Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža pēc tirdzniecības apjoma, kopš 2021. gada novembra ir saņēmusi vairāk nekā 47 000 pieprasījumu no tiesībaizsardzības iestādēm, lūdzot palīdzību nelikumīgu darījumu izsekošanā, sacīja augsta līmeņa vadītājs.

"Šie pieprasījumi attiecas uz lietotāju datiem vai līdzekļu aresta pieprasījumu, kas ir pārāk sarežģīti tiesībaizsardzības iestādēm," intervijā Leap tehnoloģiju izstādē izdevumam The National sacīja Nils Andersens-Rūds, Binance finanšu noziegumu atbilstības nodaļas vadītāja vietnieks. Rijāda trešdien.

Tomēr viņš atteicās sniegt skaitļus par to, cik daudz kriptovalūtu līdzekļu līdz šim ir atgūts ar platformas palīdzību.

Nozagto kriptovalūtu vērtība 2022. gadā sasniedza rekordaugstu līmeni — 3,8 miljardus dolāru, jo uzlaušanas aktivitāte joprojām bija nikns, teikts blokķēdes platformas Chainalysis pagājušajā nedēļā veiktajā pētījumā.

Šis skaitlis ir vairāk nekā par 15% vairāk, salīdzinot ar 3,3 miljardiem ASV dolāru, kas reģistrēts 2021. gadā, un tas ir gandrīz astoņas reizes lielāks nekā 2020. gadā, salīdzinot ar 500 miljoniem ASV dolāru, paziņoja Ņujorkā bāzētā kompānija.

Krāpniecība ir lielākā problēma, ar ko saskaras nozare, un tā ir vērsta uz lielāko lietotāju skaitu kriptovalūtu jomā, sacīja Andersens-Rūds.

Tas prasa "ieguldīt daudz resursu" un izveidot tīklus, lai izsekotu nozagtos līdzekļus, viņš teica.

Uzņēmums ir sadarbojies ar ASV tiesībaizsardzības iestādēm krāpniecībā, kurās upuri tiek viltoti ieguldīt naudu pēc tam, kad krāpnieki lēnām izveido attiecības ar viņiem.

"Noziedznieki izmantos visu, kas ir noderīgs viņu darbības veidam," sacīja Andersens-Rūds.

Tomēr viņš teica, ka noziedzības izsekošana kriptovalūtu tīklos ir vienkāršāka salīdzinājumā ar tradicionālajām finanšu sistēmām, pateicoties blokķēdes caurspīdīgumam.

“Mēs varam izsekot, izmantojot kriptogrāfijas darījumus, galvenokārt sekojot līdzi naudai un identificējot administratorus, izmantojot blokķēdes izsekošanu, jo tas ir publiski. Jūs varat sekot līdzi visai naudai starp apmaiņām,” sacīja Andersens-Rūds.

Atšķirībā no, piemēram, skaidras naudas izņemšanas no bankas vai bankomāta, kur “taka tur beidzas, jo skaidrai naudai sekot nevar”.

Blockchain ir kriptovalūtu un decentralizētas finansēšanas pamatā esošā tehnoloģija, kas parasti tiek uzskatīta par drošāku darījumu veikšanas veidu, un tā var aizstāt starpniekus, piemēram, brokerus un bankas, finanšu sistēmā.

"Ja mēs redzēsim, ka caur mūsu platformu plūst nauda no zināma nelegāla avota, konts tiks bloķēts un par to tiks ziņots vietējām varas iestādēm," sacīja Andersens-Rūds.

Viņš piebilda, ka citas nelikumīgas jomas, kurām jāpievērš lielāka uzmanība, ir terorisma finansēšanas tīkli un izpirkuma programmatūra.

Uzņēmums ir arī rīkojis vairāk nekā 70 seminārus ar regulatoriem, tiesu iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un centrālajām bankām, lai izskaidrotu, kā darbojas kriptovalūtu uzņēmumi un kā tie var sadarboties ar iestādēm.

"Lai cīnītos pret šiem nelegālajiem tīkliem un tos likvidētu, mums ir jākoncentrējas uz noziedzniekiem, ir jāievieš pareiza kontrole un jāiegulda daudz laika profilaksē un izpratnes veicināšanā," viņš teica.

"Ja mēs to kontrolēsim, tas būs labāk lietotājiem un galu galā arī investoriem."

Kriptovalūtu sektoru ir satricinājis arī uzņēmumu kritums, un 2022. gads bija viens no trakākajiem tās vēsturē: pagājušajā gadā sabruka vairāki lieli kriptovalūtu uzņēmumi, tostarp Celsius, Three Arrows Capital un, pats galvenais, FTX, kas iesniedza bankrota pieteikumu. gada 11. novembrī.

FTX sabrukums, kas savulaik tika novērtēts 32 miljardu dolāru vērtībā, satricināja visu nozari, nodarot triecienu tiem, kas aizstāv digitālo valūtu dzīvotspēju, un piesaistot regulatoru lielāku kontroli par to, kā viņi rīkojas ar lietotāju aktīviem.

Lai cīnītos pret šiem nelegālajiem tīkliem un tos likvidētu, mums ir jākoncentrējas uz noziedzniekiem, jānodrošina pareiza kontrole un jāiegulda daudz laika profilaksē un izpratnes veicināšanā.

Darbavietu zaudēšana ir palielinājusi nozares problēmas. Pagājušajā mēnesī Coinbase, viena no pasaulē lielākajām kriptovalūtu platformām, paziņoja, ka tā samazina par 20% no sava darbaspēka, kas ir jau trešā samazinājuma kārta astoņu mēnešu laikā.

Kriptovalūtu nozares tirgus kapitalizācija, kas 2021. gada novembrī sasniedza vairāk nekā 3 triljonus USD, kopš tā laika ir samazinājusies; Saskaņā ar CoinMarketCap datiem trešdien tā bija aptuveni 1,08 triljoni USD, kas ir gandrīz divas trešdaļas.

Ir grūti paredzēt, cik ātri nozare atgūs savu vērtību, sacīja Andersens-Rūds, atzīstot, ka tas, kas notika ar dažiem kriptovalūtu uzņēmumiem, ir "slikts uzticībai visai videi".

“Man nav kristāla bumbiņas… bet kaut kāda stabilitāte vienmēr ir patīkami. Svarīgāks mērķis ilgtermiņā ir pašas tehnoloģijas izmantošanas gadījumi," viņš teica.

"Kripto un to vērtība ir viena lieta, no otras puses, ir daudz jaunu izstrādņu, kas izmanto blokķēdi, lai izstrādātu jaunus rīkus."