Saskaņā ar PANews, ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ir izdevis brīdinājumu neizmantot kriptovalūtas pārvedumu pakalpojumus, ko nodrošina uzņēmumi, kas saskaņā ar federālajiem likumiem nav reģistrēti kā Money Service Businesses (MSB). FIB ir arī nodrošinājis oficiālu rīku no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), kas lietotājiem ļauj pārbaudīt, vai uzņēmums ir reģistrēts kā MSB. Turklāt FIB ir brīdinājis lietotājus neizmantot kriptovalūtu pakalpojumus, kuriem pirms kriptovalūtu nosūtīšanas vai saņemšanas nav nepieciešama informācija par klientu “Zini savu klientu”.
Paziņojumā teikts: “FIB nesen veica izpildes pasākumus pret kriptovalūtas pakalpojumiem, kas nav licencēti saskaņā ar federālo likumu. Personas, kuras izmanto nelicencētus kriptovalūtas pārvedumu pakalpojumus, izpildes darbības laikā var piedzīvot finansiālus traucējumus, jo īpaši, ja viņu kriptovalūta tiek sajaukta ar līdzekļiem, kas iegūti nelikumīgi. “Tiesībaizsardzības iestādes izmeklēs kriptovalūtas pārvedumu pakalpojumus, kas apzināti vai tīši palīdz veikt nelikumīgus darījumus. Izmantojot pakalpojumus, kas nav izpildījuši savus juridiskos pienākumus, jūs varat zaudēt piekļuvi saviem līdzekļiem pēc tam, kad tiesībaizsardzības iestādes veiks pasākumus pret šiem uzņēmumiem.