Kā ziņo BlockBeats, Aleksandrs Vinniks, galvenais skaitlis aiz tagad neeksistējošās tirdzniecības platformas BTC-e, atzinis dalību naudas atmazgāšanas sazvērestībā. Tiesas dokumenti atklāj, ka no BTC-e izveidošanas aptuveni 2011. gadā līdz aptuveni 2017. gada jūlijam apstrādāja darījumus vairāk nekā 9 miljardu dolāru vērtībā, apkalpojot vairāk nekā miljonu lietotāju visā pasaulē, tostarp daudzus ASV.
BTC-e bija viens no galvenajiem kanāliem, kur globālie kibernoziedznieki varēja pārsūtīt, atmazgāt un uzglabāt ieņēmumus no savām nelikumīgajām darbībām. Platforma saņēma noziedzīgus ienākumus no daudziem datoru ielaušanās un uzlaušanas incidentiem, ransomware uzbrukumiem, identitātes zādzību shēmām, korumpētām valsts amatpersonām un narkotiku kontrabandas grupām. Vinnika darbība BTC-e bija paredzēta, lai veicinātu šīs nelikumīgās darbības, un viņš ir atbildīgs par vismaz 121 miljona ASV dolāru zaudējumiem.
Iepriekš 2. februārī BlockBeats ziņoja, ka ASV Tieslietu departaments paziņoja, ka Vinnik, ilgstoši slēgtās tirdzniecības platformas BTC-e mugurkauls, ir arestēts Latvijā. Viņš tika apsūdzēts par piedalīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kas saistīta ar noziedzīgām darbībām no 2011. līdz 2017.gadam, un iesaistītā summa pārsniedza 4 miljardus dolāru.