Saskaņā ar BlockBeats teikto, Block, Fintech uzņēmums, kas pieder Twitter līdzdibinātājam Džekam Dorsijam, tiek izmeklēts federālo prokuroru saistībā ar atbilstības problēmām. Iekšējie dokumenti, ko bijušais darbinieks iesniedzis Ņujorkas dienvidu apgabala prokuroram, atklāj ilgstošas un plaši izplatītas neatbilstības Block's Square un Cash App operācijās.
Šīs problēmas ietver nepietiekamu klientu informācijas vākšanu riska novērtēšanai, tūkstošiem darījumu veikšanu ar ekonomiski sankcionētām valstīm, ko veic uzņēmums Block, vairāku kriptovalūtu darījumu apstrādi teroristu organizācijām un nespēju precīzi ziņot par lielāko daļu aizdomīgo darījumu, kas saistīti ar kredītkartēm, dolāru pārskaitījumiem un Bitcoin. valdība.
Bloks ir paziņojis, ka ir izveidojis visaptverošu atbilstības programmu un turpina investēt, lai novērstu jaunus draudus un pastāvīgi mainīgo sankciju regulējošo vidi. Taču bijusī darbiniece apgalvo, ka pēc pārkāpumu atklāšanas uzņēmums nav veicis korektīvus pasākumus. Turklāt ārēja konsultāciju firma pagājušajā gadā atklāja gandrīz 50 nepilnības Block iekšējās uzraudzības sistēmā.
Arī Block maksājumu lietojumprogrammai Verse Eiropā Lietuvas Banka pagājušajā gadā tika sodīta ar naudas sodu un lika veikt labojumus par "nopietniem un sistemātiskiem" nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu pārkāpumiem. Cash App ir viena no populārākajām mobilo maksājumu lietotnēm Amerikas Savienotajās Valstīs, un tai ir 56 miljoni aktīvo lietotāju, taču tās banku partneris Sutton Bank nesen panāca izlīgumu ar Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (FDIC) par banku noslēpuma likumu pārkāpumiem. Finanšu regulatori pastiprina trešo pušu maksājumu iestāžu atbilstības pārbaudes.