1.
Vai jūs varat izsekot Bitcoin darījumiem?
Bitcoin darījumus var viegli izsekot, izmantojot blokķēdes pētnieku, taču kļūst arvien grūtāk veikt Bitcoin darījumus anonīmi.
Noteikti ir iespējams izsekot Bitcoin (BTC) darījumiem. Bitcoin Explorer ļauj kartēt aktivitātes Bitcoin blokķēdē. Šīs pārredzamības dēļ darījumi ir izsekojami, un jūs varat uzskatīt blokķēdi kā sava veida atvērtu datubāzi, kas ir pilna ar Bitcoin darījumiem.
Arī citām kriptovalūtām, piemēram, Ether (ETH) un Solana (SOL), ir savas blokķēdes pārlūkprogrammas, ko sauc par Etherscan un SolScan. Visās šajās pārlūkprogrammās varat atrast informāciju par blokķēdes darījumiem, piemēram, cik daudz kriptovalūtas tika nosūtīts un kuras adreses tika iesaistītas darījumā. Lai gan blokķēde ir caurspīdīga, daudzi cilvēki uzskata, ka jūs joprojām varat veikt Bitcoin darījumus anonīmi.
Tomēr arvien vairāk valstu ievieš “pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumus, kas liek jums atklāt savu identitāti centralizētās apmaiņās. Padarot savu identitāti publisku, valdības var vieglāk atklāt, kādus darījumus veicat, un redzēt, kas atrodas jūsu Bitcoin makā.
Lai varētu tirgoties centrālajā biržā, biržai ir jāsniedz personas dati. Tāpēc Bitcoin adreses var saistīt ar personas datiem. Tā kā iepriekšējie Bitcoin darījumu dati netiek dzēsti, vienmēr ir iespējams apskatīt iepriekšējos darījumus.
2.
Kas padara Bitcoin izsekojamu?
Bitcoin darījumi ir izsekojami, jo Bitcoin blokķēde ir pilnīgi caurspīdīga, un katrs darījums tiek publiski glabāts izplatītajā virsgrāmatā.
Kopš 2013. gada dažādos pētījumos ir pētīta Bitcoin darījumu un ar tiem saistīto identitātes izsekošana. Lai gan, izmantojot kriptovalūtas, ir iespējams izveidot zināmu anonimitāti, ir grūti nosūtīt darījumus pilnīgi anonīmi, izmantojot Bitcoin blokķēdi. Blokķēde paliek pilnībā atvērta un pieejama ikvienam.
Pateicoties blokķēdes caurspīdīgumam, līdzekļu plūsmai var viegli izsekot. Ja ir zināma maka adreses identitāte, veiktos darījumus var izsekot nākotnē. Visus šos darījumus var apskatīt detalizēti. Tādā veidā var redzēt, cik daudz nosūtīts, bet arī nosūtīšanas datumu un uz kuru maciņu nosūtīts.
3.
Kā izsekot Bitcoin darījumiem?
Palielinot tiesību aktus un uzraudzību, valdības var vieglāk izsekot krāpnieciskiem BTC darījumiem, atrodot identitātes aiz Bitcoin maku adresēm.
Pēdējos gados valdības visā pasaulē ir konfiscējušas miljoniem kriptovalūtu. Noziedznieki saskata blokķēdes tehnoloģijas piedāvātās iespējas un cenšas pēc iespējas anonīmāk iegādāties tādas kriptovalūtas kā Bitcoin.
Galu galā daudziem krāpniekiem tas nedarbojas labi, un ir godīgi teikt, ka Bitcoin darījumi nav pilnībā anonīmi. Šie incidenti ir palīdzējuši padarīt stingrākus tiesību aktus šajā jomā un pastiprināt krāpniecisku darījumu meklēšanu.
Ja darījumi tiek veikti, izmantojot nezināmu Bitcoin maku, darījumu var ātri izsekot, taču identitātes noteikšana var aizņemt laiku. Kad kāds vēlas apmainīt savu kriptovalūtu pret ASV dolāriem, ir kļuvis daudz vieglāk izsekot maka īpašnieka identitātei un izsekot darījumam.
4.
Vai varat meklēt Bitcoin maka adresi?
Bitcoin maku adreses var meklēt, izmantojot Bitcoin pārlūkprogrammu. Tomēr šifrētas adreses atrašana nenozīmē, ka zināt arī tās identitāti.
Ja jums nav nekādas identificējošas informācijas, kas tiek piegādāta kopā ar jūsu Bitcoin maku, to ir grūti meklēt. Izmantojot blokķēdes pētnieku, ir viegli atrast darījumus un adreses, taču identitātes noskaidrošana aiz maka adreses var aizņemt daudz laika.
Tā kā kāda lietotāja maka adrese ne vienmēr ir anonīma, taču to var būt grūti atrast, Bitcoin maka adrese ir pazīstama kā pseidonīms, aizstājvārds, kas atšķiras no personas īstā vārda. Dati nav saistīti ar identitāti, taču joprojām var izsekot kādas personas identitātei vai pseidonīmam.
5.
Kādas ir problēmas ar Bitcoin adrešu izsekošanu?
Var būt grūti izsekot Bitcoin darījumiem, kad cilvēki izmanto dažādus makus un Bitcoin mikserus. Šie faktori var traucēt meklēšanas procesu un aizņemt daudz laika.
Lai gan Bitcoin maku lietotājiem ir grūti veikt darījumus pilnīgi anonīmi, ir vairāki veidi, kā tuvināties anonimitātei. Piemēram, var izmantot kriptovalūtas mikseri.
Šajā gadījumā tas ir Bitcoin mikseris, kas nodrošina, ka Bitcoin ir grūtāk izsekot. Tas tiek darīts, sajaucot dažādu cilvēku BTC darījumus pūlā un pēc tam nosūtot darījumus uz paredzēto adresi.
Turklāt makus ir grūti uzraudzīt. Ja kāds nevēlas, lai viņa darbība Bitcoin tīklā tiktu izsekota, var izveidot dūmu aizsegu. Izveidojot daudzus kriptovalūtas makus un veicot dažādus darījumus starp šiem makiem, ikvienam kļūst grūti izsekot darījumiem un makiem.
Abi izaicinājumi ir sarežģīti paši par sevi, taču to apvienošana padara Bitcoin adrešu izsekošanu vēl grūtāku. Darījumu un maciņu izsekošana prasīs daudz laika un pūļu.
6.
Vai jums var būt anonīms Bitcoin maciņš?
Pastāv anonīmi Bitcoin maki, taču esiet uzmanīgi, rīkojoties ar tiem. Jūs varat atklāt savu identitāti, kas pārspēj maka mērķi.
Noteikti ir iespējams iegūt anonīmu Bitcoin maku. Taču, lai nodrošinātu šo anonimitāti, ar maciņu vien nepietiek. Kad kāds veic vairākus darījumus, identitāti var saistīt ar maku, kas jau zina šo informāciju. Tā kā KYC biržu noteikumi kļūst stingrāki, šķiet, ka ir arvien grūtāk tirgoties ar pilnīgu anonimitāti.
Neskatoties uz to, ir Bitcoin maki, kas ļauj darboties pilnīgi anonīmi. Kā piemēru var minēt Electrum maku, ko var integrēt arī ar aparatūras makiem. Pirms izvēlēties izmantot anonīmu maku, ir lietderīgi vispirms apsvērt, kā Bitcoins iekļūs šajā makā. Kad BTC tiek nosūtīts no apmaiņas ar KYC, tiek zaudēta anonimitāte.
7.
Vai man vajadzētu publiski kopīgot savu Bitcoin adresi?
Ar publiskās atslēgas koplietošanu nav problēmu, taču pārliecinieties, ka privāto atslēgu nevar atrast trešās puses. Darījumus var nosūtīt uz publiskajām atslēgām, un tie ir pilnīgi droši.
Ir droši publiski kopīgot savu Bitcoin adresi. Tādā veidā ziedojumus vai maksājumus var veikt droši. Nevienu kriptovalūtu nevar nozagt, izmantojot publiskas adreses. Vienīgais veids, kā nozagt kriptovalūtu, ir tad, ja kādam izdodas iegūt privāto atslēgu.
Bitcoin maki vienmēr atšķir publiskās un privātās atslēgas. Publisko atslēgu var salīdzināt ar jūsu e-pasta adresi. Uz to var nosūtīt e-pasta ziņojumus ikviens, taču tos var lasīt tikai e-pasta adreses īpašnieks. Tas neatšķiras arī ar kriptovalūtas adresēm, jo citi var izmantot adresi, lai nosūtītu kriptovalūtu, savukārt adreses īpašnieks ir vienīgais, kurš var izmantot digitālos aktīvus.
Privātā atslēga ir parole, lai ievadītu maku. Ir svarīgi saglabāt šo unikālo kodu bezsaistes vietā, kur neviens tam nevar piekļūt. Personisko datu, piemēram, privāto atslēgu un seifa paroļu, kopīgošana ar citiem var izraisīt saistīto maku noslaukšanu. Tāpēc kopīgojiet publisko atslēgu tikai nepieciešamības gadījumā un glabājiet citus kodus drošā vietā.