1.

Kas ir kriptovalūtu mazgāšana?

Mazgāšanas tirdzniecība notiek, kad tirgotājs vai investors pērk un pārdod vienu un to pašu vērtspapīru vairākas reizes īsā laika periodā, lai maldinātu citus tirgus dalībniekus par aktīva cenu vai likviditāti.

Kā minēts iepriekš, mazgāšanas tirdzniecība ietver viena un tā paša aktīva pirkšanu un pārdošanu īsā laika periodā. Lai ietekmētu aktīva tirdzniecības aktivitāti un cenu, tirgotāji izmanto mazgāšanas tirdzniecību kā tirgus manipulācijas paņēmienu. Parasti viens vai vairāki slepeni vienojušies aģenti noslēdz virkni darījumu, neņemot vērā tirgus risku, kā rezultātā pretinieka aģenta sākotnējā pozīcija nemainās.

2021. gada oktobrī Larva Labs NFT projekts Cryptopunks piedzīvoja “mazgāšanas izpārdošanu” Ethereum blokķēdē. Kriptovalūta “CryptoPunk 9998” pārdota par 124 457 ēteru (ETH). ETH, ko izmantoja NFT iegādei, tika pārskaitīts pārdevējam un pēc tam atgriezts pircējam, lai atmaksātu aizdevumu, kas tika izmantots digitālās blokķēdes mākslas iegādei no Larva Labs — ne tikai zibatmiņas aizdevums, bet arī nozīmīgas NFT naudas atmazgāšanas piemērs.

Tirgotājs vai uzņēmums var tikt mudināts iesaistīties mazgāšanas tirdzniecībā dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, mērķis var būt stimulēt pirkšanu, lai paaugstinātu cenas, vai veicināt pārdošanu par zemākām cenām. Tirgotāji var iesaistīties mazgāšanā, lai bloķētu kapitāla zaudējumus un pēc tam atpirktu aktīvus par samazinātu cenu, būtībā meklējot nodokļu atmaksu.

2.

Kā notiek mazgāšanas darījumi?

Mazgāšanas tirdzniecībā iesaistīto pušu nodomi un šādu darījumu rezultāti ļauj mazgāšanas tirdzniecībai sasniegt savu mērķi.

Mazgāšanas darījumi notiek, kad investori vienlaikus pērk un pārdod viena un tā paša aktīva žetonus. No otras puses, mazgāšanas tirdzniecības definīcija iet soli tālāk un ņem vērā ieguldītāja mērķus vai nodomus, kā arī darījuma iznākumu.

Tirgotāja vai ieguldītāja nodomam vajadzētu būt saistītam ar tīru tirdzniecību, un tiem īsā laika periodā jāpērk vai jāpārdod aktīvi ar kopīgām faktiskā īpašuma tiesībām. Faktiskās īpašumtiesības attiecas uz kontiem, kas pieder vienai personai vai uzņēmumam. )

Finanšu regulatorus var interesēt darījumi starp kontiem ar kopīgiem faktiskajiem īpašniekiem, jo ​​tie var norādīt uz nepatiesu tirdzniecības darbību. Tomēr darījumi ne vienmēr ietver reālus darījumus, tie var notikt arī tad, ja šķiet, ka investori un tirgotāji tirgojas uz papīra, bet netiek apmainīti nekādi aktīvi.

3.

Kāpēc mazgāšanas tirdzniecība ir nelikumīga?

Tradicionālās finanses aizliedz tirdzniecību ar mazgāšanas līdzekļiem. No otras puses, decentralizētajā neaizvietojamo marķieru (NFT) pasaulē mazgāšanas darījumu likumība vēl ir jānosaka.

Neskatoties uz to, ka trūkst tiesību aktu un NFT klasifikācijas, dažas valdības iebilst pret šo praksi. Piemēram, Dienvidkorejas kriptovalūtu birža Bithumb tika apsūdzēta 2018. gadā par vairāk nekā 250 miljonu dolāru vērtu viltus tirdzniecības darījumu veicināšanu.

2022. gada 5. aprīlī Bloomberg ziņoja, ka dati no NFT izsekotāja CryptoSlam liecināja, ka mazgāšanas darījumi veidoja 18 miljardus ASV dolāru jeb 95% no kopējā tirdzniecības apjoma NFT tirgū ar nosaukumu LooksRare.

Lai gan dažas jurisdikcijas aizliedz kriptovalūtu mazgāšanas tirdzniecību, kriptovalūtu decentralizētā struktūra apgrūtina vainīgo izsekošanu. Atšķirībā no tradicionālajiem finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām, kas ir pierādījušas savu klientu standartus, ar blokķēdi darbināmus aktīvus var tirgot anonīmi, tādējādi radot mazgāšanas risku. Risks rodas no maldinošas cenu un apjoma statistikas, un to nevar novērst, ja vien iestādes nenolemj, kura jurisdikcija ir atbildīga par kriptovalūtu regulēšanu.

4.

Kā NFT tiek izmantoti naudas atmazgāšanai?

NFT noziegumi, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un krāpšanās ar mazgāšanu, notiek, ja NFT pārdošana ir vērsta uz “pašfinansētām” adresēm.

Naudas atmazgāšana jau sen ir bijusi problēma mākslas pasaulē, un ir viegli saprast, kāpēc. Daudzi ir jautājuši, vai NFT tiek pakļauti līdzīgai ļaunprātīgai izmantošanai to vēstures un kriptoaktīvu pseidonimizācijas dēļ. Tātad, vai jūs varat atmazgāt naudu, izmantojot NFT?

Jā, krāpnieki, ļaunprātīgas programmatūras operatori un Chatex izmanto NFT naudas atmazgāšanai. Chatex ir kriptovalūtu banka, kuras mērķis ir padarīt kriptovalūtu tirdzniecību drošu, vienkāršu un pieejamu daudziem klientiem, vienlaikus saglabājot funkcionālās priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo banku darbību.

Lai gan naudas atmazgāšanu fiziskajā mākslā ir grūti noteikt, blokķēdes raksturīgā atvērtība ļauj mums veikt reālistiskākus NFT naudas atmazgāšanas aprēķinus. Tāpēc NFT tirgū notiek naudas atmazgāšana.

Chainalysis izseko krāpnieciskas tirdzniecības iespējas, aplūkojot NFT pārdošanu adresēs, kas ir “pašfinansētas”, kas nozīmē, ka pārdošana tiek finansēta no adreses, kas sākotnēji finansēja pārdošanas adresi, vai no pašas pārdošanas adreses. )

Izmantojot šo stratēģiju, tika atklāti simtiem mazgāšanas darījumu. Piemēram, tika konstatēts, ka viens lietotājs, kuru Chainalysis identificēja kā visaktīvāko mazgāšanas līdzekļu izplatītāju, ir veicis 830 pārdevumus uz savām adresēm, kuras pašas finansē.

Saistīts: Kas ir vadošais kriptovalūtu un NFT tirdzniecībā?

5.

Kāpēc mazgāšanas tirdzniecība ir problēma NFT telpā?

NFT mazgāšanas darījumi ir problēma investoriem, globālajai sabiedrībai, kolekcionāriem un tirgotājiem, jo ​​šie dalībnieki izmanto mazāk likvīdus, neaizvietojamus žetonus, lai manipulētu ar aktīvu cenām.

Pienācīga pārbaude kļūst grūtāka, jo investori ir spiesti paļauties uz izmērāmu statistiku un pieņemt sliktus ieguldījumu lēmumus. Lai veicinātu ieguldījumus NFT un novērstu NFT krāpniecību, ekspertiem ir jāizmeklē datu neatbilstības. Turklāt NFT noziedzība vissmagāk skar NFT kopienu. Regulatori un galveno finanšu pakalpojumu atbalstītāji tagad var izmantot mazgāšanas tirdzniecību, lai cīnītos pret decentralizāciju.

Tāpat kolekcionāri un tirgotāji nespēj pieņemt pārdomātus spriedumus. Ja maldinoši fakti un vēsture maldina cilvēkus par kādu mākslas darbu vai kolekciju, viņi var viegli pieņemt nepārdomātus lēmumus. Tātad, tā kā NFT tirgu ietekmē mazgāšanas tirdzniecība, vai ir kāds veids, kā to pamanīt pēc iespējas ātrāk?

Kad tirgū tiek laisti jauni marķieri, ar tiem nav saistīta cenu vai apjoma vēsture. Tāpēc izstrādātāji vai citi iekšējie lietotāji var iesaistīties mazgāšanas darījumos, lai maldinātu dalībniekus uzzināt monētas patieso vērtību. Tāpēc izvairieties no ieguldījumiem šādos projektos.

Turklāt daudziem NFT nav tirdzniecības apjoma vai ieguldītāju intereses. Tā rezultātā NFT īpašnieki var viegli iesaistīties mazgāšanas darījumos, lai pievilinātu naivus pircējus iegādāties NFT par pārmērīgi augstām cenām. Tāpēc izvairīšanās no tikko emitētām maza izmēra monētām un NFT ir vissvarīgākais veids, kā novērst mazgāšanu.

Tirgotājiem ir jāizvēlas kriptovalūtas, kas ir nobriedušākas un ar lielākiem tirdzniecības apjomiem, lai nekļūtu par "mazgāšanas" tirdzniecības upuriem. Jo plašāks tirgus, jo vairāk krāpniekiem ar to jāmanipulē. Piemēram, tādas iedibinātas kriptovalūtas kā Bitcoin (BTC) vai Ethereum, kuru vērtība ir simtiem miljardu dolāru, padara tādus noziegumus kā viltus darījumi par ārkārtīgi sarežģītiem. #nftcommunity