Clausi jau ir izcietis lielāko daļu sava soda.

Kasablankas apelācijas tiesa lēmusi, ka 21 gadu vecajam francūzim Tomasam Klausi par šifrēšanas shēmas plānošanu būs jāizcieš 18 mēnešu cietumsods. Apsūdzētajiem ir jāatlīdzina viņu krāpniecības upuriem kompensācija un jāsamaksā muitas iestādēm naudas sods 3,4 miljonu eiro (3,7 miljonu ASV dolāru) apmērā.

Kriptovalūtu krāpnieki pēdējā laikā ir bijuši ļoti radoši, izspiežot no investoriem milzīgas naudas summas. Par laimi, tiesībaizsardzības iestādes ir arestējušas dažas no šīm personām un nosūtījušas uz cietumu.

Piemēram, Gilberts Armenta – bijušais Rujas Ignatovas mīļākais, plašāk pazīstams kā “Kriptovalūtas karaliene” – piecus gadus pavadīs cietumā pēc iesaistīšanās bēdīgi slavenajā OneCoin krāpniecībā. Kūperam Morgenthau – bijušajam African Gold finanšu direktoram – tika piespriests trīs gadu cietumsods pēc tam, kad viņš no dažādiem SPAC nozaga 5 miljonus dolāru, lai tirgotu mēmu krājumus.

Francūzim tiek piespriests cietumsods, taču ir kāds āķis

Kasablankas maģistrāts apstiprināja jaunietim piespriesto 18 mēnešu cietumsodu, ziņoja Morocco World News. Tiesas process pret apsūdzēto sākās pēc tam, kad Marokā dzīvojoša francūziete pirms vairākiem gadiem viņam par 440 000 dolāru vērtu Bitcoin pārdeva automašīnu Ferrari. Vietējie tiesību akti uzskata, ka digitālo līdzekļu izmantošana ir nelikumīga maksāšanas metode.

Cits apgalvoja, ka Clausi iegādājās trīs luksusa pulksteņus ar viltotu čeku. Kasablankas tiesa lika vīrietim atdot priekšmetu īpašniekam 4000 ASV dolāru, kā arī noteica, ka apsūdzētajam muitas iestādēm jāsamaksā 3,7 miljonu dolāru soda nauda.

Clausi advokāts Mohameds Aghanajs sacīja, ka viņa klients atrodas cietumā kopš 2021. gada decembra un ir gandrīz pabeidzis savu sodu:

"Viņam cietumā atlicis mēnesis un dažas dienas."

Neskatoties uz Marokas likumdevēju naidīgo attieksmi, kriptovalūtu popularitāte reģionā pieaug. Valsts centrālā banka Al-Maghrib jau iepriekš ir paudusi nodomu izstrādāt attiecīgu normatīvo regulējumu aktīvu klasei, lai nodrošinātu maksimālu drošību lietotājiem.

Daži iepriekšējie paziņojumi

Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) tiesa piesprieda Rujas Ignatovas bijušajam draugam Gilbertam Armentam piecus gadus cietumā par 300 miljonu dolāru atmazgāšanu, kas piesavināti no OneCoin investoriem. Prokurori apgalvo, ka Armenta daļu līdzekļu izmantoja, lai iegādātos lidmašīnu, bet atlikušo daļu spēlēja.

Kā nesen tika ziņots plašsaziņas līdzekļos, bijušais African Gold boss Kūpers Morgenthau redzēs arī šūnas no iekšpuses. Viņš, iespējams, izvilka vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru no trim SPAC un izmantoja šo naudu, lai tirgotu opciju iespējas akcijām un "mēmu akcijām" un kriptovalūtām.

Runājot par šifrēšanas krāpniekiem un iespējamo ieslodzījumu, ir jāpiemin bēdīgi slavenais Do Kwon (Terraform Labs līdzdibinātājs) un Sems Bankmens-Frīds (bijušais FTX izpilddirektors).

Pēc daudzu neveiksmīgu investoru un iestāžu domām, abi vīrieši organizēja vairāku miljardu dolāru krāpšanu ar kriptovalūtu un bija pelnījuši cietumsodu. Melnkalnes varas iestādes Kvonu arestēja martā pēc tam, kad, iespējams, viņš vairākus mēnešus bija bēguļojis. Viņš tuvākajā laikā var tikt izdots ASV vai Dienvidkorejai, kur tiesas ceļā tiks noskaidrota viņa vaina un iespējamais sods.

Bankmans-Frīds pašlaik dzīvo savu vecāku mājās Kalifornijā pēc tam, kad bija nostrādājis Bahamu salu cietumā. Viņa tiesas process oktobra sākumā noteiks, vai viņš bija iesaistīts masīvajā FTX avārijā. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņš savu mūžu varētu pavadīt cietumā.