Regulatori ir veikuši vairākas represijas pret kriptovalūtu, un dažas nesenas lietas, kas saistītas ar Kraken, Coinbase un Paxos, ir saistītas ar atbilstību, likmēm un stabilu monētu kalšanu. )

Tomēr šodien ziņu virsrakstos nonāk jauns gadījums decentralizētās finansēs (DeFi), jo populārās DeFi platformas Forsage dibinātājs ir pakļauts federālās lielās žūrijas vērtējumam par Ponzi shēmas vadīšanu vairāk nekā 340 miljonu ASV dolāru vērtībā.

Forsage dibinātājs apsūdzēts Ponzi shēmā

Jau ziņots, ka Tieslietu ministrija (DOJ) ir izvirzījusi apsūdzības Forsage dibinātājiem Oļenai Oblamskai, Vladimiram Ohotņikovam, Sergejam Maslakovam un Mihailam Sergejevam vairākās apsūdzībās par krāpšanu, sazvērestību un naudas atmazgāšanu.

Fēderālā lielā žūrija Oregonas reģionā jau vairākus mēnešus veic izmeklēšanu pret Forsage, un nesenā ierakstā atklāja šo informāciju.

Apsūdzības apgalvo, ka šī platforma ir "piramīdas shēma", kas balstās uz jaunu dalībnieku piesaisti, lai agrākajiem investoriem samaksātu peļņu. Ziņojumā arī norādīts, ka Forsage dibinātāji izmantoja nepatiesus un maldinošus apgalvojumus, lai pievilinātu investorus piedalīties šajā shēmā.

Papildu detaļas rāda, ka apsūdzētie maldinoši aprakstīja Forsage platformu kā likumīgu vidi, kur investori var iegūt milzīgu peļņu ar zemu risku. Dibinātāji arī izmantoja vairākas sociālo mediju platformas un savu vietni, lai reklamētu šo shēmu, solot investoriem stabilu darbību.

Blokķēdes analīze norāda, ka vairāk nekā 80% Forsage investoru saņēma mazāk ēteru, nekā viņi ieguldīja. Turklāt vairāk nekā 50% investoru pēc ieguldījumiem nesaņēma neko.

apsūdzēto stratēģija un DeFi telpa

Saskaņā ar tiesas dokumentiem, apsūdzētie izstrādāja kodu platformas kontā xGold viedajā līgumā uz Ethereum blokķēdes. Šis kods krāpnieciski vāc investoru līdzekļus no Forsage tīkla un pārskaita tos digitālās valūtas kontā, kuru kontrolē dibinātāji.

Šis solis ir pretrunā ar sākotnējo līgumu, ko dibinātāji ir parakstījuši ar investoriem, kas nosaka, ka Forsage līdzekļi 100% bez riska tiek novirzīti projekta dalībniekiem.

Tomēr Forsage dibinātāji vēl nav atbildējuši uz apsūdzībām, un joprojām nav skaidrs, vai viņiem ir juridiskie pārstāvji. Saskaņā ar ziņojumu, ja apsūdzības tiks pierādītas, viņi var saskarties ar līdz pat 20 gadiem cietumā. Lietas izskatīšana ir paredzēta nākamo mēnešu laikā, un tās iznākums var būtiski ietekmēt DeFi nozari.

Šī ziņa ir izraisījusi milzīgu satraukumu pēdējos gados strauji attīstošajā DeFi kopienā, piemēram, Forsage decentralizētās finanšu platformas ļauj lietotājiem tirgot kriptovalūtas bez banku vai citu starpnieku palīdzības. Tomēr DeFi jomā regulējuma trūkums ir radījis bažas par krāpšanu un investoru aizsardzību.

Jāatzīmē, ka FIB kriminālās izmeklēšanas nodaļas asistents direktors Luis Quesada norādīja, ka, attīstoties digitālo valūtu ekosistēmai, noziedznieki turpina izstrādāt jaunus veidus, kā īstenot savus plānus. Bet viņš piebilda, ka FIB turpinās strādāt kopā ar starptautiskajiem un vietējiem tiesībaizsardzības partneriem, lai uzturētu mierīgu kriptovalūtu ekosistēmu.