Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija ir atjauninājusi vadlīnijas par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu Divos bieži uzdotajos jautājumos ir minēti virtuālie aktīvi, atgādinot finanšu iestādēm pievērst uzmanību atbilstības ievērošanai, nododot virtuālos aktīvus. )
"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pamatnostādnēs" norādīts, ka pirms virtuālo aktīvu pārsūtīšanas, kuru summa ir ne mazāka par HK 8000, naudas pārveduma iestādēm ir jāiegūst un jāreģistrē informācija par maksātāju un saņēmēju, kā arī droši jāiesniedz attiecīgā informācija saņēmējai iestādei. Stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. )
Jautājumā norādīts, ka gadījumā, ja finanšu iestāde nevar iesniegt nepieciešamo informāciju saņēmējiestādei tieši pirms norādījumu stāšanās spēkā, tai jāiesniedz prasītā informācija, cik drīz vien iespējams pēc virtuālo aktīvu nodošanas. )
Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija arī atgādina finanšu iestādēm, ka ar paļaušanos tikai uz klientu sniegtajiem paziņojumiem nepietiek, lai palīdzētu finanšu iestādēm noteikt klientu īpašumtiesības vai kontroli pār kontiem vai makiem, kas nav saistīti ar aizbildnību. Atkārtoti jāatsaucas uz apstiprinājuma metožu piemēriem, kas noteikti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamatnostādņu 12.10.6. punktā, proti, mikromaksājuma testu un ziņojuma paraksta testu. (Daily Planet)