Pieaug institūciju interese par digitālajiem aktīviem, un līdz ar to pieaug pieprasījums pēc ķēdes analītikas platformām. Šie rīki ir nenovērtējami vērtīgi atbilstības ekspertiem, izmeklētājiem un regulatoriem, kuriem ir jāsaprot kriptovalūtu darījumos iesaistītie modeļi un vienības. Toms Robinsons, analītikas firmas Elliptic līdzdibinātājs un galvenais zinātnieks, un Elliptic vecākais kriptovalūtas draudu analītiķis Eray Akartuna nesen dalījās savās atziņās ar Cointelegraph par šo tēmu.

Robinsons izklāstīja vairākus izmantošanas gadījumus ķēdes analītikai institucionālajiem klientiem. Tie ietver nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML) un sankciju ievērošanu kriptovalūtu biržām un uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kriptovalūtu aktīviem, kriptovalūtu uzņēmumu uzticamības pārbaudi un kriptovalūtu darījumu izmeklēšanu. Viņš uzsvēra, ka lielākās daļas kriptovalūtu darījumu redzamība blokķēdē ļauj vieglāk identificēt līdzekļus, kas iegūti no noziedzīgas darbības.

Akartuna uzsvēra mākslīgā intelekta (AI) un mašīnmācīšanās lomu ķēdes analīzē, jo īpaši krāpšanas novēršanā un AML. Viņš paskaidroja, ka mašīnmācīšanās var palīdzēt noteikt blokķēdes darījumu modeļus, kas var atšķirties starp blokķēdēm, piemēram, Bitcoin un Ethereum. Viņš arī apsprieda heiristikas izmantošanu, lai identificētu nelikumīgas darbības un dalībniekus blokķēdē un viņu maka adreses.

Viena no vissarežģītākajām problēmām, ko Elliptic nesen ir atrisinājusi, pēc Robinsona teiktā, ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšana kriptovalūtā, pat ja tie tiek legalizēti starp aktīviem un ķēdēm. Viņi izstrādāja metodi, ko sauc par holistisko skrīningu, lai izsekotu kriptovalūtu līdzekļus starp aktīviem un blokķēdēm, kas tagad ir būtiska, lai neļautu naudas atmazgātājiem izmantot uzņēmumu nepietiekamo redzamību savā darbībā.

Akartuna atzīmēja, ka, lai gan banku digitālo aktīvu un ķēdes analītikas ieviešana ir bijusi lēna, tā nepārtraukti pieaug. Atbilstība ir banku galvenā problēma, un blokķēdes analītika tiek uzskatīta par būtisku daļu, lai risinātu regulatoru problēmas. Viņš arī minēja šo rīku nozīmi iestādēm, kuras vēlas iesaistīties decentralizētās finanšu (DeFi) telpā.

Robinsons piebilda, ka viņi uztur pastāvīgu dialogu ar regulatoriem visā pasaulē, no kuriem daudzi izmanto Elliptic produktus. Šī saziņa ir ļoti svarīga, lai regulatori saprastu, kā darbojas blokķēdes analīzes risinājumi, un uzticēties atbilstības programmām, ko vada biržas un bankas, kas izmanto šos produktus.

Piedāvātā attēla kredīts: fotoattēls/ilustrācija, izmantojis “geralt”, izmantojot Pixabay