Šis raksts ir pārpublicēts ar CryptoDaily atļauju.
ChangeNOW, ar brīvības atņemšanu nesaistīta kriptovalūtu birža, ziņoja, ka tās AML sistēma atzīmēja un apturēja aizdomīgus ALGO marķiera un USDC stabilu monētu darījumus, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 1,5 miljoni USD.
Kā ziņo ChangeNOW, tās riska novēršanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma 19. februārī atklāja 1,5 miljonus dolāru aizdomīgos darījumos, kuros bija iesaistīti ALGO žetoni un USDC stabilās monētas, tādējādi novēršot līdzekļu atmazgāšanu un uz visiem laikiem pazaudēšanu, līdz tiks veikta turpmāka izmeklēšana. . ChangeNOW arī paziņoja, ka pilnībā sadarbosies ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu, ka cietušie saņem savus līdzekļus atpakaļ.
Tika konstatēts, ka darījumi ir saistīti ar nesen ziņots par vairāku Algorand kopienas locekļu uzlaušanu, kā rezultātā tika nozagti vairāk nekā 13 miljoni ALGO. Joprojām nav skaidrs, vai līdzekļi tika uzlauzti, vai arī tā bija tipiska šifrēšanas krāpniecība, kad lietotāji krāpnieciskā vietnē ievadīja savu sākuma frāzi.
Pieprasot sīkāku informāciju no ChangeNOW, mēs uzzinājām, ka birža veiksmīgi apturēja trīs darījumus: 600 000 USDC, 829 000 USDC, gan Algorand tīklā, gan 300 000 ALGO, kuru kopējā vērtība ir 1,5 miljoni USD.
Tikmēr vēl neesam saņēmuši atbildi no Algoranda par notikušo, tāpēc joprojām nav skaidrs, kā tika zaudēti lietotāju līdzekļi.
Šī jaunākā ChangeNOW aizdomīgo darījumu tveršana seko veiksmīgiem centieniem apkarot nelikumīgas kriptogrāfijas darbības. 2021. gadā birža atguva 15 miljonus USD COMP marķierus, kas tika nejauši nosūtīti lietotājiem sistēmas kļūdas dēļ. Tā arī 2020. gadā atdeva no Eterbase nozagto MATIC žetonu 1 miljonu ASV dolāru.
Neskatoties uz to, ka ChangeNOW neprasa no saviem lietotājiem KYC, tas joprojām ievieš neatklātu krāpšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas mehānismu kopumu, kas ir palīdzējis atgūt vairāk nekā 19 miljonus ASV dolāru lietotāju līdzekļu, kas zaudēti krāpšanas un uzlaušanas dēļ.
Atruna: šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.