Saskaņā ar vairākiem ziņojumiem FIB arestējis ķīniešu miljardieri Guo Wengui par viņa iespējamo līdzdalību vairāku miljonu dolāru krāpšanā ar kriptovalūtu. Vengi, miljardieris, kuram ir ciešas attiecības ar bijušo prezidentu Donaldu Trampu, ir viens no daudzajiem Ķīnas miljardieriem, kas spiesti pamest savu valsti.
ABC ziņojumā teikts, ka Vengi ir attiecības ar Trampa politisko plānotāju, galveno stratēģi un vecāko padomnieku Stīvu Banonu. Savas administrācijas laikā Banons tika apsūdzēts krāpšanā, un Tramps apžēloja savu bijušo padomnieku saistībā ar apsūdzībām.
FIB izjauc 1 miljarda dolāru kriptovalūtu krāpšanas shēmu?
Saskaņā ar ziņojumiem Vengi tika arestēts un tiks tiesāts Ņujorkas federālajā tiesā. FIB un ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdzēja Vengi par pārskaitījumu, vērtspapīriem un banku krāpšanu Ho Van Kvoka un viņa finansista Kina Minga vārdā.
Valsts varas iestādes apgalvo, ka Ming Je un Wengui izmantoja savu ietekmi sociālajos medijos un citās platformās, lai notvertu upurus viņu vairāku miljardu dolāru kriptovalūtas krāpniecībā. Aizdomās turamie, iespējams, izmantoja ieņēmumus no nelikumīgās shēmas, lai iegādātos luksusa preces, piemēram, Ferrari, 50 000 kvadrātpēdu savrupmāju un jahtu.
SEC uzskata, ka Guo Wengui sāka nelikumīgu krāpšanas shēmu 2020. gadā. Tajā laikā aizdomās turamie uzsāka nereģistrētu “krāpniecisku vērtspapīru piedāvājumu”, pamatojoties uz kriptovalūtu ar nosaukumu “H-Coin”, ko it kā nodrošināja dārgmetāli.
Sūdzībā SEC norādīja:
Aptuveni kopš 2020. gada aprīļa Guo ir veicis krāpnieciskus vērtspapīru piedāvājumus, kas kopā piesaistīja vismaz simtiem miljonu dolāru no investoriem ASV un visā pasaulē. Bez šo investoru ziņas Guo un viņa finanšu padomnieks Je piesavinājās ievērojamu daļu līdzekļu, kas iegūti no noteiktiem pamatā esošajiem produktiem, lai bagātinātu sevi un savas ģimenes.
Vengui arī nelikumīgi piedāvāja upuriem nepatiesas iespējas iegādāties akcijas uzņēmumā GTV Media Group, ko pirms trim gadiem dibināja Ķīnas miljardieris un bijušais Trampa padomnieks Banons.
ASV advokāts Deimians Viljamss paziņoja:
Guo tiek apsūdzēts par nozagtās naudas izmantošanu, lai bagātinātu sevi, tostarp iegādājoties 50 000 kvadrātpēdu lielu savrupmāju, Ferrari par 3,5 miljoniem dolāru un pat divus matračus 36 000 USD vērtībā sev un saviem tuvākajiem radiniekiem, kas finansēja 37 miljonus dolāru vērtu luksusa jahtu.