Apmēram 200 vietējo kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju ir brīvprātīgi pārtraukuši darbību.
Dažu pēdējo gadu laikā Igaunija ir pielikusi saskaņotas pūles, lai pieņemtu stingrus AML pasākumus.
Gandrīz 400 virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASPS) Igaunijā ir brīvprātīgi slēgti vai anulējuši licences. Šis ir pēc tam, kad martā stājās spēkā valdības jaunie, stingrāki terorisma finansēšanas novēršanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi.
Tika ieviests Finanšu darbību darba grupas ceļošanas noteikums. Turklāt VASP definīcija tika paplašināta, Igaunijas pieslēgumi uzņēmumiem tika noteikti, licencēšanas izmaksas tika paaugstinātas un tika noteikti jauni ziņošanas standarti.
Neatbilstība prasībām
Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) 8.maijā ziņoja, ka pēc 15.martā veiktajām izmaiņām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumdošanā brīvprātīgi pārtraukuši darbību aptuveni 200 iekšzemes kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju.
Vēl 189 atļauju atsaukšanas iemesli bija "neatbilstība prasībām". FIU ziņo, ka 1. maijā pēc masveida tīrīšanas Igaunijā bija reģistrēti 100 aktīvi kriptovalūtu uzņēmumi. FIU pievērsa uzmanību daudzām sistēmiskām problēmām, ko tā atklāja uzņēmumos, kurus tā piespiedu kārtā slēdza. Īpaši nepatiesa vai maldinoša korporatīvā informācija.
Piemēram, dažos uzņēmumos bija norādīti valdes locekļi un kontaktpersonas, kuras nezināja, ka ir iekļautas. Daudzas personas bija nodarbinātas konkurējošās firmās, neskatoties uz to, ka viņi savos CV bija sagatavojuši profesionālo vēsturi.
Tika atklāts, ka daudzu firmu biznesa piedāvājumi ir gandrīz līdzīgi un tiem nav “nekādas loģikas vai saistības ar Igauniju”. Vairāku pēdējo gadu laikā Igaunija ir pielikusi saskaņotas pūles, lai pieņemtu stingrus pasākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai visās jomās. Par to lielā mērā ir vainojams 2018. gada atklājums, ka ar Dānijas megabankas Danske Bank Igaunijas filiāles starpniecību ir atmazgāti nelegāli līdzekļi aptuveni 235 miljardu dolāru apmērā.