Kā izdzīvot izkrāpšanu ir iknedēļas emuāra rakstu sērija, kurā tiek pētītas un detalizēti aprakstītas visizplatītākās šifrēšanas veida izkrāpšanas.
Atslēgas līdzņemšanai
Binance riska pārvaldības komanda ir apkopojusi 12 visizplatītākās kriptovalūtas izkrāpšanas, tostarp izkrāpšanu ar romantiku, izkrāpšanu par uzdošanos un viltus konkursus.
Katru nedēļu mēs analizēsim jaunu krāpniecību un tās mehānismus, kā arī sniegsim vispārīgus ieteikumus, kā to identificēt un novērst.
Tas varētu būt ziņojums, ko nosūtījis it kā « Binance » darbinieks, izmantojot Telegram, steidzams telefona zvans no tāla radinieka, kuram nepieciešama nauda, vai arī pievilcīgs cilvēks, kurš jums izsaka savas jūtas par summu, kas nav maza. Krāpšanas var būt dažādas formas, bet tām visām ir kopīgs mērķis: nozagt jūsu naudu.
Steidzams teksta ziņojums, kas pieprasa finansiālu palīdzību, izdomāts konkurss, lai laimētu bitkoinus; izmantotās taktikas var pietikt, lai manipulētu ar lietotājiem un iegūtu viņu uzticību, īpaši lietotājiem, kas piedzīvo trauslu periodu.
Šis raksts ir pirmais no sērijas rakstiem ar plašāku mērķi, kas cenšas cīnīties pret krāpšanām, prezentējot vispazīstamākās krāpšanas kripto nozarē un labākās prakses, lai tām izvairītos. Mēs sniedzam šo informāciju, lai piedāvātu mūsu lietotājiem visjaunākos drošības padomus, jo galu galā viņu līdzekļu aizsardzība lielā mērā ir atkarīga no viņiem pašiem.
12 krāpšanas veidu apskats
Mūsu risku pārvaldības komanda ir identificējusi un klasificējusi zemāk izplatītākās kripto krāpšanas 12 kategorijās, apkopojošas katras no tām mehānismus.
Katru nedēļu mēs analizēsim citu krāpšanu un tās mehānismus, un sniegsim vispārīgus ieteikumus, kā to identificēt un izvairīties. Tagad aplūkosim šīs 12 kategorijas.
1. Krāpšana, kas saistīta ar ieguldījumiem
Krāpšanas, kas saistītas ar ieguldījumiem, gadījumā krāpnieks jums sola augstu atdevi, ja ieguldīsiet savu naudu, izmantojot vietni, lietotni vai kripto brokeri, kuru viņš jums « spēcīgi iesaka ». Viņš pat var izlikties par ekspertu, kurš reizinās jūsu līdzekļus simtiem reižu.
2. Krāpšana, kas saistīta ar darbu
Darba piedāvājums var izskatīties reāls, un norādītā alga ir krietni augstāka par nozares vidējo; bet ir viens mīnuss. Krāpnieki, kas izmanto šo krāpšanu, nosūta pievilcīgu darba piedāvājumu, kas prasa maksājumu, lai iegūtu amatu.
3. Autoritātes identitātes zādzība
Krāpnieki var izlikties par pazīstamu personu, piemēram, likumsargu vai valdības vai nodokļu biroja pārstāvi, lai mēģinātu iegūt jūsu uzticību.
4. Binance klientu apkalpošanas darbinieka identitātes zādzība
Identitātes aizņemšanās no Binance klientu apkalpošanas darbinieka ir, diemžēl, taktika, ko krāpnieki bieži izmanto kripto pasaulē. Krāpnieki parasti cenšas izmantot uzticību, ko interneta lietotāji ir ieguldījuši mūsu uzņēmumā, lai tos manipulētu un izkrāptu naudu.
Atgādinām, ka Binance darbinieki nekad nesūtīs jums tiešu ziņu un nekad neprasīs jūsu sensitīvo informāciju. Ja saņemat ziņu no it kā Binance darbinieka, bloķējiet šo kontaktu un nekavējoties ziņojiet par to Binance klientu apkalpošanai.
5. Sirds krāpšana
Sirds krāpšanas gadījumā potenciālais partneris mēģina izveidot tiešsaistes attiecības ar jums, cerot izkrāpt naudu. Šīs krāpšanas dažreiz var ilgt gadus, un pievilcīgais cilvēks vai valdzinātāja parasti sāk ar mazu naudu, pirms pieprasa jūsu visu uzkrājumu.
6. Viltus konkurss
Krāpnieks aicinās jūs pievienoties Telegram grupai vai Discord serverim, lai piedalītos viltus konkursā vai viltus kripto gaisa pilienā. Viņš parasti prasīs samaksāt maksu vai centīsies jums piespiest atklāt sensitīvu informāciju, lai atgūtu savus « ieguvumus ».
7. Ponzi shēma
Ponzi shēmas ir krāpšanas veids, kurā pirmie investori tiek apmaksāti no jaunāko investoru līdzekļiem un komisijām. Neviens ieguldījums nav reāls: vienkārši krāpnieks ņem naudu no viena investora, lai samaksātu citam. Personas, kas iesaistītas Ponzi shēmā, parasti tiek mudinātas tajā iekļaut savus draugus un ģimeni.
8. Viltus interneta veikals
Viltus interneta veikali ir izstrādāti, lai atdarinātu likumīgus e-komercijas vietņu dizainus. Dažos no tiem pat ir iespējams reģistrēties kā tirgotājam vai lietotājam. Vietne var jūs mudināt iegādāties tās preces, piedāvājot cenas, kas ir krietni zemākas par tirgus vidējo cenu. Tomēr pasūtītie priekšmeti nekad netiks piegādāti vai arī jūs saņemsiet priekšmetus, kuriem nav vērtības.
9. Krāpšana, izmantojot naudas pārskaitījumu
Krāpšanas, izmantojot naudas pārskaitījumu, gadījumā kāds sazinās ar jums, apgalvojot, ka ir nosūtījis naudu uz jūsu bankas kontu. Viņš sniegs pierādījumus par šo darījumu pirms tā anulēšanas, pieprasot naudas atgriešanu vai apgalvojot, ka pierādījumi ir viltojumi.
10. Krāpšana no paziņas
Krāpnieks ne vienmēr ir svešinieks: tas var būt radinieks, tuvs draugs vai pazīstams cilvēks, kuru jums iepazīstinājis viens no jūsu draugiem. Krāpšana var notikt pazīstamā vidē, un tā bieži notiek.
11. Rug pull
Kripto nozarē rug pull apzīmē situāciju, kad kripto projekta komanda piesaista investīciju līdzekļus, pēc tam pēkšņi pamet projektu, izņemot visu savu likviditāti. Rug pull parasti notiek brīdī, kad investoru interese par projektu ir visaugstākais.
12. Citi krāpšanas veidi
Šī kategorija apvieno unikālas krāpšanas situācijas, kuru iezīmes neatbilst nevienai no iepriekš minētajām.
Trīs piemēri darbībā
Šeit ir daži piemēri par to, kā krāpnieks var jūs mērķēt.
Piemērs n° 1 : viltus ieguldījums
Lietotājs, kuru mēs sauksim par Džeku, nosūta pirmo ziņu krāpniekam, kura kontaktinformāciju viņš, iespējams, ieguvis no citas sociālās tīkla. Krāpnieks reklamē ārkārtīgi izdevīgu ieguldījumu programmu, kas garantē augstus ieņēmumus.
Džeks piekrīt ieguldīt naudu šajā programmā, bet vēlāk saprot, ka šis kontakts ir nozadzis viņa naudu.
Piemērs n° 2 : krāpšana, kas saistīta ar darbu
Lietotājs, kuru mēs sauksim par Maiku, saņem diezgan neskaidru darba piedāvājumu par pievilcīgu algu. Krāpnieks sola Maikam, ka uzņēmums viņam samaksās, kad viņš veiks virkni uzdevumu. Uzņēmums neeksistē, un krāpnieks prasīs Maikam samaksāt maksu, lai veiktu attiecīgos uzdevumus.
Piemērs n° 3 : identitātes zādzība no Binance klientu apkalpošanas darbinieka
Lietotāja, kuru mēs sauksim par Liliju, pievienojas Telegram grupai, kas sastāv no viltus « Binance » darbiniekiem, kuri piedāvā unikālus pakalpojumus ar augstu atdevi. Pēc vairākiem noguldījumiem uz grupā norādītajām maku adresēm, Lilija vēl nav saņēmusi nekādu atbildi.
Secinājums
Mēs ceram, ka lietotāji izmantos šo informāciju, lai pieņemtu labākus lēmumus kripto ekosistēmā. Ja domājat, ka esat krāpšanas mērķis, pat ja ir tikai neskaidra šaubas, pārtrauciet atbildēt uz ziņojumiem, apturiet visus aktīvos pārskaitījumus un nekavējoties ziņojiet par savu situāciju Binance klientu apkalpošanai. Mēs jums palīdzēsim pēc iespējas labāk, pamatojoties uz pierādījumiem, ko mums sniegsiet.
Papildu informācija
(FAQ) Kā ziņot par krāpšanu Binance klientu apkalpošanai?
(Akadēmija) 8 izplatītas krāpšanas, kas saistītas ar Bitcoin, un kā tās izvairīties
Atbildības ierobežojums un brīdinājums par riskiem: šis saturs tiek piedāvāts « kā ir » vispārīgai informācijai un izglītībai, bez jebkādas garantijas. To nedrīkst interpretēt kā finanšu padomu vai kā ieteikumu iegādāties konkrētu produktu vai pakalpojumu. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai palielināties, un jūs varat neatgūt summu, ko esat ieguldījis. Jūs esat vienīgais atbildīgs par saviem ieguldījuma lēmumiem, un Binance nav atbildīgs par zaudējumiem, ko jūs varat ciest. Tas nav finanšu padoms. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Lietošanas noteikumiem un brīdinājumu par riskiem, lai uzzinātu vairāk.
