Reģistrēto kriptogrāfijas firmu skaits Igaunijā ir samazinājies par aptuveni 80% sakarā ar 2022. gada kriptovalūtu likuma izpildi. Saskaņā ar šo tiesību aktu uzņēmumiem ir jāuztur ievērojamas kapitāla rezerves un jāizveido patiesi savienojumi ar Igauniju. Valsts naudas atmazgāšanas regulatora Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) publiskotie dati atklāja, ka uzņēmumi brīvprātīgi atņēma aptuveni 200 licences, savukārt iestāde noliedza līdzīgu skaitu.
FIU direktors Matīss Mēkers norādīja, ka atļauju atjaunošana atklāja negaidītas situācijas, kas radīja bažas uzraugos. Dažos pieteikumos tika norādīts uz iespējamu saikni ar nelikumīgām darbībām, kurās personas tika ieceltas valdēs bez viņu ziņas vai izmantojot viltotus akreditācijas datus. Turklāt daudzos pieteikumos bija ietverta identiska dokumentācija, jo vairāki uzņēmumi bija paļāvušies uz vienu un to pašu juridisko un profesionālu pakalpojumu firmu kopu dokumentu noformēšanai.
Pāreja uz uzraudzību uz vietas
Mēkers uzsvēra, ka FIU drīzumā pāries no papīra novērtējumiem uz regulāru uzraudzību uz vietas, ļaujot efektīvāk uzraudzīt kriptogrāfijas uzņēmumus. Igaunija, kas pazīstama ar tādu digitālo gigantu kā Wise, Bolt un Skype mitināšanu, cenšas atjaunot savu reputāciju pēc Danske Bank naudas atmazgāšanas skandāla, kurā iesaistīti Krievijas līdzekļi, kas šķērso bankas Tallinas filiāli.
Igaunijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir arī jāievieš bloka kriptoaktīvu tirgu regulējums. Šis mandāts nosaka, ka maku nodrošinātājiem un biržām ir jāsaņem licence darbībai attiecīgajā jurisdikcijā. Starptautiskie standartu noteicēji Moneyval nesen ir novērtējuši valsts centienus stiprināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēmu.
Mēkers izteica cerību, ka šis novērtējums izbeigs Igaunijas banku sektora skandālus konferences laikā 29. martā. Ieviešot stingrākus noteikumus un uzlabojot uzraudzību, Igaunija vēlas veicināt pārredzamāku un drošāku vidi savas kriptovalūtas nozares izaugsmei un attīstībai.