Spānijas policija ir likvidējusi noziedzīgu grupējumu, kas ir atbildīgs par plaši izplatītu bitcoin krāpšanu. Vainīgie kopumā no vairāk nekā 3000 upuriem visā pasaulē nozaga vairāk nekā 100 miljonus eiro (110 miljonus ASV dolāru).
Reģionālā ziņu organizācija paziņoja, ka Guardia Civil, Spānijas vecākais tiesībaizsardzības departaments, izmeklēja noziedzīgu organizāciju, kas, iespējams, izkrāpa simtiem tūkstošu personu aptuveni 110 miljonus eiro, liekot tām ieguldīt kriptovalūtās, kas neeksistēja.
Pēc sūdzības saņemšanas no Alavas provinces iedzīvotāja, kurš apgalvoja, ka ir kļuvis par kriptovalūtu krāpšanas upuri, Alavas policijas departaments uzsāka izmeklēšanu, kurai tika piešķirts kodētais nosaukums Mandoa.
Izmeklēšanā tika secināts, ka uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Palma de Maljorkā, saņēma šos krāpnieciskos ieguldījumus. No otras puses, apgalvotā firma veica daudzus pārskaitījumus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.
The Guardia Civil ir pierādījis, ka grupas dalībnieki savā plānā iesaistīja upurus, solot viņiem lielu peļņu ar nelielu risku pa tālruni, reklāmās laikrakstos vai īsziņās. Šīs metodes ietvēra tālruņa izmantošanu.
Pēc līguma formalitāšu nokārtošanas ar klientiem un maksājumu iekasēšanas noziedznieki klientiem deva piekļuvi vietnei, kurā viņi varēja pārbaudīt viltotus grafikus, lai noteiktu, vai viņu ieguldījumi ir vai nav ienesīgi.
Vainīgie arī izmantoja viltus brokerus, lai uzturētu saziņu ar upuriem, lai viņi varētu pārliecināt viņus turpināt ieguldīt krāpniecībā.
No otras puses, banda neizpildīja cilvēku prasību iegūt daļu no viņu ienākumiem. Tā vietā viņi izdeva rīkojumus pārskaitīt vairāk līdzekļu, izmantojot ieganstus, piemēram, aizpildot gada bilanci vai maksājot nodokļus.
Maljorkā varas iestādēm līdz šim izdevies aizturēt tikai vienu personu aizdomās par piederību noziedzīgai organizācijai.