Sviestmaižu uzbrukumi miljoniem
Mūsu eksperti stāsta, kas ir sviestmaižu uzbrukumi. Un kā tirdzniecības roboti saviem radītājiem ģenerē miljoniem dolāru, izsekojot ienesīgus darījumus blokķēdē
Anonīms tirgotājs, kuram pieder Ethereum maks ar adresi jaredfromsubway.eth, vienas dienas laikā kļuva par zvaigzni kriptovalūtu kopienā. Tas kļuva zināms, pateicoties tā saukto sviestmaižu uzbrukumu taktikai. Tas nopelnīja vairāk nekā 4 miljonus ASV dolāru tikai vienas dienas laikā un kļuva par līderi tīkla komisiju ziņā, izspiežot lielākos kriptopakalpojumus.
Šādi uzbrukumi nav jauna koncepcija decentralizētajā finansējumā (DeFi). Sviestmaižu metafora tiek izmantota, jo tirgotāja taktika ir balstīta uz informācijas abpusēju izmantošanu par kāda cita piedāvājumu iegādāties konkrētu kriptoaktīvu. Izmantojot īpašus botus, tirgotājs izseko pārskaitījumus neapstiprinātu Ethereum vai citu blokķēdes darījumu pūlā.
Kad robots atrod lielu pasūtījumu, kas neizbēgami izraisīs aktīva cenas pieaugumu. Tā iegādājas aktīvu iepriekš par zemāku likmi, “nospiežot” savu darījumu uz palielinātas komisijas maksas rēķina. Un pēc tam, kad pasūtījums ir izpildīts un cena pieaug, viņš to pārdod ar peļņu. Process ir automatizēts un notiek dažu sekunžu laikā.
Memes un komisijas
Vispievilcīgākie šādu uzbrukumu mērķi parasti ir mazlikvīdi aktīvi. Piemēram, PEPE, jauns žetons, kas nosaukts pēc slavenās vardes Pepes mēmas, ir kļuvis tieši tāds. PEPE ātri vien ieguva popularitāti, kad sabiedrībā izplatījās stāsts par to, kā zināms agrīnais marķiera pircējs pārvērta 250 USD par 1,8 miljoniem USD, tūkstoškārtīgi palielinot tā cenu.
Meklējot ātru peļņu, tūkstošiem citu tirgotāju sāka uzpirkt PEPE. Paralēli tam sāka laist klajā līdzīgus žetonus, kas nosaukti slavenu mēmu vārdā – CHAD, WOJAK un citi. Žetonu zemās likviditātes dēļ jebkurš liels pirkšanas pasūtījums paaugstināja to cenas. Un šādus piedāvājumus medīja tirgotāju roboti, kuri pelnīja naudu ar sviestmaižu uzbrukumiem.
Saskaņā ar analītikas pakalpojumu EigenPhi datiem, PEPE un WOJAK ir kļuvuši par populārākajiem Ethereum tīkla aktīviem pēdējās nedēļas laikā. Bet pēc stabilām monētām USDC un USDT ar darījumu apjomu attiecīgi vairāk nekā 250 miljoni USD un 120 miljoni USD. Maka īpašniekam jaredfromsubway.eth bija aptuveni 1,6 miljonu dolāru ieņēmumi no sviestmaižu uzbrukumiem pāros ar PEPE un vairāk nekā 2,8 miljoni dolāru no darījumiem ar WOJAK.
Tomēr šīs stratēģijas īstenošana šādos apjomos prasa lielas izmaksas, lai maksātu lielākas komisijas maksas par "push darījumiem". Vietnes jaredfromsubway.eth īpašnieks tikai vienas dienas laikā iztērēja aptuveni 1,3 miljonus USD par gāzi Ethereum tīklā. Tas ir aptuveni 1,8% no tīkla kopējām komisijām tajā pašā periodā. Uz doto brīdi komisijas maksas ziņā tirgotāju apsteidza tikai Arbitrum tīkla līgums. Kurā ir visa lietojumprogrammu ekosistēma ar miljoniem lietotāju.
Kopienas novērotāji lēš, ka jaredfromsubway.eth pēdējo divu mēnešu laikā ir iztērējis aptuveni 7 miljonus ASV dolāru komisijas maksās par vairāk nekā 180 000 darījumu. Kad tas centās gūt peļņu pirms citu lietotāju darījumiem.
Sviestmaižu uzbrukumi nav ētiska taktika
Sviestmaižu uzbrukumi ir tikai viena taktika plašākā maksimālās ekstrahējamās vērtības (MEV) fenomenā. Tā ir metode, kas manipulē ar darījumu secību blokķēdē, lai gūtu peļņu. Piemēram, izmantojot arbitrāžu vai pārspējot citu cilvēku darījumus. Peļņa no MEV parasti nonāk Ethereum tīkla darījumu bloku veidotājiem. Viņi ir tie, kas nosaka šo darījumu secību un pēc tam nodod to pārbaudītājiem. Parastie lietotāji nevar ietekmēt savus darījumus. Un makiem un lietojumprogrammām nav nepieciešamo rīku, lai MEV izmantotu savā labā.
Ethereum blokķēdei nepieciešamas aptuveni 12 sekundes, lai apstiprinātu vienu darījumu bloku. Botiem ir pietiekami daudz laika, lai skenētu katru blokā esošo neapstiprināto darījumu un apsteigtu laiku, lai slēgtu kāda cita darījumu. Procesu, kurā robots savu darījumu izvirza cita darījuma priekšā (kas izraisīs aktīva cenas celšanos), tiek saukts par frontrunning. Darījuma pārvietošanu ar piedāvājumu pārdot aktīvu jau par augstāku cenu sauc par atpakaļejošu darbību. Abu procesu kombinācija rada sviestmaižu uzbrukumu.
Tradicionāli šāda taktika tiek uzskatīta par neētisku. Bet tas arī nav aizliegts. DeFi centrālās uzraudzības iestādes trūkums spēlē MEV tirgotāju rokās. Lielākā daļa darījumu notiek decentralizētās biržās (piemēram, Uniswap). Tā tas bija gadījumā ar maka īpašnieku jaredfromsubway.eth. Līdzīgi kā augstas frekvences tirdzniecības tirgus dalībnieki gūst peļņu tradicionālajos tirgos. Tāpat dara kriptovalūtu tirgotāji MEV segmentā, izmantojot dažādas taktikas, lai gūtu miljardus dolāru ieņēmumus no kriptoaktīviem.
Kā ar to cīnīties
Mūsu eksperti norāda, ka Flashbots gadiem ilgi ir cīnījies par godīgu tirgu MEV jomā, radot programmatūru un infrastruktūru, lai samazinātu manipulācijas šajā jomā. 20. aprīlī izstrādātāji prezentēja sava MEV-Share protokola beta versiju. Kuras mērķis ir sadalīt daļu no peļņas no maksimālās atgūstamās vērtības Ethereum lietotājiem. Pēc izstrādātāju domām, tas lietotājiem dos iespēju kontrolēt savus darījumus.
