Saskaņā ar CryptoPotato teikto, Ņujorkas tiesa un Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) izvirzījuši apsūdzību 39 gadus vecajam Ņujorkas iedzīvotājam Idinam Dalpūram par iespējamu Ponzi shēmas organizēšanu, kas no investoriem izkrāpa 43 miljonus dolāru. Apsūdzībā teikts, ka Dalpūrs šo shēmu vadīja no 2020. gada līdz 2024. gada aprīlim, mērķējot uz investoriem ASV un ārvalstīs, izmantojot viņa kontrolēto vienību, kas pazīstama kā “Entity-1”. Šī vienība bija iesaistīta kriptovalūtas tirdzniecības operācijā un Lasvegasas viesmīlības uzņēmumā.

Dalpurs tiek apsūdzēts par nepatiesu apgalvojumu, ka viņš iegādājās kriptovalūtu par vairumtirdzniecības cenām un pārdod to ar peļņu privātajiem investoriem, solot ievērojamu peļņu ar garantijām par viņu ieguldījumu drošību un apdrošināšanu. Viņš arī apgalvoja, ka Entity-1 ir noslēgusi darījumus ar pārvaldības kompāniju un labāko Lasvegasas viesnīcu par dzīvokļu īrēšanu apmeklētājiem. Investori tika vilināti ar solījumiem par ievērojamu peļņu, un sākotnējās likmes tika reklamētas 42% gadā. Dalpūrs esot sniedzis investoriem safabricētus līgumus, e-pasta korespondenci un bankas izrakstus, lai pamatotu savus nepatiesos apgalvojumus par uzņēmumu rentabilitāti un likumību.

Apsūdzība apgalvo, ka Dalpurs nav izmantojis investoru līdzekļus, kā solīts. Tā vietā viņš izmantoja vēlāko investoru iemaksāto naudu, lai samaksātu agrākajiem dalībniekiem viņu peļņu. Tiek ziņots, ka Dalpūrs arī izmantoja investoru līdzekļus personīgajiem izdevumiem, tostarp azartspēļu zaudējumiem aptuveni 1,7 miljonu ASV dolāru apmērā, Art Direct izdevumiem vairāk nekā 400 000 ASV dolāru apmērā, kā arī privātskolas apmācībai saviem bērniem. Kad investori mēģināja atgūt savus ieguldījumus, viņš sniedza nepatiesus paskaidrojumus, tostarp prasības par līdzekļu iesaldēšanu viesnīcas serveru un neesošu bankas kontu uzlaušanas dēļ.

Tiek ziņots, ka 2023. gada novembrī Dalpūrs atzinās melos par Lasvegasas viesmīlības biznesa darbību, investoru līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī līgumu un bankas ierakstu safabricēšanu. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, maksimālais sods viņam draud 20 gadu cietumsods par krāpniecību. Šo lietu izskata Ņujorkas dienvidu apgabala Vērtspapīru un preču krāpšanas darba grupa. Dalpūrs stāsies Manhetenas federālajā tiesā ASV tiesneses Barbaras Mozes priekšā.