiks darījumus, piemēram, likmju likšanu, masveida izplatīšanu un atlīdzības sadali.
Atrodiet maku, kas jums jāizseko
Izsekojamā maka izvēle ir atkarīga no jūsu mērķiem un maka pieejamības. Ja vēlaties vienkārši izsekot viedā līguma projekta vadošo dalībnieku kustībām, kurā vēlaties ieguldīt vai jau esat ieguldījis, būs vieglāk atrast maku, ko izsekot. Tomēr, ja vēlaties izsekot "gudrās naudas" investoriem vai citām slavenām personām, process var būt nedaudz sarežģītāks.
Pamatojoties uz iepriekšējiem apsvērumiem, mēģināsim atrast dažus makus, kuriem nepieciešams izsekot.
Kā atrast labākos turētājus, izmantojot blokķēdes pētnieku
Jūs varat atrast labāko turētāju makus, izmantojot pārlūkprogrammu blokķēdes tīklā, kurā darbojas aktīvs. Vecāku blokķēžu, piemēram, Bitcoin un Litecoin, pētniekiem bieži ir “bagātīgā saraksta” funkcija, kas sarindo īpašniekus to pārziņā esošo aktīvu secībā. EVM tīklam ir līdzīga funkcionalitāte viedajiem līguma marķieriem.
Lai atrastu viedā līguma pilnvaras galvenos īpašniekus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, vispirms ir jāiegūst līdzekļa viedā līguma adrese un jāpiekļūst pārlūkprogrammai, lai iegūtu plašāku informāciju. Šeit kā piemēru izmantosim Arbitrum marķieri Arbitrum Layer 2 tīklā.
Viedais līgums tika nokopēts no CoinGecko aktīvu lapas, taču jūs varat arī iegūt īpašuma viedā līguma adresi, izmantojot projekta oficiālo vietni un sociālo mediju profilus.
Apmeklējiet Arbitrum Explorer un dodieties uz Arbitrum marķiera lapu, pēc tam uz turētāju sadaļu, kur turētāju saraksts ir sakārtots pēc to īpašumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visaugstāk novērtētie maki var būt oficiālie maki un apmaiņas maki.
“Viedās naudas” investoru identificēšana
Lai atrastu "gudras naudas" investorus, var būt nepieciešams vairāk pētījumu un papildu rīkus, lai vienkāršotu procesu un padarītu to efektīvāku.
Izmantojiet blokķēdes pētnieku
Dažu veiksmīgu viedo līgumu projektu labākie īpašnieki ir labs sākumpunkts, meklējot “gudras naudas” investorus. Lai to ilustrētu, apskatīsim Camelot marķieri (GRAIL) Arbitrum tīklā, kura vērtība laika gaitā ir pieaugusi:
Aplūkojot 50 labākos makus, šķiet, ka lielākā daļa pieder biržām, īpašumtiesību makiem un iestādēm, kas varētu būt saistītas ar projektu. To var noteikt, izmantojot darījumu etiķetes un darījumu biežumu. Šeit mums izdevās izcelt maku ar 33. numuru turētāju sarakstā (raksta tapšanas brīdī).
Aplūkojot maku (0xD956), viņa glabāšanā ir aptuveni 68 GRĀLA žetoni. 22 no šiem žetoniem tika iegādāti 2023. gada 17. janvārī par aptuveni 241 ASV dolāru katrs. Rakstīšanas laikā GRAIL tirgojas par USD 1899 — tas ir vairāk nekā 780% peļņa.
0xD956 arī iegādājās 62 GRAIL 2. februārī par aptuveni 550 ASV dolāriem, pēc tam, kad iepriekš pārdeva 15 GRAIL par vairāk nekā 480 ASV dolāriem, gūstot ~100% no pirmā pirkuma peļņas.
Pie pašreizējās GRAIL marķiera vērtības februāra pirkums šajā brīdī būtu devis peļņu vairāk nekā 70 000 USD. Šis ir "gudras" tirdzniecības piemērs. Šis piemērs ir paredzēts tikai ilustrācijai. Kriptovalūtas ir nestabilas, un tas nav finanšu padoms.
sociālie mediji
Sociālie mediji, internets un vienaudžu mijiedarbība ir arī lielisks veids, kā atrast makus, kuriem nepieciešams izsekot. Šādas platformas piemērs ir Lookonchain. Lookonchain izseko “gudrās naudas” maciņus un demonstrē to atklājumus savos Twitter profilos. Ja šie maki jūs interesē, varat arī pievienot tos savam izsekošanas sarakstam. Atkal, tas nav finanšu padoms.
Metrika, kas jāievēro, izsekojot savu maku
Tagad, kad esat atradis viedo maku, šeit ir dažas lietas, kas jums jāpatur prātā, izsekojot savu maku.
tirdzniecības aktīvi
Kādus aktīvus jūsu viedie investori tur, pērk vai pārdod? Noskatieties tos, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā viedie naudas investori jūtas pret aktīviem. Ja aktīvs ir populārs gudru investoru vidū, viņi var uzskatīt, ka aktīva vērtība ilgtermiņā vai īstermiņā palielināsies. *Ņemiet vērā, ka šie nav pārliecinoši dati, uz kuriem var paļauties, un ir ieteicams veikt papildu izpēti par īpašumu.
darījuma veids
Novērojiet, vai jūsu izsekotie maki pērk, pārdod, pieprasa atlīdzību vai saņem stimulus no projekta vai citām cienījamām iestādēm. Atkarībā no tā, kāpēc izsekojat maku, šie dati var sniegt ieskatu par finanšu darījumiem, to iesaistīšanos projektā un vēl vairāk.
Tirdzniecības virziens
Ja jūsu maciņš sūta fokusa līdzekli uz centralizētu biržu, iespējams, tie gatavojas gūt peļņu. Ja izsekojat vairākus "gudrās naudas" investorus un tie visi virzās vienā virzienā (īpaši, ja aktīva cena ir pieaugusi), tad visticamākā atbilde ir peļņas gūšana, ja aktīva veiktspēja ir zemāka, tad investori var iziet no tirgus. Ja virziens ir pretējs, tad "gudrās naudas" investori, iespējams, pērk aktīvu, kas var būt viens no tālākas izpētes vērts.
Darījuma summa
Lai novērtētu ieguldītāja ticību aktīvam vai viņa darījumu ietekmi uz kopējo tirgu, aktīvu īpatsvaru tirgotāja portfelī, procentuālo daļu no aktīva kopējā piedāvājuma, ko viņi tur, un sadalījumu attiecībā pret maka lielumu, ir visi rādītāji, kas ir vērts. skatoties. Tāpat kā 0xD956 iepriekš, pirkums USD 40 000 vērtībā ir stingras pārliecības pazīme, īpaši atsevišķiem investoriem. Atkarībā no GRAIL pieejamās likviditātes iegādes brīdī šāds darījums varētu būtiski ietekmēt tirgu.
Darījumu biežums
Jūsu viedais naudas maks varētu būt paredzēts tikai dienas tirdzniecībai decentralizētā biržā. Tā varētu būt tirgus manipulācija vai parastā dienas tirdzniecība, taču labs veids, kā to atklāt, ir redzēt, cik bieži tas atkārto noteiktu tirdzniecības vai tirdzniecības ciklu. Ja tas atkārtoti pērk un pārdod vienu aktīvu, tad tirgotājs var mēģināt gūt peļņu no īstermiņa izmaiņām aktīva vērtībā vai vienkārši mēģināt ietekmēt tirgu.
Kā pamanīt krāpniecību
Krāpnieciski projekti cenšas nozagt investoru uzmanību, nosūtot to žetonus (nelūgtus) uz dažiem labi zināmiem makiem un mudināt ikvienu iegādāties šos projektu marķierus vai mijiedarboties ar saviem viedajiem līgumiem. Ir ļoti svarīgi izfiltrēt šīs monētas, izsekojot viedo investoru maciņus. Blockchain pētnieki mēģina marķēt šāda veida marķierus, lai aizsargātu investorus. Situācijās, kad šī informācija nav pieejama, darījumu vēstures izsekošana ir labs veids, kā atklāt krāpnieciskās monētas makā.
Pārbaudiet, kā viedais maks ieguva šo marķieri — vai tie tika iegādāti, pieprasīti vai saņemti no vienaudžiem? Prasību darījumi parasti tiek atzīmēti EVM tīmekļa pārlūkprogrammā. Vēl viens veids, kā identificēt prasības darījumu, ir izsekot darījumam un pārbaudīt, vai procesa laikā ieguldītājs ir samaksājis maksu (prasības maksu). "Pieprasījumu makā" vajadzētu būt daudziem līdzīgiem darījumiem.
Ja ieguldītājs nav iegādājies aktīvu decentralizētā biržā vai centralizētā biržā un to nav nosūtījis kāds cits, visticamāk, tas ir marķieris, ko izmanto, lai izkrāptu maka īpašnieka reputāciju. Izsekojiet šī darījuma avota maku un novērojiet citus šī maka veiktos darījumus. Turklāt pārbaudiet, vai viedā līguma lapā ir sniegta plašāka informācija par projektu, kas izdod, un, ja tā, pārbaudiet visu ar projektu saistīto informāciju.
Kriptovalūtas lielais konta izsekotājs
Lielie investori ir unikāls investoru veids. Viņiem ne tikai pieder liela daļa apgrozībā esošo aktīvu, bet tie visbiežāk tiek uzskatīti par informētāko un svarīgāko investoru grupu. Viņi tiek uzskatīti par "vissvarīgākajiem", jo viņu darbībai ir milzīga ietekme uz tirgu, jo viņi tiek uzskatīti par tuvākiem projekta komandai vai zina vairāk par projektu. Turklāt viņi tiek uzskatīti arī par lielākajiem projekta ticīgajiem.
Tāpēc investori cenšas izsekot savai dinamikai un ņemt to vērā savās ieguldījumu stratēģijās. Kriptovalūtas Big Trader Tracker palīdz investoriem izsekot lielajiem tirgotājiem.
Lielie kontu izsekotāji ir līdzīgi parastajiem seifa izsekotājiem. Viņi arī darbojas līdzīgi. Lieli kontu izsekotāji savienojas ar apkopotiem ķēdes datiem, izmantojot API galapunktus, tāpat kā seifa izsekotāji. Tomēr viena būtiska atšķirība ir informācija, uz kuru viņi koncentrējas.
Big Holder Tracker koncentrējas tikai uz nozīmīgiem darījumiem, ko veikuši lielākie turētāji. Informācija, ko sniedz Big Holder Tracker, parasti ir lielas vērtības darījumi un darījumi no "bagātajiem" īpašniekiem. Savukārt parastais maka izsekotājs uzrāda informāciju par lietotāja izvēlēto maku par darījumiem. Šie darījumi var būt augstas vai zemas vērtības, un tos var izsekot jebkuram makam neatkarīgi no to pozīcijas īpašnieku sarakstā.
Liela konta izsekotāja piemērs ir WhaleAlert.
Portfeļa izsekotājs
Vēl viens saistīts ieguldījumu rīks ir portfeļa izsekotājs. Portfeļa izsekotāji palīdz investoriem izprast savu aktīvu cenu attīstību. Daži portfeļa izsekotāji iet soli tālāk un apkopo ziņas un papildu datus par izsekojamajiem aktīviem un padara šo informāciju pieejamu investoriem. Kripto portfeļa izsekotāji, piemēram, CoinGecko, izveido savienojumu ar kriptovalūtu apmaiņas datu avotiem, lai iegūtu kriptovalūtu tirdzniecības datus no katras biržas.
Investori var izmantot portfeļa izsekošanas funkcijas tādās platformās kā CoinGecko, Debank un Nansen, lai savus kriptovalūtu aktīvus ievietotu vienuviet un atvieglotu šo aktīvu un saistīto notikumu izsekošanu. Portfolio Tracker var arī informēt investorus par lielām cenu izmaiņām, izmantojot push paziņojumus vai e-pastus.
Kriptovalūtas maka izsekotāji un portfeļa izsekotāji izmanto līdzīgu tehnoloģiju, taču maku izsekotāji koncentrējas uz investoru uzvedību, savukārt portfeļa izsekotāji vairāk koncentrējas uz aktīva cenu.
pēdējās domas
Ieguldot kriptovalūtās, vienmēr veiciet savu izpēti, un maciņu izsekošana ķēdes datu izpētes ietvaros var palīdzēt pieņemt lēmumus par ieguldījumiem. Maka izsekošana var uzlabot investoru iespējas gūt peļņu, jo mērķis ir sekot "gudriem" investoriem ar panākumiem.
Maka izsekošana var būt sarežģīta, it īpaši, ja investori vēlas izmantot iegūtos datus, lai pieņemtu lielāka mēroga lēmumus. Tas ir tāpēc, ka, lai pieņemtu šādus lēmumus, ir jāzina ne tikai tas, kas makā tiek glabāts, bet arī tas, cik ilgi viņi to ir glabājuši vai plāno turēt un kāpēc viņi to tur.
Gudri investori var uzskatīt noteiktus aktīvus par bezpeļņas ieguldījumiem, un tāpēc viņiem nav jārūpējas par peļņas gūšanu. Tomēr tas nozīmē, ka investori, kas izseko makus, var palaist garām peļņas iespējas, gaidot signālus no “gudrajiem” makiem. Ir arī iespējams, ka pastāv krāpniecības žetoni, kas mēģina izmantot maka izsekošanu, lai reklamētu savas monētas, nosūtot lielu daudzumu šo žetonu uz labi zināmiem makiem, tādējādi radot interesi investoros, kuri izseko šo maku.