Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un Ukrainas tiesībaizsardzības iestādes nesen sadarbojās veiksmīgā operācijā, lai likvidētu negodprātīgas digitālās valūtas maiņas. Operācija ietvēra deviņu virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu domēnu konfiskāciju.
Aģentūra konfiscēja aptuveni deviņas biržas
Dažas no konfiscētajām biržām bija 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com un bitcoin24.exchange. Šīs vietnes sniedza anonīmus digitālās valūtas maiņas pakalpojumus, kas apiet noteikumus un noteikumus, kas nepieciešami licencētajām kriptovalūtu biržām.
FIB atklāja, ka šajās apmaiņās nebija pietiekami daudz naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu, un viņi tikko ievāca informāciju par klientu “pazīsti savu klientu” (KYC) vai arī to neievāca vispār.
Saskaņā ar biroja datiem šīs nelicencētās biržas kalpo kā kibernoziedzības ekosistēmas centri. Daudzas no šīm virtuālās valūtas maiņas vietām tika reklamētas tiešsaistes forumos, kas veltīti noziedzīgu darbību apspriešanai.
FIB arvien vairāk ir iesaistījies ar kriptovalūtām saistītos jautājumos, atspoguļojot digitālo valūtu nozīmi pasaules ekonomikā un no tā izrietošo ar kriptovalūtu saistīto noziegumu pieaugumu.
FIB stingrāk saista kriptovalūtu noziedzniekus
Birojs ir veicis izmeklēšanu un kriminālvajāšanu pret personām, kas iesaistītas dažādos ar kriptovalūtu saistītos noziegumos, tostarp zādzībās, krāpšanā, naudas atmazgāšanā un izspiedējvīrusu uzbrukumos.
Aprīlī FIB veica kratīšanu bijušā FTX izpilddirektora Raiena Salame mājā saistībā ar viņa iepriekšējo lomu kā viens no Sema Bankmena-Frīda galvenajiem padomniekiem. Biroja izmeklēšana par Salame ir vērsta uz to, vai viņam bija kāda loma iekšējās informācijas tirdzniecībā vai tirgus manipulācijās.
Šī gada sākumā FIB no pikšķerēšanas krāpnieka konfiscēja 86,5 ETH un divus neaizvietojamus marķierus (NFT) vairāk nekā 100 000 USD vērtībā. Konfiskācija notika pēc ilgstošas izmeklēšanas, ko veica neatkarīgs blokķēdes izmeklētājs ZachXBT, kurš pirmo reizi atklāja krāpniecisko darbību vietnē Twitter 2022. gada septembrī.
Tā kā digitālās valūtas turpina iegūt plašu atzinību, ir iespējams, ka FIB un citas tiesībaizsardzības iestādes turpinās koncentrēties uz ar kriptovalūtu saistīto noziegumu apkarošanu.