Šis raksts īsumā:

· Ukrainas varas iestādes atklāja kriptopiramīdas shēmu, kas investoriem izmaksājusi miljoniem dolāru.

· Lielākā daļa no desmit arestētajiem cilvēkiem ir Krievijas Federācijas pilsoņi.

· Pēc Krievijas un Ukrainas kara 2022. gada februārī organizatori centās slēpt savu līdzdalību.

Ukrainas tiesībsargājošās iestādes ir atklājušas Krievijā bāzētu kriptopiramīdas shēmu, kas, iespējams, guvusi peļņu miljoniem dolāru.

Ukrainas drošības dienests atklāja milzīgu piramīdas shēmu, kas bija slēpta kā investīciju projekts ar nosaukumu "Dzīve ir laba". Tiek ziņots, ka vainīgie upuriem piedāvāja iespēju kļūt par investoriem, ātri palielinot viņu kapitālieguldījumus.

Piramīdas shēmas balstās uz jaunu investoru piesaisti, lai atmaksātu agrākiem investoriem, un krāpnieki bieži sola lielu peļņu ar nelielu risku. Tie ir fundamentāli neilgtspējīgi un bieži vien rada milzīgus zaudējumus saviem upuriem.

Saskaņā ar varasiestāžu teikto, vainīgie izkrāpa vairāk nekā 1000 upuru, ieskaitot gandrīz 40 miljonus dolāru, kas pēc tam tika pārskaitīti uz organizatoru kriptovalūtu makiem un bankas kontiem. Lai izmantotu pakalpojumu, krāpnieki attīstīja savus tīkla resursus, izmantojot potenciālo "investoru" kontus.

Šie krāpnieciskie darījumi solīja investoriem peļņu dividenžu veidā, ieguldot daudzsološu pasaules klases uzņēmumu akcijās. Turklāt krāpnieki “garantē” saviem klientiem “bonusus”, lai piesaistītu jaunus klientus. )

Uz Krieviju balstīts plāns

Pirms 2017. gada programma darbojās ārpus Krievijas Federācijas. Bet galu galā viņi atvēra biroju Ukrainas galvaspilsētā Kijevā un samaksāja par masveida reklāmas kampaņu. Jau ziņots, ka Kijevas policija saistībā ar krāpšanu aizturējusi 10 cilvēkus, un lielākā daļa apsūdzēto ir Krievijas Federācijas pilsoņi.

Pēc tam, kad 2022. gada februārī Krievijas spēki iebruka Ukrainā, piramīdas shēma mēģināja slēpt savu līdzdalību, iespējams, sakarā ar pastiprinātu Krievijas uzņēmumu pārbaudi šajā valstī.

Ziņojumos teikts, ka iestādes Kijevas birojos un vairākās adresēs atrada datorus, mobilos tālruņus, finanšu dokumentus un ierakstu projektus. Viņiem visiem bija pierādījumi par nelikumīgām darbībām, drošības dienesti atrada arī suvenīrus un reklāmas produktus, kas izmantoti "investoru" piesaistīšanai.

Pēc Ukrainas mediju ziņām, izmeklēšana turpinās.