Notikumu pārskats
01/05, ASV Finanšu ministrija caur Finanšu noziegumu izmeklēšanas tīklu (FinCEN) ierosināja pilnīgu Huione Group – lielas grupas Kambodžā – piekļuves aizliegumu ASV finanšu sistēmai. Iemesls: šī grupa tika apsūdzēta par liela apjoma naudas atmazgāšanu Ziemeļkorejas slavenajam hakeru grupai – Lazarus Group, kā arī par palīdzību virknei starptautisku kriptovalūtu ieguldījumu krāpniecību.
Huione Group – naudas atmazgāšanas ķēdes posms kibernoziedzniekiem
Saskaņā ar izmeklēšanas dokumentiem:
No 08/2021 līdz 01/2025 Huione Group tika apsūdzēta par vairāk nekā 4 miljardu USD nelikumīgu līdzekļu legalizēšanu, tostarp:
37 miljoni USD, kas iegūti no kiberuzbrukumiem, ko veikuši Ziemeļkorejas hakeri.
Šī grupa vada virkni kriptovalūtu tirdzniecības un tiešsaistes maksājumu platformu, kas tiek uzskatīta par "paradīzi" naudas atmazgāšanas organizācijām, izmantojot gan fiat, gan kriptovalūtu un stabilos coin.
Nepietiekot ar to, Huione tika apsūdzēta par tiešsaistes melnā tirgus (online marketplace) darbību, kas piedāvā preces un pakalpojumus, kas saistīti ar augstas tehnoloģijas krāpniecību. Viens no izcilajiem platformām ir Haowang marketplace, ko ANO novērtējusi kā "ideālu noziedznieku pulcēšanās vietu".
Aizliegumu apietšanas stratēģijas un riski kriptovalūtu tirgū
Viens būtisks fakts: blokķēdes analīzes uzņēmums Elliptic atklāja, ka viņi iepriekš izlaida savus stabilos coin, lai apietu aizliegumus un novērstu mantas konfiskāciju no iestādēm.
Tas ir signāls, ka noziedzīgas organizācijas izmanto blokķēdes tehnoloģiju, lai slēptu nelikumīgu naudas plūsmu, tādējādi radot potenciālu draudu globālajai kriptovalūtu ekosistēmai.
Ietekme uz kriptovalūtu tirgu un Web3 kopienu
ASV valdības stingrā rīcība pret Huione ir nopietns brīdinājums maksājumu platformām, kriptovalūtu biržām un stabilo coin izdevējiem – organizācijām, kuras var tikt izmantotas naudas atmazgāšanas pārrobežu aktivitātēs.
Palielinoties kontroles un blokķēdes izmeklēšanas pasākumiem, kriptovalūtu lietotājiem un investoriem jābūt uzmanīgākiem, piedaloties pakalpojumos, kas nav skaidri apstiprināti, īpaši augsta riska reģionos, piemēram, dažās Dienvidaustrumāzijas valstīs.
Riska brīdinājums
Kriptovalūtu tirgus vienmēr ir saistīts ar augstu risku un ir viegli izmantojams organizētu noziedznieku grupām. Informācija šajā rakstā nav ieguldījumu ieteikums. Lietotājiem jāveic rūpīga pašnovērtēšana, jāpārbauda platformas caurspīdīgums pirms dalības, īpaši saistībā ar anonīmu tirdzniecību, neuzraudzītām makiem vai dīvainiem stabilajiem coin.
