Terraform Labs izpilddirektoram pašlaik ir izvirzītas apsūdzības par krāpšanu Dienvidkorejā, Vērtspapīru un biržu komisija un Ņujorkas federālie prokurori.
Tiek ziņots, ka ASV prokurori Ņujorkā apsūdzēja Terraform Labs izpilddirektoru Do Kvonu krāpšanā, kas tika ziņots tikai dažas stundas pēc viņa aresta Melnkalnē.
Tiesas dokumentā, ko parakstījis ASV advokāts Deimiens Viljamss, 31 gadu vecajam uzņēmējam tika izvirzītas astoņas dažādas apsūdzības, tostarp preču krāpšana, krāpšana ar vērtspapīriem, krāpšana ar pārskaitījumu un sazvērestība, lai krāptu un piedalītos tirgus manipulācijās.
Saskaņā ar pirmo apsūdzību par krāpšanas sazvērestību ASV prokurori pieprasīja jurisdikciju pār Kvonu, jo viņš televīzijas intervijas laikā sniedza virkni nepatiesu un maldinošu apgalvojumu, kas tika pārraidīts Ņujorkas dienvidu apgabalam un citur. Attiecībā uz Terra adopcijas līmeni lietotāju blokķēde.
Pārējās četras maksas ir saistītas ar virkni, iespējams, maldinošu paziņojumu par TerraClassicUSD stabilās monētas (USTC) efektivitāti, saglabājot piesaisti ASV dolāram, kā arī uz Kwon iespējamo iesaistīšanos tirdzniecības stratēģijās, kuru mērķis ir mainīt tirgus cenas. Ķīnas Zinātnes un tehnoloģiju universitāte.
Pieteikums tika iesniegts, kad Melnkalnes iekšlietu ministrs Filips Adžičs 23. martā ziņoja, ka aizdomās turētais bijušais "kriptovalsts karalis" ir aizturēts Podgoricas lidostā par "viltotiem dokumentiem".
Adžičs sacīja, ka aizdomās turamais, kas tiek uzskatīts par Kvonu, tika aizturēts Podgoricas lidostā kopā ar kolēģi Honu Čanu Džonu, mēģinot lidot uz Dubaiju.
Turpmākajā tvītā Melnkalnes Iekšlietu ministrija ziņoja, ka Kvons izmantojis viltotu ceļošanas dokumentu no Kostarikas.
Kriminālapsūdzības Melnkalnē
Melnkalnē bāzētais laikraksts "Pobjeda" 23.martā ziņoja, ka Pamatvalsts prokuratūra drīzumā var izvirzīt kriminālapsūdzības pret Kvonu un Džonu par viltotu Kostarikas ceļošanas dokumentu izmantošanu, ko, viņuprāt, pirmais atklājis Interpols.
Saprotams, ka noziedzīgais nodarījums ietilpst Melnkalnes Kriminālkodeksa 412.panta 2.punktā un par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
Pārmeklējot bagāžu, tika atklāti arī viltoti Beļģijas ceļošanas dokumenti, kā arī trīs portatīvie datori un pieci mobilie tālruņi, kas no tiem izņemti, ziņoja Pobjeda.
Dienvidkorejas prokurori 14. septembrī izdeva aresta orderi Kvonam, kuram draud daudzas apsūdzības krāpšanā un kapitāla tirgus likumu pārkāpumi savā mītnes zemē. Turklāt Interpols 26. septembrī izdeva sarkano paziņojumu par viņa aizturēšanu, un ASV Vērtspapīru un biržu komisija 16. februārī iesniedza apsūdzības par krāpšanu.
Viņam izvirzītās apsūdzības ir saistītas ar viņa iespējamo lomu 40 miljardu ASV dolāru Terra Luna Classic (LUNC) marķiera un TerraClassicUSD stabilās monētas (USTC) sabrukumā pagājušā gada maijā.
Kopš sabrukuma Kvans ir pārvietojies starp Singapūru, Dubaiju un Serbiju.
Dienvidkorejas Ārlietu ministrija oficiāli atņēma Kvona pasi 20. oktobrī pēc tam, kad viņš to nenodeva saskaņā ar 6. oktobra rīkojumu.