Nejauša tirgus mazgāšana, lai piesaistītu investorus, finansējuma līdzekļu pārskaitīšana bez atļaujas un zemākas kvalitātes imitācijas projektu uzsākšana... Šis ir stāsts par Huang Licheng slavu kriptovalūtu pasaulē.
Džefrijs Huangs, ko interneta lietotāji dēvē par Machi Big Brother, ir bijušais taivāniešu izcelsmes amerikāņu mūziķis un tehnoloģiju uzņēmējs. 2018. gadā viņš piesavinājās 22 000 ETH no Formosa Financial un uzsāka vairāk nekā duci neveiksmīgu monētu emisijas un NFT projektu četru gadu laikā pēc tās sabrukuma. Šis raksts iepazīstinās ar Huang Licheng daudzajām “melnajām vēsturēm” kriptovalūtas jomā, tostarp īsu ievadu par Formosa un viņa daudzajiem turpmākajiem projektiem, citiem dalībniekiem un citiem faktiem.
Pagājušajā gadā “Machi Big Brother” (pazīstams arī kā Džefs Huangs) kā viens no lielākajiem BAYC īpašniekiem ir iemantojis savu vārdu NFT jomā. To sakot, tikai daži cilvēki zina viņa "melno vēsturi" kriptovalūtas jomā...
fons
Džefrijs Huangs, pazīstams arī kā "Michi Big Brother", ir Taivānas izcelsmes amerikāņu mūziķis un tehnoloģiju uzņēmējs, kas dzīvo Taivānā. Vongs pirmo reizi pievērsa uzmanību kā pop/repa trio L.A. Boyz dibinātājs, kas tika izveidots 1991. gadā. L.A. Boyz, kas aktīvi darbojās no 90. gadu sākuma līdz beigām, izdeva 13 albumus un kļuva arvien populārāks Āzijā, līdz 1997. gadā izformēja.
Pēc L.A. Boyz panākumiem Huangs 2003. gadā izveidoja hiphopa grupu MACHI un izmantoja šo iespēju, lai nopelnītu vēl vienu bagātību. Pēc tam Huangs Ličengs un viņa draugi sāka veidot multi-Āzijas hiphopa/repa ierakstu kompāniju MACHI, kas bija saistīta ar Warner Music. Galu galā Huangs pārgāja no mūzikas industrijas uz tehnoloģiju jomu, 2015. gadā nodibinot 17 Media (M17) un kļūstot par vienu no populārākajām tiešraides straumēšanas lietotnēm Āzijā.
2017. gadā Huang Licheng sāka ienākt kriptovalūtas jomā caur Mithril, kas arī bija sākums viņa dalībai "Puravu griešanas projekta" uzsākšanā Šo projektu komandas dalībniekiem ir lielākas vai mazākas profesionālās ētikas problēmas, un tās bieži ir sūknēšanas un pārdošanas prakse. Nākamajā rakstā tiks sniegts padziļināts ievads par šiem "puravi griešanas" projektiem.
1. projekts: Mitrils
2017. gada beigās Huangs Ličens nodibināja Mithril — decentralizētu sociālo mediju platformu, kuras mērķis ir tieši atalgot satura veidotājus, izmantojot savu sākotnējo marķieri MITH. Mithril veica privātu žetonu pārdošanu 2018. gada 21. februārī, piesaistot 51,6 miljonus USD (60 000 ETH), kas atbilst 30% no kopējā marķieru piedāvājuma. 70% no šiem privātajiem pārdošanas marķieriem tika atbloķēti TGE 2018. gada februārī, bet atlikušos 30% ir plānots atbloķēt nākamo trīs mēnešu laikā. 2018. gada aprīlī Mithril tika kotēts centralizētajā biržā Bithumb. Pēc tam, kad 2018. gada maijā marķieris tika pilnībā atbloķēts, 89% no apgrozībā esošā MITH žetonu piedāvājuma tika intensīvi pārdoti, un milzīgais pārdošanas spiediens izraisīja avāriju.
2. projekts: Formosa
2018. gada sākumā Huangs sadarbojās ar Taivānas politiķiem Džordžu Hsihu, Čanu Linu un Raienu Teribilini, lai nodibinātu Formosa Financial — finanšu pārvaldības platformu blokķēdes uzņēmumiem. Un 2021. gada aprīļa pēdējā nedēļā tas pabeidza eņģeļu finansēšanas kārtu ar kopējo summu 22 000 ETH. Pēc tam 31. maijā privātās izvietošanas kārtā tika savākti vēl 22 000 ETH, kas veido 30% no kopējā marķieru piedāvājuma. Divās līdzekļu vākšanas kārtās tika savākti 23 miljoni ASV dolāru (44 000 ETH). Slavenās ieguldījumu iestādes ir: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (uzsvars šeit), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate un Block One.
Komanda bija apņēmusies apliecināt investorus, ka FMF ir ātrs ceļš uz augstāko CEX sarakstā.
Mūsu nākamais solis?
Visi FMF žetoni no mūsu privātās pārdošanas ir izplatīti lietotājiem. Pašlaik ir 939 adreses, kurās ir FMF marķieri, un tās pieaug, cerot pievienot 1000 adreses pirms pirmā lielā biržas saraksta.
Dažu nākamo nedēļu laikā mūsu mērķis ir iekļaut piecu galveno biržu sarakstu un sniegt detalizētāku ieskatu mūsu produktu ceļvedī. "
Mači vēlāk to noliedza
FMF tika iekļauts IDEX sarakstā 2018. gada jūnijā un strauji kritās uzreiz pēc nolaišanās. Tas netika iekļauts centralizētajās biržās (IDCM, UEX) līdz 2018. gada septembrim. )
Turklāt sākotnēji bija paredzēts, ka 17 Media IPO Ņujorkas biržā notiks 2018. gada 7. jūnijā, taču nenoteiktu norēķinu problēmu ar investoriem dēļ IPO uzsākšana tika atlikta pēc tam, kad neizdevās piesaistīt 115 miljonus ASV dolāru. ZachXBT sazinājās ar vārdā nenosauktu personu, kas ir pazīstama ar šo lietu, un atklāja tās noslēpumu: "M17 tirdzniecības apturēšanai ir maz sakara ar normatīvajiem ierobežojumiem kā privātai struktūrai vai Citibank kļūdainajām darbībām. Neveiksmes iemesls ir M17 nespēja piedalīties sanāksmē. revīzijas un ziņošanas prasības arī nespēj pārvarēt sliekšņa solīšanas trūkumus, kas arī nozīmē, ka cilvēki nevar pielāgoties šim biznesa modelim.
Pēc tam, kad kotēšana neizdevās, Huangs pauda savu neapmierinātību Facebook un aizrādīja Citibank un Deutsche Bank, kas piedalījās IPO.
Tikai trīs nedēļas pēc FMF ICO, Formosa Financial stāsts ātri apgriezās ar sliktu pavērsienu - tā makā parādījās divi izņemšanas gadījumi 11 000 ETH apmērā. Līdzdibinātājs Džordžs Hsiehs, būdams vienīgais uzņēmuma direktors, slepus pārdeva savas akcijas un turēja investorus neziņā.
Pēc tam Džordžs Hsiehs, Huangs Ličens un Jalu Lins atkāpās no amata, atstājot tikai līdzdibinātājus Raienu Teribilini kā izpilddirektoru un Lornu Lancu par CTO.
Šī diagramma parāda ETH pieplūdumu no eņģeļu un privātā kapitāla kārtām, izmantojot vairākus parakstus, pirms Huangs Ličens un Džordžs divreiz izņēma 11 000 ETH 2018. gada 22. jūnijā.
2018. gada 29. jūnijā Džordžs pārskaitīja 10 500 ETH uz savu Binance kontu. Šī Binance konta KYC autentiskums pašlaik nav zināms.
Kas attiecas uz Huanu Ličenu, viņa 11 000 ETH palika neskarti makā, līdz viņš attiecīgi jūnija beigās un jūlija sākumā pārskaitīja 4980, 1997, 1400, 500 un 103 ETH uz dažādiem Binance kontiem. 2000 ETH tika pārskaitīti uz czhang.eth un 20 ETH tika pārskaitīti uz EOA maku.
Iepriekš minētie jautājumi paliek neatrisināti. Runājot par šo Binance kontu un maku īpašumtiesībām, sāksim ar ETH plūsmu un apskatīsim to tuvāk:
1. No 2018. gada 26. jūlija līdz 29. jūlijam tika pārskaitīti 4980 ETH. Ieraksti liecina, ka šim Binance kontam bieži bija finansējuma avoti no diviem avotiem – FTX un littlebang.eth
a) Meklējot vietnes littlebang.eth īpašnieku vietnē OpenSea, tiks atklāts, ka lietotājvārds ir "Bun919tw"
b) Ātra Google meklēšana atklāja, ka "bun919tw" patiesībā ir Bun Hsu, Cream Finance galvenais inženieris, un Cream ir vēl viens Huang Licheng projekts. )
c) Bun Hsu Twitter iemiesojums ir BAYC #7066, ko viņam uzdāvināja machibigbrother.eth (Huan Licheng publiskais maks). )
d) Bun Hsu veica darījumus vairākos Huang Laicheng projektos, piemēram, FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX un MIS/MIC.
Tātad, kāpēc cilvēks, kurš nebija Formosa Financial komandā, tikai 3 nedēļas pēc ICO saņēma 4980 Ethereum un veica "naudas darījumus" ar Huang Licheng projektiem un pat ar sevi?
2. Ķēdes ieraksti liecina, ka 2000 ETH tika pārskaitīti 2018. gada 11. jūlijā un galu galā tika novirzīti Čanam Linam (czhang.eth), kurš līdz 22. jūnijam bija Formosa Financial padomnieks. )
a) Trīs nedēļas pēc 2000 ETH saņemšanas Čangs 2018. gada 22. jūlijā nosūtīja 150 ETH savam brālim Jalu Linam (Formosa COO).
Vai līdzīgs jautājums, kāpēc Formosa Financial padomnieki un COO saņēma projekta būvniecības finansējumu?
3. Attiecībā uz 1997. gada ETH aizplūšanu 2018. gada 28. jūlijā: vienīgā ieņēmumu plūsma šim Binance kontam bija no harrisonhuang.eth — maka ar w9g.eth (Wilson, Mithril inženierzinātņu viceprezidents un pašreizējais XY Finance un GalaXY dibinātājs Kats Huang ) bieži mijiedarbojas.
a) Ātri meklējot vietni harrisonhuang.eth vietnē Twitter, atklājas viņa Twitter rokturis, kad viņš tviterī ierakstīja savu ENS adresi un atbildēja Vilsonam. )
Harisons nav publiski minēts kā komandas loceklis Formosa Financial baltajā grāmatā vai tīmekļa vietnē. Arī šeit personīgais konts, kam nebija publiska savienojuma ar Formosa, saņēma projekta līdzekļus.
Atlikušie Binance konti, kas saņēma līdzekļus no Huang, ir nemainīgi: tiem pēdējā laikā nav bijusi mijiedarbība ar citām ārējām vai personiskām adresēm, un darījumi ir tikai pārvietošanās starp CEX.
2018. gada 26. jūlijā Huangs un Mitrils tika pieķerti, mēģinot izkrāpt Binance ikmēneša kopienas monētu balsojumu. Lietotājs, vārdā Lucky, atrada pierādījumus, ka Mitrils saņēmis vairāk nekā 80 000 balsu, no kurām visas bija no divām vai trim adresēm. Balsošanas kopienas valūtā princips ir tāds, ka 1 BNB ir līdzvērtīga 1 balsij, un maksimālais balsu limits katram kontam ir 500 BNB. Līdz ar to vēlētājs var iegūt maksimāli 500 balsu, ja viņam ir 500 BNB. Tomēr Binance savos noteikumos norāda, ka viltus kontu izveide ir līdzvērtīga BNB masveida izplatīšanai, un pārkāpēji tiks diskvalificēti no dalības sacensībās. )
Huang Licheng joprojām izmantoja to pašu adresi Formosa ICO laikā. Šī adrese bija cieši saistīta ar amatieru Mithrilu, un tajā bija 8,6 miljoni USD. Zemāk redzamajā attēlā redzams, ka liela daļa BNB pārskaitījumu kontu tolaik saņēma maksas no lielākā Mithril vaļu maka.
Vēl šokējošāk ir tas, ka lielais BNB pārskaitījumu ierakstu skaits, kas tika izmantots balsojumu krāpšanai, sakrita ar dienu, kad Bun Hsu saņēma 1980 ETH, kas faktiski tika iemaksāta viņa Binance kontā mazāk nekā stundu pirms balsošanas.
Pārbaudot ķēdē veiktos darījumus, papildu Binance kontiem tika sadalīts vēl vairāk BNB apjomos, kas mazāki par 500 — šis laika grafiks atbilst FMF līdzekļu zādzībai.
1.a) 28. jūlijā plkst. 3:25 Bun Hsu Binance kontā tika pārskaitīts 2000 ETH.
1.b) 28. jūlijā pulksten 4:43 (pēc UTC laika) Binance kontā tika pārskaitīti 43,8 000 BNB (iespējams, to arī izdarīja Bun).
2.a) Harisona Huana Binance kontā tika iemaksāts 1994 ETH 28. jūlijā plkst. 7:08.
2b) 28. jūlijā plkst. 7:28 no Binance konta tika izņemti 30 kBNB.
Rezumējot, šo adrešu savienošana Huang Licheng un Mithril var būt Formosa Financial lielo naudas summu galamērķis.
Atkal, varbūt tieši tāpēc Formosa vāc naudu.
2018. gada rudenī investoriem radās aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, jo pieauga atsvešinātība no Huang, Czhang un citiem galvenajiem FMF komandas locekļiem, un neviens nesniedza atbilstošu paskaidrojumu vai projekta progresa atjauninājumu. FMF turpināja strauji kristies, un galvenie komandas locekļi pēkšņi pameta projektu, kas izraisīja projekta problēmas.
3. projekts: Machi X
2018. gada oktobrī Huang Lichen un Leo Cheng uzsāka intelektuālā īpašuma sociālo tirgu Machi X. Tomēr iepriekšējā projekta Mithril un Formosa incidenta dēļ viņa reputācija strauji kritās, apgrūtinot Machi X finansējuma iegūšanu.
Tikai vairāk nekā gadu pēc Formosa incidenta investori beidzot uzzināja, kas noticis ar viņu naudu. 2019. gada 12. augustā Formosa investori saņēma anonīmu e-pasta ziņojumu ar iekšējiem atbalsta dokumentiem, kurā bija teikts, ka tikai trīs nedēļas pēc 2018. gada ICO beigām 22000/44000 ETH tika izņemts no Formosa Financial ICO privātās pārdošanas maka. E-pastam pievienoti dažādi iekšējie dokumenti, kas to pierāda
Šajā nopludinātajā 2019. gada audio ierakstā bijušais Formosa izpilddirektors Raiens Teribilini dalās pārdomās par Huana un Džordža piesavinātajiem līdzekļiem un notikumiem pēc tam.
Runājot par to, kāpēc tajā laikā pret Huanu Ličenu un Džordžu netika veikti nekādi juridiski pasākumi, daudzas riska kapitāla kompānijas un eņģeļu investori, kas investēja projektā, atbildēja, ka Huangs Ličens un Džordžs bija Taivānā patiešām labi pazīstami cilvēki Tajā pašā laikā incidents notika vairākās jurisdikcijās, investori ir panākuši vienošanos vienkārši rīkoties ar šo incidentu un izvairīties no nevajadzīgām nepatikšanām.
4. projekts: Cream Finance
2020. gadā kriptovalūtu tirgus atkal sāka uzkarst. Huangs Ličens likvidēja decentralizēto vienādranga aizdevumu platformu Compound Finance un 2020. gada jūlija sākumā kopā ar Leo Čenu izveidoja Cream Finance. Bun Hsu, Džeremijs Jangs un Stenlijs Jangs ir daļa no Cream izstrādes komandas. Uz šodienu Cream Finance nolaidības dēļ ir izmantots trīs reizes par vairāk nekā USD 192 miljoniem USD.
6. projekts: Swag Finance
Swag Finance ir pieaugušo izklaides vietne, ko dibināja Machi. un 2020. gada oktobra sākumā laida klajā savu pārvaldības marķieri. Kad Swag klusi tika iekļauts kā nodrošinājums uzņēmumam Cream Finance, saraksta pārskatāmības trūkums izraisīja milzīgu strīdu vietnē Twitter, jo dažu nedēļu laikā no kultivēšanas kļuva par dempingu un galu galā tas tika izņemts no Cream.
7. projekts: Mits Kešs
2020. gada 30. decembrī Vongs un Mitrils atgriezās ar jaunu projektu. Mith Cash ir Basis Cash protokola dakša, algoritmiska stabila monēta. Tikai dažas dienas pēc laišanas tirgū Mith Cash TVL pieauga līdz USD 1 miljardam, bet pēc tam ātri sabruka, investoriem izpērkot atlīdzību. Mitu Kešu piemeklēja tāds pats liktenis kā Basis Cash. Līdzīgi kā citos Huang Licheng projektos, arī projekta komanda ir tā sauktā "anonīma", un Huangs Ličengs arī paziņoja, ka viņš ir "tikai konsultants".
8. projekts: Typhoon Cash
Neilgi pēc Mith Cash sabrukuma Machi atkal atgriezās Typhoon Cash formā (Tornado Cash atvase). Grupa apgalvo, ka tai ir "slepens spēks", taču šķiet, ka ir vispārzināms, ka Huangs un viņa draugi stāv aiz grupas. Sākot ar dažādām zīmēm preses konferencē, tas ir pārspīlēts, ka šis projekts tiek saukts par "puravi griešanu" - anonīmajā baseinā var ieguldīt un palikt anonīms. Tomēr, lai saņemtu atlīdzību, ir jāiegulda anonīmajā baseinā . Tas nozīmē, ka, lai saņemtu atlīdzību, tiks atklāti bonusa depozīti, un šī loģika padara privātuma monētu jēdzienu bezvērtīgu. Projekts tika pārtraukts tikai dažas nedēļas pēc tā sākuma, un galu galā nekārtība tika atstāta Telegram un Discord kanālu darbinieku ziņā.
**Typhoon Cash ievainojamību atklāja Avner, un to pārbaudīja Niks.
Piemēram:
Kopš 2021. gada februāra pakalpojumos Discord, Telegram vai Twitter nav publicēti nekādi krāpniecības atjauninājumi.
9. projekts: Dubļu spēles
Tā kā 2021. gada augusta beigās pēkšņā popularitāte ķēdē parādījās nejauši izvēlētais spēles līdzeklis Loot for Adventurers, Mači, kuram ir ātra acs un ātras rokas, nekavējoties izlaida savu versiju ar nosaukumu Heroes of Evermore, kas ātri ieguva "Anonymous". Team" peļņa 533,92 ETH. Atšķirībā no Loot, Heroes of Evermore nav nejauši ģenerēts. Komandas dalībnieki jau ir slepeni izkaluši retāko NFT no kolekcijas, nepaziņojot īpašniekam.
Komandas dalībnieki Huang Licheng & Penguin lomās Nr.2 un Nr.3.
10. projekts: Squid DAO
2021. gada oktobrī cita "anonīma komanda" izveidoja Squid DAO — OHM/Nouns DAO kopiju. MachiBigBrother.eth bija viens no tā pirmajiem īpašniekiem, un 2022. gada janvārī projekts tika slēgts pēc Machi pieprasījuma.
Šodien Machi ir pārgājis uz X, XY Finance un pavisam nesen savu jaunāko darbu: Ape Finance.
Starp Huang Licheng daudzajiem projektiem tie paši atslēgvārdi vienmēr ir tie paši: anonīma komanda, imitācijas projekts, jauns maciņš, ko finansē FTX, un īss dzīves cikls. Katra projekta dalībnieki ir arī tie paši: Vilsons, Leo un Huangs Ličens. Par to, kāpēc riska kapitāla vērtspapīri, piemēram, Endrjū Kangs, piever acis uz šo lietu, viņš pats teica:
Pat februārī, kad Cream Finance jau bija uz nāves robežas, Endrjū atkal palīdzēja Huanam Ličenam. Runājot par naudu, ir traģiski pievērt acis uz savu rīcību, kas rada būtisku finansiālu kaitējumu citiem, un tas ir patiesi, palīdzot uzsākt duci ne tik gudru projektu, kā arī palīdzot piesavināties 22 000 ETH.
Pēc tam, kad viņa pārkāpumi tika publiskoti, Huangs Li-čengs runāja, reaģējot uz slikto ietekmi uz Taivānu. Tomēr viņš un viņa "anonīma komanda" turpināja apkaunot Taivānu un kriptogrāfijas telpu. Ceru, ka kādu dienu taisnību ieraudzīs visi tie, kas cietuši zaudējumus Huan Lichenga projektu dēļ.
C3 Padoms. Šeit paustie viedokļi, domas un viedokļi ir tikai autora viedokļi, domas un viedokļi. Šis raksts nesatur ieguldījumu viedokļus vai ieteikumus. Katrs ieguldījums un darījums ir saistīts ar risku. Ir trīs ieguldījumu jomas: redzēšana, izpratne un turēšana. Uzņēmējdarbībai ir arī trīs jomas: domāšana, darīšana un pabeigšana. Šķiet, ka katrs līmenis uz papīra ir aptuveni vienāds, bet patiesībā tas ir daudz atšķirīgs. Katrs līmenis var likvidēt vairāk nekā 90% cilvēku.