Kā ziņo BlockBeats, 13. maijā Ķīnas Džilinas provinces Panši pilsētas Sabiedriskās drošības birojs veiksmīgi apturēja nelikumīgu pazemes naudas maiņas operāciju, izmantojot virtuālo valūtu. Lieta bija saistīta ar aptuveni 21,4 miljardiem juaņu, un tika aizturēti seši aizdomās turamie, kas pastrādājuši noziegumus gan Ķīnā, gan Dienvidkorejā.
Aizdomās turamās personas izmantoja virtuālās valūtas darījumu anonimitāti, decentralizāciju un bezrobežu raksturu, lai nelikumīgi veiktu RMB un Korejas vonu maiņas pakalpojumus. Panši pilsētas Sabiedriskās drošības biroja ekonomiskās izmeklēšanas grupa darba laikā atklāja būtiskas norādes. Tika konstatēts, ka Džilinas iedzīvotājs Jin un Shen sniedz Won maiņas pakalpojumus Dienvidkorejā un Ķīnā. Viņi izkrāpa citiem naudu un pēc tam aizbēga atpakaļ uz savu dzimteni.
Izmeklējot šos norādes, policija atklāja, ka abu personu bankas kontos bija lielas darījumu plūsmas. Bieža līdzekļu ieplūde un aizplūšana bija neregulāra, ar daudziem darījumu klientiem. Līdzekļu kustība atbilda nelegālo pagrīdes naudas maiņas operāciju pazīmēm.
Policijas darba grupa veica visaptverošu Jin un Shen banku līdzekļu un sociālo attiecību analīzi, paplašinot organizatorisko struktūru un darījumu līmeņus, pakāpeniski iegūstot pilnīgu izpratni par bandas organizatorisko struktūru un līdzekļu virzību. Pēc tam policija veiksmīgi aizturēja noziedzniekos aizdomās turamos Džinu, Šeņu un citus, kā arī likumīgi konfiscēja lielu skaitu lietā iesaistīto bankas karšu un noziegumā izmantoto rīku.
Policija konstatēja, ka noziedznieku grupa izmantoja vietējos kontus, lai saņemtu un pārskaitītu līdzekļus, virtuālās valūtas ārpusbiržas pirkšanu un pārdošanu un Korejas vonu norēķinus, cita starpā, lai nelikumīgi iesaistītos valūtas maiņas darījumos. Viņi palīdzēja tādām grupām kā Korejas iepirkumu aģenti, pārrobežu e-komercija, importa un eksporta tirdzniecības uzņēmumi utt., lai realizētu RMB un Korejas vonu apmaiņu. Veicot plašu izmeklēšanu un vācot pierādījumus, policija secīgi arestēja Čenu, Luo, He, Džengu un citus.