Saskaņā ar CryptoPotato teikto, Aidens Pleterski, kas pazīstams kā Ontārio "kripto karalis", un viņa līdzstrādnieks Kolins Mērfijs (27) ir arestēti saistībā ar apsūdzībām krāpšanā un naudas atmazgāšanā. Apsūdzības ir saistītas ar iespējamu Ponzi shēmu, kas, domājams, ir izkrāpusi no upuriem aptuveni 30 miljonus dolāru. Aresti tika veikti pēc 16 mēnešu ilgas izmeklēšanas, kas pazīstama ar nosaukumu “Projekts Gulbis”, kas ir viena no plašākajām krāpšanas izmeklēšanām reģionā.
Izmeklēšana ietvēra daudzas upuru intervijas, desmitiem tiesas rīkojumu un tūkstošiem lappušu finanšu dokumentu. Pleterski ir apsūdzēts vienā krāpšanā, kas pārsniedz 5000 ASV dolāru, un vienā apsūdzībā par Kanādas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Apsūdzības pret Pleterski pašlaik ir pakļautas publicēšanas aizliegumam, kas tika izdots 2024. gada 14. maijā.
Stīvens Henkels no Ontario Vērtspapīru komisijas paziņoja, ka Pleterski nav reģistrēts nevienā Kanādas vērtspapīru regulatorā. Varas iestādes uzskata, ka viņš, iespējams, aicinājis investorus vēl 2024. gada februārī. Tomēr neviena no pret Pleterski izvirzītajām apsūdzībām tiesā nav pierādīta, un Ontario varas iestādes nav atklājušas sīkāku informāciju par savu lietu.
Tiek ziņots, ka atsevišķā incidentā Pleterski pagājušajā gadā nolaupīja, uzbruka un spīdzināja piecas personas, kuras apgalvoja, ka ir viņa upuri. Toronto policija arestēja piecus aizdomās turamos, apsūdzot viņu nolaupīšanā par izpirkuma maksu un citiem nodarījumiem. Pleterski tika turēts gūstā trīs dienas un tika atbrīvots pēc tam, kad viņam tika izdarīts spiediens steidzami uzrādīt naudas summu. CBC News iegūtajā video bija redzams, kā manāmi sasitīts un ievainots Pleterski atvainojas un pauž nožēlu par nodarīto kaitējumu. Viņa advokāts apstiprināja, ka video tika ierakstīts nolaupīšanas pārbaudījuma laikā.