Tiek ziņots, ka Gilberts Armenta – bijušais Rujas Ignatovas (vairāk slavens kā “Kriptokaraliene”) draugs – piecus gadus pavadīs cietumā par dalību krāpnieciskā kriptovalūtas projektā OneCoin.
Bulgārijā dzimusī Ignatova – bēdīgi slavenās Ponci shēmas dibinātāja – ir FIB meklētāko desmitniekā. Viņa pēdējo reizi redzēta 2017. gadā Grieķijā, savukārt daži avoti norādīja, ka viņa varētu būt nogalināta.
Armenta saņem piecus gadus, nevis septiņus
Saskaņā ar Bloomberg likuma informāciju Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) tiesu nams piesprieda Armentai piecus gadus federālā cietumā par 300 miljonu dolāru atmazgāšanu no OneCoin krāpniecības gūtajiem ieņēmumiem. 59 gadus vecais vīrietis bija Rujas Ignatovas bijušais draugs – shēmas radītāja, kas investoriem izkrāpa vairāk nekā 4 miljardus dolāru.
Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka Armenta varētu nonākt cietumā uz septiņiem gadiem. Tomēr viņš 2018. gadā atzina savu vainu naudas atmazgāšanā, izspiešanā un krāpniecībā, līdz ar to tika samazināts sods.
Metjū Lī — sabiedrisko interešu organizācijas Inner City Press dibinātājs — sniedza plašāku informāciju par lietu pret atbildētāju. Pēc 300 miljonu dolāru atmazgāšanas Armenta it kā iegādājās sev greznas lietas, piemēram, reaktīvo lidmašīnu.
Vēlāk viņš pārkāpa vienošanos ar varas iestādēm, pārdodot lidmašīnu un nozaga 5 miljonu dolāru čeku. Turklāt Ignatovas bijušais draugs uzpirka Meksikas uzņēmumus un spēlēja OneCoin investoriem nozagtos līdzekļus.
Armenta advokāts apgalvoja, ka viņa klients nav vardarbīgs cilvēks, piebilstot, ka viņa problēmas radās nelaime, noslēdzoties "romantiskām attiecībām" ar "kriptokaralieni". Viņa, domājams, "ieurbās viņa dzīvoklī un nolīga pāris, lai dzīvotu viņam blakus un uzraudzītu viņu". Armenta arī iegādājās banku Gruzijā, kur Ignatova jau bija kliente.
Apsūdzētais lūdza sodu izciest FCI Maiami federālajā cietumā – zemas drošības audzināšanas iestādē ieslodzītajiem vīriešiem. Maģistrātiem vēl ir jāizlemj, vai apstiprināt šo pieprasījumu.
“Kriptokaraliene” un viņas vairāku miljardu krāpniecība
OneCoin — krāpnieciska kriptovalūtu piramīdas shēma, kas tika izveidota Bulgārijā 2014. gadā, no tās uzsākšanas līdz 2016. gadam ieguva vairāk nekā 4 miljardus USD, apkrāpjot miljoniem cilvēku. Tās dibinātāji mudināja investorus iegādāties digitālo aktīvu tirdzniecības “izglītojošās paketes”, kas maksā no 100 eiro līdz 118 000 eiro.
Paralēli pirkumam cilvēki saņēma arī OneCoin žetonus, kurus varēja apmainīt pret fiat īpaši izveidotā iekšējā tirgū. Norises vietai bija ikdienas pārdošanas limiti, pamatojoties uz katra investora izvēlētā paketes veidu, kontrolējot apmaināmo monētu skaitu.
Tirgus tika slēgts uz divām nedēļām tehniskās apkopes dēļ 2016. gada martā un atkal tika slēgts 2017. gada janvārī. Tomēr ar uzņēmumu saistītās personas turpināja pieņemt līdzekļus.
Bulgārijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Latvijas un Horvātijas varasiestādes gadu gaitā vairākkārt brīdinājušas, ka OneCoin varētu būt krāpniecisks projekts, mudinot cilvēkus turēties tālāk no tā.
Izpilddirektore un dibinātāja Ruja Ignatova, kuru BBC raksturoja kā “sievieti, kura izkrāpa pasauli”, pēdējo reizi tika manīta Atēnās, Grieķijā, 2017. gadā. Vairāki ziņojumi liecina, ka viņa varētu būt paņēmusi lielu daļu nozagto līdzekļu, slēpjoties uz luksusa jahtas. Vidusjūrā. Tā varētu izrādīties laba vieta bēglim, jo nevienai jurisdikcijai vai iestādēm nav atļauts arestēt cilvēkus, kuri atrodas divpadsmit jūras jūdžu attālumā no krasta.
Frenks Šneiders – bijušais Luksemburgas izlūkdienesta vadītājs – uzskata, ka Ignatova varētu būt nogalināta:
"Es uzskatu, ka viņa tika noslepkavota, un, lai gan es ceru, ka nē, nekas nevar pierādīt pretējo."
Arī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pievienojās “Cryptoqueen” medībām, ierindojot viņu savā sarakstā “Desmit visvairāk meklētie bēgļi”. Aģentūra arī piedāvāja 100 000 USD atlīdzību ikvienam, kurš sniedza informāciju par viņas atrašanās vietu.
Seguma atjaunošana Londonā?
Šī gada sākumā Londonas māju tirgū atkal parādījās mansarda dzīvoklis gandrīz 15 miljonu dolāru vērtībā (to pirms vairākiem gadiem iegādājās Ignatova), kas liecina, ka bēglis varētu būt dzīvs.
Bīlefeldes prokurori iepriekš apsūdzēja Ignatovas Vācijas advokātu naudas atmazgāšanā par vairāk nekā 21 miljona dolāru pārskaitījumu, lai finansētu dzīvokļa un otrā dzīvokļa iegādi ēkā.
Vēlāk pieprasītā cena par īpašumu, kas atrodas vienā no Londonas labākajiem rajoniem - Kensingtonā, tika samazināts līdz aptuveni 13 miljoniem ASV dolāru, un šobrīd tas vairs netiek pārdots.
Nekustamā īpašuma aģents Naits Frenks neapstiprināja, vai tas tika pārdots, taču apliecināja, ka tas "vienmēr pilnībā ievēro savas juridiskās un regulējošās saistības".
Post Cryptoqueen's Ex-Boyfriend nosūtīts uz cietumu uz 5 gadiem (pārskats) appeared first on CryptoPotato.