SNEAK PEEK
Bitcoin tehnoloģiju uzņēmums S&P Solutions un tā vadītāji tiek apsūdzēti par nelikumīgu kriptogrāfijas kiosku darbību.
ASV Slependienesta Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa ir konfiscējusi 52 kriptogrāfijas kioskus.
Kopš 2018. gada uzņēmums darbojas un izvairās no normatīvās aizsardzības un finanšu atbilstības prasībām.
Bitcoin tehnoloģiju uzņēmums S&P Solutions, kā arī trīs tā vadītāji tiek apsūdzēti par nelicencētu kriptovalūtu kiosku vadīšanu Ohaio štatā un kriptovalūtu krāpniecības upuru priekšrocību izmantošanu. Firmai kopā ar tās vadītājiem tiek izvirzītas tādas apsūdzības kā sazvērestība, naudas atmazgāšana un citi dažādi noziegumi, kas saistīti ar vairāk nekā 50 nelicencētu kriptogrāfijas kiosku darbību štatā.
1. martā Kujahogas apgabala lielā žūrija atgrieza uzņēmumam izvirzīto apsūdzību; Sonijs Merabans, īpašnieks un dibinātājs; Reza Meraban, vadītājs; un uzņēmuma advokāts Viljams Suriano.
Tas bija pagājušajā nedēļā, kad trijotne tika arestēta, neskaitot kratīšanas orderus, kas tika izpildīti viņu mājās Ilinoisā un Floridā.
Saskaņā ar apsūdzības uzturētāja Endrjū Rogaļska teikto, robotu zvanītāji, krāpnieki un tiesībaizsardzības iestāžu izpildītāji pārskaitīja līdzekļus no lietotāju šifrēšanas makiem, ļaunprātīgi izmantojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aizsardzības trūkumu uzņēmuma sistēmās.
Rogaļskis dalījās, ka šie bankomāti ir gatavi krāpniekiem. Viņš piebilda, ka bankomāti novirza upurus uz noteiktiem Bitcoin of America bankomātiem un ņem naudu, ko tie izņemti no saviem krājkontiem vai 401(k)s.
Pēc tam viņi tiek aicināti turēt naudu automātā apmaiņā pret Bitcoin makā, kas, pēc viņu domām, pieder viņiem, lai gan viņi to nevar kontrolēt.
Tā kā lielākā daļa upuru parasti ir vecāka gadagājuma cilvēki vai neaizsargāti, vienā gadījumā trīs darījumos vecāka gadagājuma vīrietis stundas laikā pēc šīs krāpniecības zaudēja 11 250 ASV dolārus viltīgam kioskam. Turklāt, kad tas notika, uzņēmums iekasēja 20% pārskaitījuma maksu.
Saskaņā ar Law360 3. marta ziņojumu uzņēmums tiek apsūdzēts arī par to, ka valsts aģentūrām ir sniegta dezinformācija par to uzņēmējdarbības veidu. Tas ļāva uzņēmumam vadīt kioskus bez naudas pārveduma licences.
Pagājušajā nedēļā tika konfiscēti 52 Bitcoin bankomāti; tomēr uzņēmumam pieder vairāk Ohaio un daudzos citos štatos. 2021. gadā Bitcoin of America guva peļņu 3,5 miljonu dolāru apmērā no skaidras naudas noguldījumiem šajos nelegālajos kioskos.
Pēc amatpersonu domām, uzņēmums darbojas un izvairās no normatīvajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī atbilstības vajadzībām kopš 2018. gada.
ASV slepenā dienesta Kiberkrāpšanas un naudas atmazgāšanas darba grupa vadīja izmeklēšanu uzņēmumā un tā vadītājiem.
FIB Maiami Field Office oktobrī tika informēts, ka kriptovalūtas bankomāti tiek pārveidoti par populāru krāpnieku līdzekli, lai maldinātu upurus pieaugošās cūku nokaušanas krāpniecības tendencēs.
The post Bitcoin bankomātu uzņēmums guva labumu no kriptogrāfijas izkrāpšanas, izmantojot nelegālos kioskus appeared first on Katru ziņu kodums ir būtisks ieguldījumiem.