Nozīmīgā operācijā Malaizijas varas iestādes ir veiksmīgi aizturējušas, viņuprāt, nelegālu starptautisku kriptovalūtu biržu, kas darbojas ar USDT (Tether) atbalstu. Represijas rezultātā tika arestētas četrdesmit personas, atklājot tīklu, kas, iespējams, veicina neatļautas tirdzniecības darbības un nelegālas tiešsaistes azartspēles. Malaizijas tiesībaizsardzības iestādes, tostarp komerciālo noziegumu izmeklēšanas grupa un Nacionālais finanšu noziegumu centrs, sadarbojās, lai izjauktu šo operāciju un konfiscētu nozīmīgus īpašumus.
Izmeklēšana atklāj sarežģītu shēmu:
Varas iestādes rūpīgi izmeklēja iespējamo kriptovalūtu apmaiņu, kas, kā ziņots, ļāva kontinentālās Ķīnas pilsoņiem pārvērst USDT skaidrā naudā. Birža rūpīgi pārveidoja no Ķīnas saņemtos līdzekļus USDT, pēc tam nododot šos žetonus atpakaļ Ķīnas personām. Detektīvi atklāja pārliecinošus pierādījumus tam, ka grupa veica kriptovalūtas maiņas darbības Malaizijā bez nepieciešamajām normatīvajām atļaujām. Saskaņā ar Malaizijas tiesību aktiem visiem ar kriptovalūtu saistītajiem uzņēmumiem ir jāreģistrē savas darbības attiecīgajās iestādēs, un noteikumu neievērošana var izraisīt bargus sodus.
Izpildes darbība un viļņošanās efekti:
Šī nesenā apspiešana seko Malaizijas Vērtspapīru komisijas direktīvai pārtraukt Huobi Global, ievērojamas kriptovalūtu platformas, darbību. Huobi Global tika dots rīkojums atspējot savu vietni un mobilās lietojumprogrammas, tostarp tās populāros tirgos kā Apple Store un Google Play. Neskatoties uz Ķīnas aizliegumu kriptovalūtu tirdzniecībai, pierādījumi liecina, ka kontinentālajā Ķīnā dzīvojošas personas turpina iesaistīties kriptovalūtu darījumos, izmantojot ārvalstu platformas.
Veiksmīgi reidi un konfiscētie līdzekļi:
Sinhroniski Malaizijas policija veica kratīšanu vairākās vietās, kā rezultātā tika aizturēti aizdomās turamie vīrieši un sievietes. Aizdomās turamie bija vecumā no 20 līdz 58 gadiem, tostarp Malaizijas pilsoņi, 15 vīrieši, sešas sievietes no Ķīnas un vismaz viens Singapūras vīrietis. Likumsargi konfiscēja būtiskus pierādījumus, tostarp 88 mobilos tālruņus, 5000 USD skaidrā naudā, zelta stieņus, luksusa pulksteņus, rokassomas, dažādas zelta juvelierizstrādājumus un vairākus transportlīdzekļus. Turklāt tika atklāts, ka nelegālā birža pārvalda azartspēļu sindikātu, kas galvenokārt apkalpo Taivānas klientus.
Naudas atmazgāšanas un azartspēļu apkarošana:
Tiek uzskatīts, ka aizdomās turamie veicinājuši naudas atmazgāšanu, izmantojot “naudas mūļa” bankas kontus, ļaujot ķīniešu personām apmainīt žetonus pret tiešsaistes azartspēļu platformām. Šī atklāsme izceļ šī noziedzīgā tīkla plašākas sekas, kas darbojās ārpus kriptovalūtu tirdzniecības un paplašināja savu darbību, iekļaujot arī nelikumīgas azartspēļu darbības.
Nesenās represijas pret iespējamo nelegālo kriptovalūtu apmaiņu Malaizijā liecina par valdības apņemšanos apkarot finanšu noziegumus un uzturēt kriptovalūtu nozares normatīvo aktu ievērošanu. Veiksmīgā operācija, kuras rezultātā tika arestētas vairākas personas un izjaukts sarežģīts tīkls, liecina par notiekošajiem centieniem nodrošināt finanšu sistēmas integritāti. Tā kā kriptovalūtas turpina attīstīties, regulatīvās iestādes pastiprina savus centienus, lai novērstu naudas atmazgāšanu, nelegālu tirdzniecību un ar to saistītās noziedzīgās darbības.
The post Malaizijas policija aptur nelegālo kriptovalūtu apmaiņu, kuru tur aizdomās par USDT balstītu naudas atmazgāšanu un azartspēļu sindikātu appeared first on BitcoinWorld.
