Kriptovalūtu tirdzniecības platforma Poloniex, kas ir saistīta ar Tron dibinātāju Džastinu Sunu, ir piekritusi samaksāt 7,59 miljonus ASV dolāru ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojam (OFAC) pēc tam, kad tika pārkāptas vairākas sankciju programmas.
Saskaņā ar OFAC 1. maija paziņojumu #Poloniex bija iesaistīts gandrīz 66 000 pārkāpumu, kas ļāva klientiem no Krimas, Kubas, Irānas, Sudānas un Sīrijas veikt darījumus aptuveni 15 miljonu dolāru vērtībā laikā no 2014. gada janvāra līdz 2019. gada novembrim.
Lai gan Poloniex sāka darbību 2014. gada janvārī, tā izveidoja sankciju atbilstības programmu tikai 2015. gada maijā. Turklāt programmai trūka atpakaļejošas piemērošanas, kas ļāva esošajiem klientiem no reģioniem, uz kuriem attiecas sankcijas, saglabāt piekļuvi platformai.
Neskatoties uz Poloniex centieniem atklāt un ierobežot kontus, kas saistīti ar sankcionētiem reģioniem, OFAC ziņoja, ka dažas personas turpināja iesaistīties digitālo aktīvu darījumos platformā.
Pašlaik Poloniex pieder uzņēmumu grupai, tostarp #JustinSun , un īslaicīgi tas piederēja amerikāņu kriptovalūtu uzņēmumam Circle. Pagājušajā gadā Poloniex un kriptovalūtu birža Huobi paziņoja par "stratēģisku partnerību", kuras mērķis ir #Huobi Token "ekosistēmas attīstība". Sun ir arī padomdevēja loma darbā ar Huobi.
Nosakot soda stingrību, OFAC ņēma vērā tādus mīkstinošus faktorus kā Poloniex nelielais starta raksturs lielākajā daļā iespējamo pārkāpumu un Circle iniciatīva uzlabot sankciju atbilstības programmu, vienlaikus kontrolējot uzņēmumu. Gan Circle, gan Poloniex sadarbība ar OFAC izmeklēšanas laikā arī nospēlēja savu lomu kriptovalūtas biržai uzliktā soda samazināšanā.
Poloniex izlīgums ir smags atgādinājums visiem kriptovalūtu uzņēmumiem uzturēt atbilstošas atbilstības programmas, lai izvairītos no ASV Valsts kases departamenta noteikumu pārkāpumiem.