• 916 miljoni ir iesaldēti no HPZ Token krāpšanā iesaistīto uzņēmumu banku kontiem, ziņoja Indijas izpildes direktorāts.

  • Banku un maksājumu vārtejas uzņēmumos tika meklēta informācija par aizdomīgiem kontiem.

  • Izmeklēšana attiecas uz to, ka Bhupesh Arora kontrolētās struktūras ļaunprātīgi izmanto uz lietotnēm balstītu marķieri.

Indijas Izpildes direktorāts (ED) ir iesaldējis dažādus banku un maksājumu vārtejas kontus, kas saistīti ar uzņēmumiem, kas ir iesaistīti HPZ Token krāpniecībā — kriptovalūtas krāpniecībā ar saistību ar naudas atmazgāšanu. ED nesen veica kratīšanu aizdomīgos kontos, kas pieder šiem uzņēmumiem.

Saskaņā ar avotiem ED, bankas un maksājumu vārtejas uzņēmumi, par kuriem notiek izmeklēšana, paši nav apsūdzēti HPZ Token krāpšanas lietā. Drīzāk viņu telpās tika veikta kratīšana, lai iegūtu informāciju par aizdomīgajiem kontiem, kurus uztur krāpniecībā iesaistītie uzņēmumi.

Pirmdien izplatītajā paziņojumā presei ED atklāja, ka iepriekšējās nedēļas kratīšana bija saistīta ar izmeklēšanu par lietotņu marķiera “HPZ” un līdzīgu lietojumprogrammu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic dažādas struktūras, īpaši tās, kuras kontrolē Bhupešs Arora un viņa. līdzstrādnieki. Izlaidumā arī teikts:

Iepriekšējā nedēļā tika veikta meklēšana] attiecībā uz kontiem, kas pieder Bhupesh Arora un viņa līdzstrādnieku kontrolētajām struktūrām saistībā ar izmeklēšanu saistībā ar lietotņu marķiera “HPZ” un citu līdzīgu lietojumprogrammu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veikušas vairākas vienības.

Tikmēr februārī ED bija iesaldējusi 29,5 miljardus (295 miljonus) Rs, kas tika atrasti banku kontos, kas piederēja dažādiem HPZ Token krāpšanas lietā iesaistītajiem uzņēmumiem.

Apsūdzētie bija apkrāpuši upurus, izmantojot HPZ Token — uz kriptovalūtas lietotni balstītu marķieri, kas sola lielu peļņu lietotājiem, kuri ieguldīja Bitcoin un citu kriptovalūtu ieguves iekārtās.

Turklāt Bhupesh Arora un citi kontrolēja nereģistrētus tiešsaistes spēļu lietotņu vietņu uzņēmumus, kas tika izmantoti, lai iekasētu naudu no investoriem. Pagājušās nedēļas ED darbība ir saistīta ar naudas atmazgāšanas lietu, kas reģistrēta, pamatojoties uz krāpšanos FIR, ko iesniegusi Kibernoziegumu policijas iecirknis Kohimas, Nagalandes štatā.

Post Indijas Izpildes direktorāts iesaldē 916M, kas saistīts ar HPZ Token Scam appeared first on Monētu izdevums.