🚨 JAUNS ATJAUNINĀJUMS 🚨
ASV prokurori vēlas uzraudzīt Binance, CZ draud 18 mēnešu cietumsods
ASV prokurori ir iesnieguši lūgumu atļaut Binance uzraudzību vismaz piecus gadus. Tas seko juridiskajai cīņai, ar kuru pasaulē lielākā birža saskaras ar SEC kopš pagājušā gada.
Paredzams, ka Binance bijušajam izpilddirektoram CZ tiks piespriests līdz 18 mēnešu cietumsods pēc tam, kad Binance atzinās par ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā tiks uzlikts naudas sods 4,3 miljardu dolāru apmērā.
Vienošanās ietvaros CZ atkāpās no Binance izpilddirektora amata. SEC iesniedza prasību pret Binance un CZ, apsūdzot tos ASV federālo vērtspapīru likumu pārkāpšanā un nereģistrētas biržas darbībā.
Binance ir saskārusies ar juridiskiem izaicinājumiem, tostarp apsūdzībām par naudas atmazgāšanu un saistībām ar Ķīnu.
2023. gada novembrī Binance un CZ atzina savu vainu apsūdzībās par noziegumiem saistībā ar Banku noslēpuma likumu, nereģistrēšanos kā naudas pakalpojumu uzņēmumam un efektīvas naudas atmazgāšanas apkarošanas programmas trūkumu.
Pēc prokuroru domām, Binanss apzināti pārkāpis ekonomisko sankciju likumus, pakļaujot finanšu sistēmu ekspluatācijai, attaisnojot būtisko sodu.
Viņi pievienoja vienošanās vienošanos, kas paredz piecu gadu uzraudzību, lai palīdzētu iepriekšējiem tīšiem pārkāpumiem, ko vadīja augstākā līmeņa vadītāji.
Turklāt tika konstatēts, ka Binance cieta neveiksmi, atsakoties reģistrēties kā naudas pakalpojumu uzņēmums, un efektīvas naudas atmazgāšanas apkarošanas programmas trūkums padarīja platformu, tās klientus un ASV finanšu sistēmu neaizsargātu.
Uzņēmums arī atklāti atzinās, ka ir veicinājis darījumus ar Hamas un citiem teroristu grupējumiem.
Pa vidu Ričards Tens kļuva par CZ vietā Binance izpilddirektora amatā. Tengs ir pieredzējis vadītājs ar vairāk nekā trīs gadu desmitu pieredzi finanšu pakalpojumu un regulēšanas jomā.
Viņš pievienojās Binance 2021. gada augustā kā Binance Singapore izpilddirektors un pēc tam ieņēma amatus, pārraugot MENA reģionu, Eiropas reģionu un visus reģionus ārpus ASV.S. no RM pie Binance