Galvenie punkti:
CFTC piesprieda Bitcoin pūla operatora Mirror Trading International izpilddirektoram samaksāt 3,4 miljardus dolāru kompensācijās un soda naudas.
Šis ir lielākais civilais naudas sods, ko jebkad jebkuros apstākļos ir noteikusi ASV CFTC.
Steynberg piedalījās vispasaules krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga krāpniecībā laikā no 2018. līdz 2021. gadam.
ASV tiesa piespriedusi Dienvidāfrikas izpilddirektoram samaksāt vairāk nekā 3,4 miljardus ASV dolāru restitūciju un sodu par ar Bitcoin saistītu krāpšanas shēmu. Tas ir lielākais civiltiesiskais naudas sods, ko jebkad ir noteikusi ASV Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
ASV tiesa piespriedusi Dienvidāfrikas kriptovalūtu krāpniecības uzņēmuma Mirror Trading International (MTI) bēguļojošajam Korneliusam Johanesam Steinbergam samaksāt sodus un kompensācijas par Bitcoin krāpšanas shēmu.
MTI bija uz Bitcoin balstīta tīkla mārketinga krāpšana, kuras izcelsme ir Dienvidāfrikā un piesaistīja dalībniekus no visas pasaules.
2020. gada septembrī grupa, kas sevi dēvēja par Anonīmo ZA, uzbruka vājajām vietām MTI slikti kodētajā vietnē, sniedzot ziņas. Chainalysis nosauca MTI par pasaulē lielāko kriptovalūtu krāpšanu 2020. gadā pēc tam, kad uzņēmums aizbēga ar vairāk nekā 589 miljonu dolāru bitkoīnu. Dienvidāfrika veidoja vairāk nekā pusi no uzņēmuma satiksmes, kā arī ASV, Apvienotā Karaliste, Meksika un Kanāda.
Saskaņā ar ziņojumu šis ir lielākais civiltiesiskais naudas sods, ko CFTC jebkad ir noteikusi jebkurā jautājumā. CFTC ir neatkarīga ASV valdības organizācija, kas uzrauga Amerikas atvasināto instrumentu tirgus, kas ietver fjūčerus, mijmaiņas darījumus un dažus opciju veidus.
Valdība paziņojumā, kurā tika paziņots par ASV apgabala tiesneša Lorensa Jākela spriedumu, norādīja, ka Steinberga cita starpā izdarījusi krāpšanu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas mazumtirdzniecības darījumiem.
"ASV Teksasas Rietumu apgabala apgabaltiesas tiesnesis Lī Jēkels iesniedza rīkojumu par aizmugurisku spriedumu un pastāvīgu izpildrakstu pret Korneliusu Johannesu Steinbergu no Stellenbošas Rietumkapā, Dienvidāfrikas Republikā," teikts ziņojumā.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju, Steynberg piedalījās vispasaules krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga shēmā, lai iegūtu Bitcoin no privātpersonām dalībai nelicencētā preču pūlā, ko veica Mirror Trading laikā no 2018. līdz 2021. gadam.
CFTC paziņoja, ka MTI "kontrolējošā persona" no 23 000 amerikāņu paņēma 29 421 BTC par nelikumīgu preču kopfonda darbību, kuras vērtība pieņemšanas brīdī bija vairāk nekā 1,7 miljardi ASV dolāru.
Lai gan aģentūra Steynbergam uzlika naudas sodu, tā brīdināja, ka naudas sods var neizraisīt zaudētās naudas atgūšanu, jo likumpārkāpējiem var trūkt pietiekami daudz līdzekļu vai aktīvu.
ATRUNA: Informācija šajā tīmekļa vietnē ir sniegta kā vispārējs tirgus komentārs un nav ieguldījumu padoms. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.
