Kā vēsta Foresight News, Twitter lietotājs Nejs tvītoja, ka pēc ķēdes datu analīzes DWF Labs "gandrīz visos gadījumos ienākošo un izejošo žetonu daudzums atbilst laikam un summai, kas nozīmē, ka tie nav aizdevumi un tāpēc nav standarta tirgus veidotāju darījumi." Nejs norādīja, ka visu DWF Labs darījumu modelis ir vai nu aptuveni reizi dienā iegādāties stabilās kriptovalūtas 50 000 līdz 100 000 ASV dolāru vērtībā, vai arī iegādāties lielas summas līdz pat 5 miljoniem ASV dolāru vienā darījumā un pēc tam visu (vai gandrīz visu) līdzekļu glabāšanu CEX biržā.

Tajā pašā laikā daudzus no tā publisko investīciju darījumiem nevar salīdzināt ar ķēdes datiem. "Ķēdē tika apstiprināti 65 miljoni ASV dolāru, ziņots par vairāk nekā 150 miljoniem ASV dolāru, un ir vēl daudz citu darījumu, par kuriem nav ziņots." Nejs sacīja: "Viens no skaidrojumiem ir tāds, ka viņi projekta komandas vārdā pārdeva žetonus par cenu, kas nebija zemāka par noteiktu cenu, un iepriekš pārskaitīja līdzekļus, lai nopelnītu deltu. Daudziem darījumiem ir 10–20% atlaide, bet dažiem tādas nav."

Turklāt Najs paziņoja, ka Andrejam Gračevam, DWF Labs oficiālajam vadītājam, ir saistība ar OneCoin – 4 miljardu dolāru vērtu kriptovalūtas Ponzi shēmu, ko Krievijas plašsaziņas līdzekļi iepriekš atklāja 2019. gadā.