Tā kā kriptovalūtas lietotāji arvien vairāk pieraduši izmantot decentralizētus makus, lai uzglabātu un pārsūtītu kriptovalūtas aktīvus, arī noziedznieki ir vērsti uz šo jomu. Turklāt ārpusbiržas lauks ir arī krāpšanas karstā vieta. Pēdējā laikā bieži ir notikuši drošības incidenti, piemēram, maka zādzība, pikšķerēšana ķēdē un ārpusbiržas maldināšana, kas daudziem lietotājiem rada nopietnus līdzekļu zaudējumus.
TAO Tech drošības eksperti ir noskaidrojuši vairākus nesenus ķēdes un ārpusbiržas krāpšanas scenārijus un pievienojuši pretpasākumus, cerot palīdzēt ikvienam izvairīties no zaudējumiem.
1. Līdzīga adrese pikšķerēšana
Uzbrucēji izmanto lietotāju ieradumu kopēt iepriekšējās adreses darījumu ierakstos, lai pikšķerēšanas nolūkā ģenerētu adreses ar vienādiem pirmajiem un pēdējiem cipariem.
Uzbrucējs pārraudzīs pārsūtīšanu ķēdē un izmantos rīkus, lai ģenerētu viltotu adresi, kas atbilst "upura" pārsūtīšanas maka adresei, un izmantos viltotu adresi, lai nosūtītu nelielu marķiera daudzumu (piemēram, 0,01 USD vai USD). 0,001 USD u.c.) lietotājam Kad lietotājs atkārtoti pārskaitot naudu, noklikšķinot uz adreses vēsturiskajā pārskaitījuma ierakstā, jūs nejauši veicat nepareizu pārskaitījumu, kā rezultātā tiek zaudēti līdzekļi.
Pretpasākumi: Pirms jebkuru darbību veikšanas, lūdzu, pārbaudiet katru adreses ciparu pa vienam, nevis tikai pirmo vai pēdējo ciparu no atmiņas.
Izmantojiet seifa adrešu grāmatas funkciju, lai saglabātu adreses, un nekopējiet adreses pēdējiem pārsūtījumiem vēsturē.
2. Reklāmas makšķerēšana
Tāpat kā vietējiem lietotājiem patīk lietot Dou, lai meklētu, ārzemju lietotājiem un šifrētiem lietotājiem patīk meklēšanai izmantot Google. Pēdējā laikā ir ziņots par vairākiem gadījumiem, kad Google meklēšanas reklāmas ir izkrāpušas lietotājus.
Šīs ļaunprātīgās vietnes maskējas kā Zapper, Lido, Stargate, Defillama un citi projekti. Upuri iekļūst ļaunprātīgās vietnēs un paraksta ļaunprātīgus parakstus, kas galu galā noved pie makā esošo līdzekļu zaudēšanas.
Šīs reklāmas izmanto parametru gclid, lai veiktu krāpšanu. Ja lietotājs noklikšķina uz Google meklēšanas reklāmu rezultātiem, saite tiks pievienota ar gclid. Pamatojoties uz to, var atšķirt dažādus lietotāju avotus un parādīt dažādas lapas.
Tas, ko Google redz pirms palaišanas pārskatīšanas posmā, var būt parastas tīmekļa lapas. Šādā veidā tas veiksmīgi maldina Google reklāmu pārskatīšanu, liekot patērētājiem redzēt šīs reklāmas, radot nopietnu kaitējumu lietotājiem.
Pretpasākumi: veiciet papildu piesardzības pasākumus, izmantojot meklētājprogrammas, un neklikšķiniet uz saitēm nevienā reklāmas apgabalā. Vislabāk ir pāriet uz oficiālo vietni, izmantojot oficiālo Twitter un citus kanālus.
3. Airdrop atļauju krāpšana
Uzbrucējs vispirms izdod žetonu bez vērtības un pēc tam izmanto ķēdē esošo mijmaiņas darījumu (maka zibatmiņas apmaiņu), lai izveidotu LP un ļautu monētai parādīt cenu. Pēc tam uzbrucējs ķēdē meklē "aktīvā maka adresi" un pa partijām pārsūta šīs gaisa monētas uz lietotāja maku.
Pēc monētu saņemšanas lietotāji domās, ka monētu vērtība ir simtiem vai tūkstošiem U, taču patiesībā šīs monētas nevar pārdot biržā. Krāpnieki publicēs daudzus veidus, kā pārdot valūtu, liekot lietotājiem doties uz vietni, lai pārdotu. Kad lietotāji dodas uz vietni, lai pārdotu, viņiem tiks piedāvāts samaksāt nelielu ieguves maksu, kas faktiski ir autorizācijas iegūšana no maka. Pēc autorizācijas uzbrucējs var nozagt lietotāja paroli.
Vēl viena krāpniecība, kas saistīta ar monētu nolaišanu un zādzību, ir tāda, ka krāpnieki vispirms izveido "augsta līmeņa" projekta oficiālo vietni un pēc tam visur publicē informāciju, ka monētas drīz tiks izlaistas, un CONNECT maciņš var reģistrēties, lai saņemtu airdrop. Pēc tam, kad lietotājs to ir apstiprinājis, uzbrucējs var nozagt citus lietotāja makā esošos līdzekļus.
Pārvarēšanas stratēģija: lūdzu, neticiet pie debesīm, kad makā pēkšņi parādās nezināms un dārgs marķieris, neizpētiet, kā to pārdot valūta makā.
4. Viltotais maks
Uzbrucēji savāc lietotāju e-pasta ziņojumus un mobilo tālruņu numurus, izmantojot dažus melnos un pelēkos kanālus, nosaka lietotnes, kuras lietotāji bieži izmanto, un mēģina viņiem uzbrukt oficiālās, bet tās apkopo informāciju par lietotājiem, privāto atslēgu mnemoniku utt.
Faktiski pirms tam daudzas maku lejupielādes vietnes un viltotas oficiālās vietnes tika izveidotas SEO optimizācijai, kad lietotāji meklētājprogrammās meklēs maku lejupielādes, faktiski lejupielādētais maks nav oficiāls maks ļaunprātīga programma, kas nozags lietotāja mnemonisko frāzi vai privāto atslēgu, kad lietotājs importēs maku.
Pretpasākumi: lūdzu, lejupielādējiet, izmantojot Appstore (ārzemēs) vai Google Play. Neinstalējiet, izmantojot meklētājprogrammu novirzītās vietnes vai APK instalācijas pakotnes.
5. Telegram konta zādzības krāpniecība
Daudziem cilvēkiem ir grūti noticēt, kā tā sauktais draugs varēja viegli nozagt viņu kontu? Taču patiesībā šāda veida krāpnieki izmanto Telegram produktu iespējas, tostarp vairāku terminālu pieteikšanās mehānismu un lietotāja mobilā tālruņa numuru, kas ir atvērts pēc noklusējuma, ļaujot viņiem viegli nozagt citu cilvēku kontus.
Pirmkārt, Telegram vairāku termināļu pieteikšanās mehānisms ļauj lietotājiem vienlaikus pieteikties savos kontos vairākās ierīcēs. Lai gan tas ir ērti, tas nozīmē arī to, ka, lai pieteiktos savā kontā, ir jāiegūst tikai personas mobilā tālruņa numurs un verifikācijas kods. Pēc noklusējuma Telegram ļauj ikvienam apskatīt lietotāja mobilā tālruņa numuru, tādējādi uzbrucējiem ir viegli iegūt nepieciešamo informāciju.
Otrkārt, katru reizi, kad piesakāties savā Telegram kontā, jums ir jāveic drošības pārbaude, kas ietver 4 ciparu verifikācijas koda ievadīšanu. Šis verifikācijas kods tiks parādīts sākuma ekrāna zilajā etiķetes kanālā un ir derīgs 60 dienas. Tātad, ja krāpnieks var jūs apmānīt un uzņemt ekrānuzņēmumu, kad tiek nosūtīts verifikācijas kods, viņš var viegli iegūt kodu un nozagt jūsu kontu.
Krāpnieki ir radījuši dažādus maldinājumus, piemēram, divi draugi (jūs), palīdziet man atrast kādu, mans konts ir nozagts, un es ceru, ka jūs varat palīdzēt ar verifikāciju, un ir daudz citu veidu vēlas, lai jūs sniegtu ekrānuzņēmumus.
Pretpasākumi: iestatiet savu mobilā tālruņa numuru tā, lai neviens to neredzētu, tas ir, krāpnieki nevarētu redzēt jūsu mobilā tālruņa numuru.
Iestatījumos ieslēdziet divpakāpju verifikāciju.
Nekad nenopludiniet ziņojumu saraksta ekrānuzņēmumus.
6. Krāpniecība C2C apmaiņas darījumos
C2C depozīts un biržas izņemšana ir informācijas izlaišanas platforma, kurā abas puses platformā publicē pirkšanas un pārdošanas informāciju.
Daudzi cilvēki domā, ka C2C darījumi ir jāgarantē, ja neskaita fondu drošības risku, patiesībā C2C biržās ir diezgan daudz krāpniecību.
Nepatiesa informācija par maksājumu
Šāda veida krāpniecībā krāpnieks nosūtīs jums viltotu maksājuma kvīti. Ja maksājuma statuss netiks apstiprināts, jūs tiksiet viegli maldināts, tieši apstiprinot atbrīvošanu ar kvīti.
Daži krāpnieki uz jūsu tālruni nosūtīs viltotu bankas pārskaitījuma īsziņu. Ja nezināt bankas numuru, īsziņa var viegli tikt pievilta.
Viltus maksājuma informācija (papildu)
Šāda veida krāpniecība ir vēl sarežģītāka. Papildus viltotu maksājumu kvīšu nosūtīšanai krāpnieki arī pastāvīgi mēģinās pieteikties bankas APP, izmantojot jūsu norādīto bankas kontu vai mobilā tālruņa numuru, jo daudzas pašreizējās bankas APP atbalsta karšu numurus. lietotāju ērtībām /ID kartes numurs/Mobilā tālruņa numurs, lai pieteiktos.
Pēc tam, kad krāpnieki turpinās izmantot jūsu informāciju, lai pieteiktos un ievadītu nepareizas paroles, jūsu bankas APP uz noteiktu laiku tiks automātiski bloķēta, tāpēc jums nav iespējas pārbaudīt, vai maksājums ir saņemts, taču platforma parasti gaida 10 minūtes. pēc tam, kad otra puse apstiprina maksājumu Apstiprināšanas laiks ir aptuveni 10 sekundes, kuru laikā jūs nevarat pieteikties, lai pārbaudītu, un krāpnieks nepārtraukti mudina jūs apstiprināt un atbrīvot, kas galu galā noved pie maldināšanas.
Pārvarēšanas stratēģija: pēc tam, kad otra puse apgalvo, ka ir veikusi maksājumu, jums ir jāpiesakās savā bankas kontā vai ZFB un citās platformās, lai apstiprinātu, ka maksājums ir saņemts rēķinā, pirms tā izsniegšanas.
Ja otra puse ir bloķējusi jūsu bankas APP, varat zvanīt bankas klientu apkalpošanas dienestam, lai pārliecinātos, vai konts ir saņemts. Pirms naudas saņemšanas apstiprināšanas, neatkarīgi no tā, kā otra puse jūs mudina, neapstipriniet to.
Krāpšanas veicināšana ārpus vietnes
Daudzi valūtas tirgotāji pievienos jūsu kontaktinformāciju pēc darījuma pirmās pabeigšanas, sakot, ka turpmāk darījumi ar WeChat un citām metodēm būs vienkārši un ātri, nepārbaudot apgrozījumu atradīs lielāku pasūtījumu, lai skrietu. Ceļš ir bloķēts, un jūs nevarat tikt pasargāts, jo neesat pabraucis garām platformai.
Šī metode ir retāk sastopama pēc tam, kad vairākas galvenās platformas to ir pārkāpušas. Tagad daudzi valūtas tirgotāji pievieno jūsu kontaktinformāciju pēc darījuma un pēc tam paziņo, ka viņiem šeit ir skolotāji, kas var vadīt jūs, lai atvērtu līguma darījumus utt., un jautā jums. reģistrēties kaut kam nezināmam.
Faktiski, ja reģistrējaties maiņai, izmantojot viņa nosūtīto saiti, viņš var saņemt komisijas maksu par darījuma laikā radītajām apstrādes maksām. Turklāt valūtas tirgotājs un birža sadarbojas, apzināti kļūdaini veicot pasūtījumus, lai "zaudētu". , un pat jūsu konta iesaldēšana nav atļauta.
Tikšanas stratēģija: Ignorējiet visus pieprasījumus pēc papildinājumiem, neesiet alkatīgi pēc ērtībām un neticiet tā sauktajam līgumam ar pasūtījumiem.
Slikta čeka (ārzemēs)
Šis veids ir biežāk sastopams Honkongā un citās vietās, kur ir iespējams veikt čeku pārskaitījumu. Jūs domājat, ka tas ir saņemts, un tad otra puse atdod čeku un monētas ir pārsūtīti ārā.
Honkongā sliktas čekas dēļ var palielināties banku atlikumi, taču patiesībā tie ir iesaldēti noguldījumi.
7. Reklāmas krāpšana
Daudzi cilvēki ir redzējuši sludinājumus par U pirkšanu un pārdošanu vietnēs Weibo, Twitter, Telegram un citās platformās. Ir arī reklāmas par zemu cenu un U imitāciju, kas ir daudz zemākas par tirgus cenu no situācijas, jūs tiksiet apmānīts.
Uzlādējiet U par augstu cenu
Krāpnieki ievietos sludinājumus, kas piedāvās U par 3–5% virs tirgus cenas. Lai pierādītu, ka viņi nav krāpnieki, viņi vispirms lūgs jums samaksāt un pēc tam pārskaitīt U.
Bet viņi lūgs jums pierādīt, ka jūsu makā ir U, un tad sāks nelielu sadarbību, ļaujiet viņiem vispirms samaksāt un pēc tam pārskaitīt U viņiem. Šajā laikā jūsu bankas karte saņems maksājumu no vairākiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem juaņu. Viņi jums jau ir pārskaitījuši naudu, tāpēc jums tā jāpārskaita U, pretējā gadījumā tā ir krāpniecība. Taču nauda no cietušā bankas kartes tiek krāpnieciski pārskaitīta tieši jums, tādējādi jums ir viegli saņemt "melno naudu".
Pēc dažiem darījumiem otra puse var atrast iemeslu, lai lūgtu jūs vispirms pārskaitīt U un pēc tam iedot naudu. Viņi var teikt, ka mēs visi esam "veci draugi", un jums vajadzētu viņiem ticēt. Ja jūs nevēlaties pārskaitīt naudu, jūs uzskatīs par negodīgu un varat zaudēt "lielo klientu". Tātad jūs, visticamāk, vispirms pieņemsit U pārskaitījumu, lai pierādītu savu sirsnību. Jūs tiksit apkrāpts liela darījuma rezultātā.
Pārdodu par zemu cenu U
Krāpnieks apgalvo, ka U viņa rokā ir melns U un nāk no nelikumīgiem līdzekļiem, piemēram, azartspēļu platformām vai krāpšanas. Viņi pārdos jums U par USD 1 vai USD 2 zem tirgus cenas. Tomēr jums vispirms ir jāmaksā, pretējā gadījumā viņi jums nepiešķirs U. Viņi ieteiks jums sākt ar nelieliem mēģinājumiem, piemēram, dažiem simtiem dolāru darījumiem, lai pierādītu, ka tie ir uzticami.
Pakāpeniski palielinot darījuma summu, piemēram, tūkstošiem, desmitiem tūkstošu vai pat simtiem tūkstošu, kad tā sasniegs noteiktu summu, krāpnieks jūs bloķēs un zaudēs kontaktus.
Augsta U imitācija
Šī krāpniecība ir vispretīgākā Krāpnieks apgalvo, ka ir izdevis "augstu U imitāciju", ko var uzlādēt biržās vai tiešsaistes azartspēļu platformās. Viņš lūgs jums vispirms iegādāties nelielu daudzumu U, lai eksperimentētu.
Pēc tam, kad jūs pārskaitīsiet nelielu U summu, viņš pārskaitīs jūsu makā U uz jūsu maiņas adresi, un pēc dažām minūtēm jūs redzēsiet, ka nauda patiešām ir nonākusi jūsu maiņas kontā.
Tāpēc jūs vēlēsities iegādāties vairāk, un krāpnieks ieteiks jums iegādāties vairāk, pamatojoties uz jūsu maka iepriekšējo darījumu ierakstiem un bilanci. Ja atklājat, ka jums ir maz naudas, jums var pateikt, ka sākuma daudzums ir 1000 vai 2000, ja jums ir daudz naudas, jums var teikt, ka sākuma daudzums ir 100 000 vai 1 miljons.
Šoreiz jūs pērkat vēlreiz, un viņš joprojām pārsūtīs jums kādu viltotu U. Bet, pārsūtot tos uz biržu, ir pagājušas 10 minūtes, 20 minūtes vai pat diena, bet jūsu konts joprojām nav ieskaitīts. Šajā brīdī jūs dosieties uz biržu un sūdzēsities, bet krāpnieks pārskaitīs nozagto naudu.
Kopumā šie trīs krāpniecības veidi izmanto jūsu krāpšanas kāres priekšrocības un vispirms veiks dažus reālus darījumus, lai iegūtu jūsu uzticību. Telegrammas, kurās nav nepieciešami īsti vārdi, ir jomas, kurās visticamāk notiek krāpniecība.
Pārvarēšanas stratēģija: Lūdzu, neticiet šādām reklāmām. Pazaudējiet pīrāgu, lūdzu, iegādājieties un pārdodiet, izmantojot regulārus apmaiņus vai kanālus.
8. Bezsaistes darījumu krāpšana
Otra puse pauda, ka baidās tikt apkrāpta vai viņa rokās esošā nauda iegūta nelikumīgi, un cerot veikt skaidras naudas darījumu. Un jūs domājat, ka skaidras naudas darījuma cena ir piemērota un ar to var izvairīties no kartes iesaldēšanas, tāpēc jūs to uzsit.
Lielākajai daļai šo krāpniecību ir jāvienojas, lai kāda cita persona paņemtu naudu norunātā vietā, vai arī otra puse atvedīs dažus cilvēkus, lai ar jums tirgotos, un vedīs uz attālu vietu, lai jūs tieši aplaupītu.
Salīdzinot ar tiešsaistes krāpniecību, kur tiek zaudēta tikai nauda, šāda veida darījumi ir visbīstamākie un var pat apdraudēt personas drošību. Ir bijušas arī daudzas krimināllietas.
Pārvarēšanas stratēģija: izvairieties no bezsaistes darījumiem ar nepazīstamiem cilvēkiem.