Kā pamanīt krāpniecību ir iknedēļas ziņu sērija, kurā mēs aplūkojam izplatītākos kriptovalūtu krāpniecības veidus.

Galvenie secinājumi

  • Binance riska pārvaldības komanda ir izveidojusi sarakstu ar 12 visizplatītākajiem kriptovalūtu krāpniecības veidiem, tostarp romantiskām krāpniecībām, viltotājiem, viltus un citām krāpniecībām.

  • Reizi nedēļā apskatīsim dažādus krāpniecības veidus un to darbību praksē, kā arī sniegsim vispārīgus padomus, kā pamanīt un pasargāt sevi no ļaunajiem dalībniekiem.

Krāpnieki izmanto dažādas metodes, lai jūs maldinātu: viņi var nosūtīt jums ziņojumu Telegram, uzdodoties par Binance darbinieku, piezvanīt un izlikties par attālu radinieku, kas nonācis nepatikšanās, vai pat izlikties iemīlējies, kas jums izmaksās dārgi. Uzbrucēji rīkojas dažādi, taču viņu mērķis vienmēr ir viens – paņemt tavu naudu.

Lai iegūtu lietotāju uzticību, var pietikt ar steidzamu lūgumu nosūtīt naudu vai uzaicinājumu uz Bitcoin izlozi, it īpaši, ja viņi tiek pieķerti nejauši.

Šis raksts ir ievads ziņu sērijai par krāpšanas apkarošanu. Mēs apskatīsim visbiežāk sastopamos krāpniecības veidus kriptovalūtu nozarē, kā arī sniegsim padomus, kā pasargāt sevi no uzbrucējiem. Šī svarīgā informācija palīdzēs lietotājiem aizsargāt savus līdzekļus, jo aktīvu drošība lielā mērā ir atkarīga no to īpašnieka.

12 izplatītākie krāpšanas veidi

Mūsu riska pārvaldības komanda ir identificējusi un klasificējusi visizplatītākos kriptovalūtu izkrāpšanas veidus 12 kategorijās un īsi aprakstījusi, kā katrs no tiem darbojas.

Reizi nedēļā mēs apskatīsim dažādus krāpniecības veidus un to darbību praksē, kā arī sniegsim vispārīgus padomus, kā pamanīt un pasargāt sevi no ļaunajiem dalībniekiem. Apskatīsim šīs 12 kategorijas.

1. Krāpšana ar ieguldījumiem

Krāpšana ar ieguldījumiem ir krāpniecības veids, kurā uzbrucējs pārliecina jūs ieguldīt naudu, izmantojot “uzticamu” vietni/lietotni/kriptobrokeri, un prognozē milzīgu peļņu. Noziedznieks pat var pretendēt uz ekspertu un solīt desmitkārtīgi palielināt ieguldīto kapitālu.

2. Krāpšana darbā

Viltus darba sludinājumi var šķist īsti un sola ienākumus, kas krietni pārsniedz nozares vidējos rādītājus. Tomēr viņiem ir savs āķis. Saņemot darba meklētāja iesniegumu, krāpnieki informē viņu par nosacījumiem: lai dabūtu darbu, jāmaksā komisijas maksa.

3. Uzdošanās par ietekmētāju

Viltnieki mēģinās iegūt jūsu uzticību, uzdodoties par ietekmīgu personu, piemēram, policistu, valsts amatpersonu vai nodokļu ierēdni.

4. Uzdošanās par Binance atbalsta personu

Diemžēl uzdošanās par Binance atbalsta personāla locekli ir izplatīts krāpniecības veids. Krāpnieki bieži mēģina izmantot mūsu uzņēmuma uzticību, lai maldinātu lietotājus un nozagtu viņu līdzekļus.

Lūdzu, atcerieties, ka Binance darbinieki nekad nesazināsies ar jums tieši un neprasīs personas informāciju. Ja saņemat ziņojumu no kāda, kas apgalvo, ka strādā Binance, nekavējoties bloķējiet viņu un sazinieties ar Binance atbalsta dienestu.

5. Romantikas krāpniecība

Romānu krāpnieki cenšas nodibināt attiecības ar upuriem tiešsaistē, cerot nozagt viņu naudu. Šādas krāpniecības var ilgt gadiem, jo ​​krāpnieks sākumā prasa tikai nelielas summas un vēlāk mēģina pārņemt visus jūsu uzkrājumus.

6. Viltus palaidnības

Krāpnieki aicina jūs uz Telegram grupu vai Discord serveri, lai piedalītos viltus kriptovalūtas dāvanā vai airdrop. Viņi parasti pieprasa dalības maksas samaksu vai konfidenciālas informācijas izpaušanu apmaiņā pret “laimestiem”.

7. Ponzi shēma

Ponzi shēma jeb piramīdas shēma ir krāpniecības veids, kurā sākotnējie investori nopelna līdzekļus un komisijas maksas, kas saņemtas no vēlākiem investoriem. Šajā shēmā nav reālu ieguldījumu. Būtībā krāpnieks vienkārši paņem naudu no viena investora un dod to citam. Cilvēki, kas ir iesaistīti Ponzi shēmā, tiek mudināti uzaicināt savus draugus un ģimeni.

8. Viltus interneta veikali

Viltus interneta veikali atdarina oficiālās e-komercijas vietnes – tie pat ļauj reģistrēties kā pārdevējam vai pircējam. Šāda vietne piesaista pircējus ar izdevīgām cenām, kas ir ievērojami zemākas par vidējām tirgus cenām. Tomēr pēc pasūtījuma veikšanas viņi atsakās jums piegādāt vai nosūtīt jums kādu nederīgu priekšmetu.

9. Krāpšana ar naudas pārvedumu

Šāda veida krāpšanas būtība ir vienkārša: uzbrucējs apgalvo, ka ir nosūtījis naudu uz jūsu bankas kontu. Viņš iesniegs darījuma dokumentus un pēc tam atcels pārskaitījumu, atgriezīs līdzekļus vai pat apsūdzēs jūs pārskaitījuma informācijas viltošanā.

10. Krāpnieku paziņas

Dažreiz pat cilvēki, kurus pazīstat, var jūs maldināt. Krāpnieks var būt jūsu radinieks, tuvs draugs vai paziņa, ar kuru jūsu draugi jūs iepazīstināja. Tajā pašā laikā krāpniecība bieži notiek pazīstamos apstākļos.

11. Paklāju vilkšanas modeļi

Kriptogrāfijas nozarē paklāju vilkšanas shēma nozīmē, ka komanda piesaista investīcijas projektā, pēc tam pēkšņi to pamet un atņem tai likviditāti. Tas parasti notiek brīdī, kad projektā valda maksimāla satraukums.

12. Citi

Šajā kategorijā ir iekļauti unikāli krāpšanas gadījumi, kas neietilpst nevienā no uzskaitītajām kategorijām.

Trīs piemēri no dzīves

Apskatīsim dažus piemērus, kā krāpnieki var jūs maldināt.

1. piemērs. Viltus ieguldījumi

Noteikts lietotājs (sauksim viņu par Džeku) pats nosūta ziņu krāpniekam. Visticamāk, Džeks savus kontaktus atradis sociālajā tīklā, kur krāpnieks reklamēja savu investīciju shēmu ar lielas peļņas garantiju.

Džeks piekrīt ieguldīt naudu, bet vēlāk atklāj, ka uzbrucējs ir nozadzis visus viņa ieguldījumus.

2. piemērs. Krāpšana darbā

Kāds lietotājs (sauksim viņu par Maiku) uz apšaubāmu vakanci atbildēja ar pievilcīgu atalgojumu. Krāpnieks sola, ka uzņēmums Maikam samaksās pēc vairāku uzdevumu veikšanas. Patiesībā neviens uzņēmums nepastāv, un krāpnieks lūdz Maiku nosūtīt ieguldījumu kā vienu no viņa uzdevumiem.

3. piemērs: uzdošanās par Binance atbalsta personu

Lietotājs (sauksim viņu par Liliju) pievienojas Telegram grupai, lai sazinātos ar it kā “Binance darbiniekiem”, kuri piedāvā ekskluzīvus pakalpojumus ar augstu atdevi. Kad Lilija veic vairākus iemaksas uz grupā norādītajām maciņu adresēm, organizatori pārstāj viņai atbildēt.

Secinājums

Mēs ceram, ka lietotāji varēs izmantot šīs zināšanas, lai pieņemtu gudrus lēmumus kriptovalūtu ekosistēmā. Ja jums ir kaut mazākās aizdomas, ka ar jums sazinās krāpnieks, pārtrauciet atbildēt uz ziņojumiem, atceliet visus naudas pārskaitījumus un nekavējoties sazinieties ar Binance atbalsta dienestu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu, pamatojoties uz jūsu sniegtajiem pierādījumiem un informāciju.

Papildus informācija

  • (BUJ) Kā ziņot par krāpšanu lietotnē Binance

  • (Akadēmija) 8 izplatītas Bitcoin izkrāpšanas un kā no tām izvairīties

  • (Emuārs) Kā atpazīt un aizsargāties pret viltus krāpniecību

Brīdinājums par risku un atruna: tālāk minētie materiāli tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir” bez jebkāda veida garantijas tikai vispārīgu uzziņu un izglītības nolūkos. Šo informāciju nevajadzētu uzskatīt par finanšu padomu vai ieteikumu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Digitālo aktīvu vērtība var būt nepastāvīga. Ieguldīto līdzekļu vērtība var pieaugt un kristies. Jūs, iespējams, neatgūsit savus ieguldītos līdzekļus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem investīciju lēmumiem. Binance nav atbildīgs par jūsu iespējamiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finanšu konsultāciju. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izskatiet mūsu lietošanas noteikumus un riska izpaušanu.