TRM Labs nesen pētīja Irānas kriptovalūtu ieviešanu un publicēja galvenos secinājumus par biržām un tirdzniecības apjomiem.
Nobitex palika dominējošā birža
Viens no galvenajiem atklājumiem bija saistīts ar kriptovalūtu apmaiņu.
TRM analīzē secināts, ka jau tā dominējošā kriptovalūtu birža Nobitex joprojām ir visizplatītākā gadā, apstrādājot aptuveni 87% no visa ienākošā kriptovalūtu tirdzniecības apjoma Irānas robežās. Būtībā Nobitex darījumu apjomos saņēma aptuveni 2,6 miljardus USD.
Irānas biržās ienākošie apjomi | Avots: TRM Labs
Vēl četras kriptovalūtu biržas, tostarp Aban Tether, Bit24.cash, Excoino un Wallex.ir, kopā veido atlikušos 12% no tirdzniecības apjoma. Turklāt aptuveni 0,5 % bija apmaiņas darījumi, kur dominējošais sūtītājs bija Wallex.ir, bet saņēmējs bija Nobitex.
Otra lielākā no Irānas biržām bija Wallex.ir, kas pabeidza aptuveni 7,3% darījumu. Excoino bija trešais lielākais ar darījumu apjomiem 2,4%, savukārt Aban Tether un Bit24.Cash atbalstīja attiecīgi 1,7% un 0,9% no darījumu apjoma.
Interesanti, ka liela daļa līdzekļu, kas nonāk Irānas biržās, bija no augsta līmeņa KYC noskaidrošanas kontiem.
Apjomi pēc KYC klīrensa līmeņiem | Avots: TRM Labs
Piemēram, aptuveni 2,6 miljardi USD no visiem līdzekļiem tika pārskaitīti, izmantojot 3. līmeņa KYC kontus. 3. līmenim ir nepieciešami stingri verifikācijas pasākumi. Tomēr aptuveni 286 miljoni ASV dolāru tika nodoti caur 1. līmeņa KYC noskaidrošanas kontiem, kur dokumenti nav nepieciešami.
Jums varētu patikt arī: Irāna atceļ vietējo kriptovalūtu biržu ierobežojumus
No visiem līdzekļiem, kas iet caur Irānas biržām, 60% tika iegūti no citplanētiešu dienestiem ārpus Irānas, un lielāko daļu nosūtīšanas un saņemšanas maku veido globālās kriptovalūtu biržas.
Pamatojoties uz TRM ziņojumiem, aptuveni 90,3% no darījuma partneru līdzekļiem, kas nosūtīti uz Irānas biržām, bija no ārējām biržām. 4,9% tika iegūti no viedajiem līgumiem, un 4% tika iegūti, izmantojot nemitētus makus.
Summa, kas no Irānas biržām tika nosūtīta pasaules darījuma partneriem, veidoja aptuveni 66.5%. Unhosted maki saņēma 32,6%, bet viedie līgumi - 0,5%.
Apjomi pa ķēdēm | Avots: TRM Labs
Šajā analīzē tika aplūkoti arī apjomi, kas tika veikti, izmantojot blokķēdes. Atklājums bija tāds, ka Tron veidoja 65,1% no apjoma, tādējādi tā bija lielākā ķēde Irānā. Otrais bija BNB ķēde, kam sekoja ethereum un bitcoin, kas veido attiecīgi 25%, 6,5% un 2,9%.
Sankcijas un nelikumības
Daži irāņi ir izmantojuši VPN un iegādājušies nelikumīgus identifikācijas dokumentus no ārvalstīm, lai slēptu dažus nelikumīgus darījumus un izmantotu globālās apmaiņas. Pamatojoties uz ziņojumiem, valsts vadošās biržas šo praksi plaši attur.
Tajā pašā laika posmā OFAC sankcijas subjekti nosūtīja dažus līdzekļus Irānas biržām. Piemēram, Garantex birža Irānas biržām nosūtīja aptuveni 1,2 miljonus USD. Divas SDN sarakstā iekļautas personas, t.i., Ahmad Khatibi Aghada un Amir Hossein Nikaeen Ravari, kopumā nosūtīja Irānas tirdzniecības platformām 110 000 USD.
Vēl interesantāk ir tas, ka, neskatoties uz to, ka Irānai ir piemērotas sankcijas, “Irānas biržās saņemtā nelegālā apjoma īpatsvars – 0,08% – bija nedaudz mazāks nekā vidēji pasaulē 2022. gadā”.
Lasīt vairāk: Irāna var iesaldēt to sieviešu bankas kontus, kuras neievēro "Hidžāba likumu"